证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-054 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 982,774,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4305 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合 ...

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-6800万元至-3800万元[2] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3250万元至-1850万元[2] - 2024年半年度利润总额为-15323.70万元[3] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-13007.84万元[3] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14185.96万元[3] - 2024年半年度基本每股收益为-0.07元/股[3] 成本和费用（同比） - 战略调整转型，精简部分子公司人员致一次性补偿费用增加[4] 各条业务线表现 - 子公司持有的SPG股票价格下降，出现较大公允价值变动损失[4] - 新能源新型材料业务板块受行业竞争等影响出现亏损[4] - 主要业务板块受经济和市场影响，规模效益减弱[4]

公司章程修订 - 公司于2025年7月9日召开第六届董事会第二次会议及监事会第二次会议，审议通过《公司章程》修订议案，涉及经营范围及企业类型变更 [1] - 公司战略转型为投资持股与管理平台，通过下属企业开展实体业务经营，本次修订旨在匹配当前经营需求 [1] 经营范围变更 - **原经营范围**：涵盖包装印刷、油墨制造、贸易仓储、纸制品销售、塑料及防伪材料研发、医疗器械生产、电子雾化设备及植物提取物研发销售等23项细分领域 [1][2] - **修订后经营范围**：聚焦新材料技术研发推广（新增"新兴能源技术研发"）、技术服务（含技术转让/咨询等6类）、企业管理咨询及非居住房地产租赁，剔除全部实体生产及贸易类目 [2] - 关键调整：取消印刷油墨制造（危险化学品生产许可证2024年8月到期）、包装装潢印刷（许可证2025年12月到期）等10余项实体业务，转向轻资产技术服务平台模式 [2] 企业类型变更 - 从"股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，简化合资性质描述 [2] 实施流程 - 修订议案需提交股东大会审议通过，授权管理层办理工商登记变更手续 [3]

PVDF概念板块表现 - PVDF概念板块7月9日下跌1.65%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只上涨，涨幅居前的为金明精机（+1.46%）和ST联创（+0.59%） [1] - 跌幅居前的个股包括三美股份（-4.37%）、巨化股份（-4.31%）和深圳新星（-2.96%） [1][3] 概念板块涨跌幅对比 - 托育服务（+1.82%）、短剧游戏（+1.25%）和信托概念（+1.22%）为当日涨幅前三的概念板块 [2] - 中船系（-2.12%）、PVDF概念（-1.65%）和存储芯片（-1.49%）为当日跌幅前三的概念板块 [2] PVDF概念资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.97亿元，12只个股呈现净流出 [2] - 巨化股份主力资金净流出1.23亿元居首，东阳光（-9937.38万元）和璞泰来（-2280.46万元）紧随其后 [2] - 昊华科技（+2399.28万元）、金明精机（+589.47万元）和三美股份（+376.88万元）为少数获主力资金净流入的个股 [2][3] 个股换手率情况 - 中创环保换手率3.25%为板块最高，金明精机（4.04%）和深圳新星（3.00%）换手率亦较高 [2][3] - 璞泰来（0.82%）、华谊集团（0.84%）等个股换手率低于1% [2]

公司基本信息 - 公司于2012年1月10日核准首次公开发行5600万股，2月16日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本和实收资本均为1,842,917,069元[11] 股权结构 - 发起人以原汕头东风印刷厂有限公司股权对应净资产出资，截至2010年10月31日经审计净资产折股，其余计入资本公积[17] - 香港东风投资集团有限公司等多家公司认购股份及占比情况[18] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[37][38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事不少于实际人数三分之一，至少含一名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[89] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[96] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[98][99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度财报等[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110]

经营范围 - 原经营范围含包装装璜印刷品印刷等业务，修订后为新材料技术研发等[1][2][3] - 包装装璜印刷品印刷经营许可证有效期至2025年12月31日[3] - 印刷油墨等危险化学品安全生产许可证有效期至2024年8月24日[3] 企业类型 - 变更前为股份有限公司（港澳台与境内合资、上市），变更后为（港澳台投资、上市）[4] - 企业类型变更议案尚需提交股东大会审议通过[4] 其他 - 2025年7月9日公司审议通过修改《公司章程》暨变更工商登记信息议案[1] - 公司已转型升级为投资、持股与管理平台开展实体业务[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月25日14点在汕头召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于修改<公司章程>暨变更工商登记信息的议案》[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月17日[16] - 会议登记时间为7月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[19] 其他信息 - 公告披露媒体为上交所网站、《上海证券报》等[9] - 会议登记地点在汕头公司证券与法律事务部[19] - 联系人李治军、黄隆宇，有联系电话和传真[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月25日召开[2] - 登记发言股东人数原则上限为十人[6] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[6] 业务变更 - 会议审议修改《公司章程》暨变更工商登记信息议案[4] - 原经营范围含包装装璜印刷品印刷等业务[11] - 修订后经营范围为新材料技术研发等业务[12] 证件有效期 - 印刷经营许可证有效期至2025年12月31日[12] - 危险化学品安全生产许可证有效期至2024年8月24日[12] 企业类型变更 - 变更前为股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）[13] - 变更后为股份有限公司（港澳台投资、上市）[13]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年7月9日召开，3名监事全出席[1] - 会议投票通过修改《公司章程》暨变更工商登记信息议案[1] 变更内容 - 经营范围从包装装璜印刷等变为新材料技术研发等[4] - 企业类型从港澳台与境内合资上市变为港澳台投资上市[5] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议通过[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月9日召开，7名董事全出席[1] - 会议通过修改《公司章程》暨变更工商登记信息议案[1][6] - 公司拟于2025年7月25日在汕头召开2025年第一次临时股东大会[7] 变更内容 - 经营范围从印刷业务变更为新材料技术研发等业务[2][4] - 企业类型从港澳台与境内合资上市变更为港澳台投资上市[5][6] - 临时股东大会将审议修改《公司章程》暨变更工商登记信息议案[7]