证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-052 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价 格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为 规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍 生品的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。 公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇 率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九 次会议审议通过了《关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，独立董 事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-047 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如 下： 一、 审议通过了关于 2023 年度监事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了关于 2023 年度财务报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-053 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度 财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 12 次会议，具体情况如下： | 序号 | 董事会会议情况 | 董事会会议议题 | | --- | --- | --- | | | 2023 年 1 月 20 日， | | | 1 | 公司召开了第五届 | 1、关于签署《协议书》的议案 | | | 董事会第三十四次 | | | | 会议 | | | | 年 月 日， 2023 2 6 | | | 2 | 公司召开了第五届 | 1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | 董事会第三十五次 | | | | 会议 | 1、关于收购湖州浙北明州医院有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案 | | | | 2、关于收购余姚明州康复医院有限公司 100%股权暨关 | | | 2023 年 3 月 30 日， | 联交易的议案 | | | 公司召开了第五届 | 3、关于收购嘉兴明州护理院有限公司 100%股权暨关联 | | 3 | 董事会第三十六次 | 交易的议案 | | | 会议 | 4、关于收购衢州 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（段逸超） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事 会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用，现将我在2023年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段逸超：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师（有证券从业资格）， 曾任宁波开发区律师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙 江康派律师事务所律师、主任，曾兼任宁波市人大常委会法工委委员，海伦钢琴 股份有限公司、宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 ...

第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 宁波三星医疗电气股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业所需的 执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计 ...

第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不 得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有 关法律，法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及《宁 波三星医疗电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-046 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-056 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...