股权结构 - 香港东风投资原持股871,056,000股，占总股本46.47%，与一致行动人合计持股974,579,482股，占比51.99%[3][7] - 股份转让后，香港东风投资持股310,604,420股，占比16.57%，与一致行动人合计持股414,127,902股，占比22.09%[4][8] - 交易完成后，衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持股560,451,580股，占比29.90%[5][9] - 交易后衢州智尚成控股股东，衢州市国资委成实际控制人[5][9] 股份转让 - 2025年1月21日，香港东风投资拟转让股份给衢州智尚和衢州智威[4][7] - 衢州智尚拟受让374,884,000股，约占总股本20.00%；衢州智威拟受让185,567,580股，约占总股本9.90%[16] - 标的股份转让价格为3.483元/股，价款为1,952,052,853.14元[16] - 乙方分三阶段支付股份转让价款[17][19] 协议相关 - 《股份转让协议》需履行多项程序，能否通过及完成时间不确定[7][41] - 过渡期间标的公司有多项经营限制[21][22] - 股份过户完成及年报披露后，乙方有权提名公司部分人员[25] - 协议满足条件可解除，解除后双方需配合办理过户手续[30][31] 其他 - 本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购[5] - 对公司人员、资产、财务独立性无影响，不损害投资者利益[39][40] - 相关信息披露义务人将披露权益变动报告书[43]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东香港东风投资 集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）已与相关方签署《股份转让协议》, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 113030 | 东风转债 | 可转债债券复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 113030 | 东风转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：1 ...

文章核心观点 - 东峰集团控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，公司股票及可转债将停牌 [1] 相关要点总结 控制权变更事项 - 2025年1月17日公司接到控股股东香港东风投资通知，其正在筹划所持公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更 [1] 停牌安排 - 为保障公平信息披露等，经公司申请，公司股票（证券代码：601515；证券简称：东峰集团）、可转换公司债券（转债代码：113030；转债简称：东风转债）自2025年1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 接到控股股东香港东风投资集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）通知，香 港东风投资正在筹划涉及其所持公司股份的转让事宜，该事项可能导致公司的控 制权发生变更。 关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因控股股东正在筹划控制权变更事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 停牌 | | 2025/1/2 ...

可转债发行 - 2019年12月24日发行29,532.80万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2020年1月20日，债券在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “东风转债”初始转股价格6.90元/股，最新3.10元/股[5] - 截至2024年12月31日，累计98,030,000元转股，占比2.3643%[4][6] - 2024年Q4，97,508,000元转股，占比2.3571%[4][6] 股本变动 - 2024年末因转股增加31,453,791股，总股本达1,874,419,997股[9]

股权交易 - 2024年12月24日香港福瑞拟49%广西真龙股权以2.4469326亿元转让给南宁产投集团[4] - 协议签订10个工作日内受让方付首笔转让款122,346,630元，占50%[16] 公司数据 - 2024年1 - 10月广西真龙营收5.362485亿元、净利润0.307218亿元[13] - 截至2024年10月31日广西真龙所有者权益4.9083597708亿元[6] 受让方数据 - 2024年9月末南宁产投集团资产683.168103亿元、净资产267.020165亿元[10] - 2024年1 - 9月南宁产投集团营收102.035327亿元、净利润4.734835亿元[10] 交易影响 - 本次转让基于公司战略需求，完成后不再持有广西真龙股权[30] - 交易完成预计无关联交易或同业竞争[30]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | | | 2024-061 | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于不提前赎回可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 交易（转债简称"东风转债"，转债代码"113030"）。 （三）东风转债转股价格情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 东风转债历次转股价格调整情况如下： 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券 ...

东风转债基本信息 - 发行规模29532.80万元，数量29.5328万手（295.328万张）[7] - 期限2019年12月24日至2025年12月23日[8] - 初始转股价6.90元/股，最新3.10元/股[9] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 转股期限2020年6月30日至2025年12月23日[9] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 第五年付息，计息期2023年12月24日至2024年12月23日，票面利率1.80%（含税）[11] - 债权登记日2024年12月23日，除息日和兑息日2024年12月24日[6] 实际派发金额 - 个人投资者每张实际派发利息1.44元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[15] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业每张实际派发1.80元（含税）[16]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 转债代码：113030，转债简称：东风转债； 转股价格：3.10 ...

