公司信息 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司[38] - 日期为2025年12月5日[38] 审计体系 - 管理总部设审计部为专职内部审计机构[5] - 按业务规模配置专职人员，建多层次审计监察体系[5] 审计人员 - 应具专业素质、保持胜任能力等[5][6][8][9] - 不得少于2人，不足可借助外部力量[27] 审计对象 - 包括子公司、分公司等及董事会指定事项[8] 审计依据 - 包括国家法律法规、公司规章等标准[8] 审计范围 - 包括各机构经营活动、人员经济责任等[10][11] 审计计划 - 每年第四季度提下一年度计划，批准后实施可修改[13] 审计权限 - 有权制定制度、参加会议等多项权限[17][18] - 董事会审计委员会可授予处理、处罚权[18] 审计种类与方式 - 包括内部会计报表审计等8种[21] - 有报送审计、就地审计等方式[22] 审计流程 - 实施前三日送达通知书，特殊情况可电话等通知[25] - 被征求意见对象10个工作日内书面反馈意见[26] - 被审计对象有异议10日内申诉，委员会20日内复审[26] 审计报告 - 应说明审计目的、范围等内容[34] 审计档案 - 参考《中华人民共和国档案法》等建立制度[31] 违规处理 - 违反财经法规人员，构成犯罪追究刑责[34] 制度管理 - 公司制度由审计部负责解释、补充[37] - 经董事会批准后执行[37]

重大信息适用范围 - 重大信息内部报告制度适用于公司董事、高管及各部门、全资/控股子公司、分公司，参股公司可参照执行[4] 重大信息分类 - 重大信息包括交易、关联交易、其他重大、重大风险、重大变更及经营情况报告等[5] 交易事项内容 - 交易事项含购买或出售资产、对外投资等十二项[5] 关联交易事项内容 - 关联交易事项含交易事项及购买原材料、销售产品等八项[6] 其他重大事项内容 - 其他重大事项包括提交审议事项、大股东或实控人股份变化等[7] 重大风险事项内容 - 重大风险事项含重大诉讼、亏损、债务违约等[8] 重大变更事项内容 - 重大变更事项含公司名称、经营方针、会计政策等变更[9] 经营情况报告要求 - 公司、子公司、分公司需提供月度、季度、半年度及年度经营情况报告[10] 需填报手册情况 - 发生交易事项应及时填报重大信息内部报告手册[13] - 预计年度日常关联交易、日常关联交易累计金额达已申请额度70%等情况需及时填报手册[15] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时填报[17] - 单笔与资产相关政府补助达1000万元、与收益相关达100万元需及时填报[18] - 签订合同金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情况需及时填报[18] - 年度、半年度业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情况需15日内填报[20] - 重大事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时填报[23] 报告时间要求 - 可能发生或将要发生重大交易，公司相关人员应在24小时内填报[26] - 重大事项进展出现特定情形，报告人应在24小时内再次报告[26] - 涉及年度日常关联交易预计，子公司报告人应在年度结束后一个月内报送[27] - 公司各部门等月度、季度等经营情况报告应在报告期结束后10个工作日内报送[27] 人员变更通知要求 - 公司重大信息报送相关人员变更应在2个工作日内通知证券与法律事务部[28] 信息披露相关 - 公司董事会秘书有权建议对信息披露问题相关责任人进行惩罚处理并追究法律责任[31] - 重大信息未公开披露前知情人应严格保密，不得内幕交易或操纵股价[31] - 公司各部门、子公司及分公司不得擅自对外披露信息，工作需要应报证券与法律事务部确认[31] 培训交流 - 证券与法律事务部应定期或不定期对报告人进行公司治理及信息披露培训交流[31] 制度执行规定 - 制度未尽事宜按相关法律、文件及《公司章程》《信息披露管理制度》执行[33] 制度生效及解释 - 制度于董事会审议批准之日起生效并执行，由证券与法律事务部负责解释[33]

