一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常 关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交 公司董事会审议。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律、法规、规章及《独立 董事专门会议制度》的规定。 会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，并经第五届董事会第二十次会议审议通过，广东 东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘伟先生、 王海燕先生、林长鸿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会在任独立董事于 2024 年度任职期间的任职经历以及相关 自查文件，2024 年度公司第五届董事会在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务， 与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，董事会认可公司独立董事符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等相关法规规定，现将广东东峰新 材料集团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称 "东峰集团"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2024 年度 的存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次 非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-021 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开六次会议，全体委员均出席了全部会议， 未出现委员缺席的情况： 1、2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届审计委员会 2024 年第一次临时会 议，会议由会计师介绍公司 2023 年度审计工作情况并进行讨论，并听取集团审 计监察部负责人作部门 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划汇报。 2、2024 年 4 月 21 日，公司召开了第五届审计委员会第三次会议，会议审 议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会 2023 年度履职情况报 告》、《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于变更会计估计的议案》。 广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：601515 公司简称：东峰集团 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

东峰集团（601515）公告，2024年营业收入14.24亿元，同比下降45.87%。归属于上市公司股东的净亏 损4.89亿元，去年同期净利润1.51亿元。基本每股收益-0.27元／股。公司2024年度拟不派发现金红利、 股票股利，亦不进行资本公积转增股本。 ...

文章核心观点 东峰集团控股股东完成股份转让，公司将易主衢州市国资委，公司业务多元但2024年业绩大幅亏损，研发投入下滑，变更实控人后基本面改善情况难以预期 [1][2][3] 分组1：股份转让情况 - 东峰集团控股股东香港东风投资与衢州智尚、衢州智威签署的《股份转让协议》生效条件达成 [1] - 今年1月21日拟转让29.90%股份给衢州智尚及其一致行动人衢州智威，价款19.52亿元 [1] - 完成过户登记后，东峰集团将易主衢州市国资委 [1] 分组2：公司业务情况 - 原主营业务为烟标印刷及相关包装材料，2012年2月上市 [1] - 2022年收购博盛新材切入锂电池隔膜领域，2023年10月更名，形成多业务板块 [1] - 博盛新材是锂电池隔膜主要实施平台，客户众多，产品覆盖主流区间且有涂覆产品导入量产 [2] - 2023年9月设立公司拓展至复合集流体领域，2024年起布局固态电池关键材料 [2] 分组3：行业情况 - 2024年隔膜企业面临价格战和下游压价双重压力，盈利空间缩减 [2] 分组4：公司业绩情况 - 预计2024年归母净利润为 -4.5亿元至 -5.5亿元，上年同期为1.51亿元；扣非净利润 -4.5亿元至 -5.5亿元，上年同期为1.64亿元，业绩由盈转亏 [2] 分组5：公司研发情况 - 2024年前三季度研发支出仅0.66亿，同比大降35.3%，研发投入延续下滑趋势 [3]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-017 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/9/10 回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 3,583,804 股 累计已回购股数占总股本比例 0.19% 累计已回购金额 11,053,461 元 实际回购价格区间 3.03 元/股~3.14 元/股 一、 回购股份的基本情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 召开的第五届董事会第十六次会议及于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，已分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/9/10[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3583804股，占总股本0.19%[2][5] - 累计已回购金额11053461元[2][5] - 实际回购价格区间3.03元/股~3.14元/股[2][5] 方案审议 - 2024年9月9日董事会及9月20日股东大会审议通过[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过3.93元/股[3]