证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-081 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月5日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长 苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况； 2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况； 3、公司董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案 ...

证券简称变更实施 - 公司证券简称将于2025年11月11日起由“东峰集团”变更为“衢州东峰”，证券代码“601515”保持不变 [2][4] - 证券简称变更经公司第六届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 变更证券简称是为了匹配公司新名称“衢州东峰新材料集团股份有限公司”及新注册地址“浙江省衢州市世纪大道677号602室” [3] 公司控制权及基本情况变更 - 公司控股股东和实际控制人已发生变更，变更依据为《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》 [2][3] - 公司注册地址由广东省汕头市变更为浙江省衢州市 [3] - 本次变更仅系匹配公司所属区域，不涉及字号及行业的变更，亦不会对公司经营业绩产生重大影响 [3] 2025年第二次临时股东大会情况 - 股东大会于2025年11月5日召开，会议审议并通过了包括变更公司名称、证券简称、注册地址及修改《公司章程》在内的四项议案 [5][7][9] - 出席会议的股东所持股份情况、公司董事7人及监事3人均全部出席，会议召集、召开与表决程序符合相关规定 [7][8][11] - 变更公司名称等议案属于特别决议议案，已由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [10]

公司迁址与股权变更 - 广东东峰新材料集团股份有限公司于11月5日完成工商变更登记，更名为衢州东峰新材料集团股份有限公司，并将注册登记地及总部迁至浙江省衢州市智造新城 [1] - 2024年1月，衢州国资以18.96亿元的对价收购东峰集团29.99%的股权 [3] - 截至目前，衢州市共有上市企业22家，其中智造新城占13家 [1] 公司业务与财务表现 - 东峰集团成立于1983年，2012年在上交所主板上市（股票代码：601515）[3] - 公司当前聚焦新能源新型材料和医药包装业务，已形成新能源新材料、药用包装材料、印刷包装材料等业务板块 [3] - 2022年，公司通过收购博盛新材正式切入锂电池隔膜领域 [3] - 国资入股后，东峰集团大幅减亏，并于2024年6月在衢州缴纳企业所得税约1.65亿元 [3] 战略协同与发展前景 - 公司主要发展方向与衢州新材料产业链相契合，可充分享受当地产业聚集优势及政策支持 [5] - 衢州工业集团协助企业开拓了鹏辉、康恩贝等新客户，并牵线多个合作意向方 [5] - 国资收购有助于做大国有资产，拓宽融资渠道，并借助上市公司的产业布局和管理经验完善投融资平台建设 [5] - 智造新城计划以上市公司为投资主体，引进更多优秀产业落地，构建产业生态，推动产业升级 [5]

公司证券简称变更 - 公司证券简称将于2025年11月11日起由“东峰集团”变更为“衢州东峰” [1] - 公司证券代码“601515”保持不变 [1] - 变更已经上海证券交易所办理完成 [1]

公司基本信息变更 - 公司证券简称将于2025年11月11日起由“东峰集团”变更为“衢州东峰” [1] - 公司证券代码“601515”保持不变 [1] - 变更内容包括公司名称及注册地址，具体内容以工商登记核定为准 [1] 变更背景与依据 - 变更原因为公司控股股东和实际控制人已发生变更 [1] - 变更依据为《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策 [1]

衢州东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 11 月 5 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 目录 第一节 通知 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-082 广东东峰新材料集团股份有限公司 三、 公司证券简称变更的实施 公司证券简称变更实施公告 二、 公司证券简称变更的原因 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集团有限 公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有 限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以 变更后的股票证券简称：衢州东峰， 股票证券代码"601515"保持不变 证券简称变更日期：2025 年 11 月 11 日 及控股股东的决策，经公司第六届董事会第五次会议、2025 年第二次临时股东大 会审议通过，同意变更公司名称为"衢州东峰新材料集团股份有限公司"、同时变 更公司注册地址为"浙江省衢州市世纪大道 677 号 602 室"。为使证券简称与公司 名称、注册地址相匹配，拟将公司证券简称由"东峰集团"变更为"衢州东峰"。 本次拟变更公司名称与证券简称，仅系匹配公司所属区域，不涉及字号及行 业的变更、亦不会对公司经营业绩产生重大影响，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-081 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 985,487,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6072 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程 ...

公司证券简称变更 - 公司证券简称将于2025年11月11日起由"东峰集团"变更为"衢州东峰" [1] - 公司证券代码"601515"保持不变 [1]