市场扩张和并购 - 公司及子公司拟与衢州智盛共同出资20亿元设立衢州智峰，公司认缴9.8亿元占49%[11][12] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[14] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修改[14] - 公司拟修改部分治理制度，包括《股东会议事规则》等六项制度[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025/12/5[2] - 召开日期为2025年12月15日[3][7] - 现场会议于12月15日14点在广东汕头公司E区会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年12月15日[7] 议案相关 - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》等经六届八次董事会审议通过[5] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》等经相关会议审议并披露[9][10] - 议案2为特别决议议案[11] - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] - 议案1关联股东为衢州智尚、衢州智威需回避表决[11] 股东情况 - 衢州智尚持有19.85%公司股份并提临时提案[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年12月5日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 会议通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[1] - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使其职权[1] 后续安排 - 取消监事会需股东大会审议，通过前监事会履职[2] - 通过后监事会取消，监事卸任，议事规则废止[2] 表决结果 - 取消监事会暨修改章程议案表决：3 票同意，0 反对，0 弃权[3]

会议召开 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年12月5日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，尚需股东大会审议[1][3][4][5]

公司投资动态 - 衢州东峰及全资子公司东峰消费品拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资9.8亿元人民币，占合伙企业认缴出资总额的49% [1] 投资目的与战略方向 - 设立合伙企业旨在持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的产业布局 [1] - 主要目的为寻找细分行业内优质标的进行投资，以夯实公司产业基础并探索发掘协同价值 [1] - 合伙企业将作为对科技创新型企业及其他有重大市场发展潜力企业进行投资的平台 [1]

投资合作设立 - 衢州东峰与全资子公司东峰消费品拟同衢州智盛产业投资有限公司共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资额为9.8亿元人民币，占合伙企业认缴出资总额的49% [1] 投资目的与方向 - 设立合伙企业旨在持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的产业布局 [1] - 投资平台将用于寻找细分行业内优质标的进行投资，以夯实产业基础并探索发掘协同价值 [1] - 衢州智峰将作为对科技创新型企业及其他有重大市场发展潜力企业进行投资的平台 [1]

投资信息 - 公司拟认缴出资98000万元，占衢州智峰49%[2][21][60] - 东峰消费品拟认缴出资2000万元，占衢州智峰1%[2][21][60] - 衢州智盛拟认缴出资100000万元，占衢州智峰50%[7][21] - 衢州智峰认缴出资总额200000万元[7][20] - 各合伙人应在2035年11月30日前缴清认缴出资[25][26] - 公司及全资子公司拟与衢州智盛共同投资设立衢州智峰[52] 财务数据 - 2025年10月31日资产总额396,715.70，2024年12月31日为1,095,483.84[15] - 2025年1 - 10月营业收入4,515.24，2024年度为1,260.73[16] - 2025年1 - 10月净利润10,000.33，2024年度为181.00[16] - 2025年资产负债率75.34%，2024年为98.50%[16] - 截至2025年9月30日公司合并报表货币资金22.39亿元[52] 会议与审批 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年11月28日召开，审议通过对外投资议案[8] - 公司2025年第二次独立董事专门会议于11月28日召开，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[61] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[62] - 衢州智盛需履行国资审批程序[3][57][62] 其他信息 - 衢州智峰合伙期限为营业执照签发之日起10年[24] - 合伙企业理事会由5名自然人组成，决策3票同意视为通过[31] - 执行事务合伙人除名后，需全体合伙人协商在60个工作日内委托产生新一任[35] - 对单一目标企业投资完成后，持有股权不得超过30%[40] - 普通合伙人报酬标准为合伙企业实缴出资总额的1%/年[43] - 过去12个月内公司与关联人关联交易均达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[12] - 过去12个月内公司未与衢州智盛发生其他关联交易[63] - 衢州智峰后续投资可能新增关联交易[55] - 本次投资预计不产生同业竞争，公司对衢州智峰形成控制并纳入合并报表[56]

市场扩张和并购 - 公司及子公司拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰[11] - 汕头东峰消费品产业认缴2000万元，占比1.00%[12] - 衢州东峰新材料认缴98000万元，占比49.00%[12] - 衢州智盛产业投资认缴100000万元，占比50.00%[12] - 三方合计认缴200000万元，占比100.00%[12] 其他新策略 - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[4] - 本次共同对外投资构成关联交易[12]