业绩总结 - 报告期公司营业总收入6.89亿元，同比下降55.55%[2] - 归母净利润 - 1.30亿元，上年同期为2.41亿元[2] - 销售毛利率为23.03%，近年呈下滑趋势[2] - 经营活动现金流量净额为 - 5.41亿元，首次出现负值[2] 业务营收与毛利 - 烟标业务报告期营收0.69亿元，占比10.06%，2023年度为10.83亿元，占比41.16%[2] - 膜类新材料业务营收1.52亿元，占比22.09%，同比下降34.56%[2] - 医药包装业务营收3.31亿元，毛利率29.32%[2] 烟标业务详情 - 2024年1 - 6月烟标整体平均套价2.21元，较上期下降17.54%；单套成本1.87元，较上期下降7.88%[12] - 除三类烟标2024年1 - 6月销售收入比重上升24.36个百分点外，其他类别烟标销售收入比重均下降[13] - 2024年1 - 6月前五名烟标客户销售收入合计5471.01万元，收入占比78.88%，毛利额占比85.07%，毛利率18.17%[20] 膜类新材料业务详情 - 膜品2024年1 - 6月销售额3842.01万元，毛利率10.28%，较上期分别增长11.19%和3.77个百分点[28] - 功能膜2024年1 - 6月销售额3641.32万元，毛利率37.68%，较上期分别增长11.55%和9.12个百分点[28] - 差异化基膜2024年1 - 6月生产量3562.99吨，销售量3149.82吨，较上期分别下降30.65%和41.86%，库存量上升18.92%[30] 华健药包业务 - 华健药包2024年1 - 6月营业收入11,912.45万元，可比增长5.12%；净利润1,384.40万元，可比增长35.25%[73][75] - 2024年1 - 6月华健药包销售毛利率26.75%，可比增加2.26%[74] - 2024年1 - 6月华健药包主要客户前5名销售收入合计5,263.38万元，收入占比44.30%[78][79] 市场扩张与投资 - 提升对控股子公司贵州千叶药品包装有限公司的持股比例至99.9975%[119] - 控股子公司华健药包计划投资5亿元建设“高阻隔药品包装材料智能制造基地项目”[119] - 控股子公司首键药包计划投资4亿元建设“年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目”[119] 项目进展 - 新型功能膜材料项目截至报告期末已投资近1.2亿元，PE膜产品预计2024年年底可形成小批量销售[123][124] - 东峰首键“年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”处于土建过程中[119] - 控股子公司福鑫华康“医药包装硬片生产项目”已投产[119] 研发情况 - 鑫瑞科技开展“超低雾度高清晰基膜开发”等研发项目，鑫瑞奇诺多款产品处于推广或开发阶段，博盛新材料多个研发项目有进展[128] 博盛新材情况 - 博盛新材2022 - 2024年度业绩承诺净利润分别不低于3000万元、4750万元、6000万元，2022 - 2023年度实际净利润为433.26万元、 - 3050.76万元，2024年1 - 6月继续亏损4847.79万元[130][131] - 2024年1 - 6月博盛新材营业收入4107.46万元，营业利润 - 5541.16万元，净利润 - 4727.97万元[135] - 2024年1 - 6月博盛新材干法基膜产量11682.31万平方米，销量10206.20万平方米，产销率87.36%[137] 基金投资 - 报告期对成都基金和深圳基金投资收益分别为 - 0.53亿元、 - 0.82亿元，合计 - 1.38亿元[176] - 成都基金2024年1 - 6月因股权项目公允价值减少12694.70万元出现大额亏损[178] - 深圳中小微基金2024年1 - 6月因股权项目公允价值减少55027.06万元出现大额亏损[180] 会计估计变更 - 公司拟自2024年1月1日起调整房屋及建筑物、机器设备折旧年限，预计使2024年度固定资产折旧额减少约2930.70万元，归母净利润增加约2419.28万元[194]