广东东峰新材料集团股份有限公司 （会议召开日期：2025 年 6 月 27 日） 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 的议案》； 余尾款及注销募集资金专用账户的议案》； 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 听取独立董事所作述职报告。 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、 《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东峰集团 | 2025/6/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.90%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 6 月 27 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易 的议案》； 7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 8、审议《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩 余尾款及注销募集资金专用账户的议案》； 9、《关于变更公司注册地址的议案》； 10、《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》； 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会 拟提前换届选举，现将第六届监事会非职工代表监事候选人的提名、选举的程序、任职 资格以及职工代表监事选举等事项公告如下： 一、公司第六届监事会的组成 根据现行《公司章程》的规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会或者其他形式民主选举产生。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表 监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成 监事会之日起计算，任期三年。 二、非职工代表监事候选人的提名和程序 （一）监事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非由职工代表担 任的监事的候选人； （二）单独或合并持有公司股份 3%以上的 ...

陈小春女士工作履历请见本公告附件。 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 18 日 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-040 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定 任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，监事会拟提前换届选举。 经公司职工代表大会审议，选举陈小春女士为公司第六届监事会职工代表监 事。陈小春女士将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代 表监事共同组成监事会之日起计算。 职工代表监事履历 陈小春女士：中国国籍，无 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-038 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选 举，现将第六届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任 职资格等事项公告如下： 一、公司第六届董事会的组成 根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成（其中有四名非独 立董事、三名独立董事）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名和程序 （一）董事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非独立董事候选人； 董事会、监事会、单独 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人吴熙君，已充分了解并同意由提名人广东东峰新材料集 团股份有限公司董事会提名为广东东峰新材料集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东峰新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-037 换届后新一届监事会由三名监事组成、其中非职工代表监事两名，由公司控 股股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）提名钟凯伦先生为公司第六届监 事会监事候选人，由持有公司 5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有 限公司提名林美绚女士为公司第六届监事会监事候选人。 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、亦不存在监事 以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监 事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召 开符合相关法律、行 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 4 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议， 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第五届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-035 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案暨延期召开 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601515 东峰集团 2025/6/12 二、 取消部分议案及延期召开的情况说明 （一）取消部分议案的情况 原议案序号 9：《关于公司董事会非独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪 酬的议案》； 原议案序号 10： 《关于公司董事会独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬 的议案》； 原议案序号 11： 基于与股东大会取消部分议案相同的原因，为配合后续具体工作安排，公司 原定于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 6 月 27 日。 三、 除了上述变更事项外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 变更后股东大会的有关情况。 召开日期时间：2025 ...