证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-048 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁 波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）， 非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金 总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净 额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立 的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。本公司对 募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金以前年 ...

关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12181 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 目 录 委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88072272 1、 专项审计报告 2、 附表 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解三星医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 我们审计了宁波三星医疗股份有限公司(以下简称"三星医 疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告 鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波 动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避 原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍生品 的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司 本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇率，预 计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 一、套期保值业务概况 1、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。 2、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点的资金余额上限为 20,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 200,000 万人民币或等值金额的其他货币； 外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余 额上限为 15,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 150,000 万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，宁波三 星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况进行了核查，现将相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）进行完 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）进行竞争 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2024]第ZA12182号 三星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，本委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 本委 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）担任宁 波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公司"）2016 年非公开 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开发行募集资金在 2023 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 并出具本核查报告。 一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-054 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、注册资本变更情况 2023 年 12 月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 18 名激励 对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草 案）中的相关约定，公司将以上 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 872,900 股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,412,070,071 股减少至 1,411,197,171 股，注册资本由 1,412,070,071 元变更为 1,411,197,171 元。 鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-051 经审核，我们认为：（1）公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年 生产经营计划，合理预计了2024年度日常关联交易金额上限；（2）公司2024年度预 计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害 公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回 避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司 章程》的规定。我们一致同意该议案。 （二）2023年度日常关联交易的执行情况 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 关联交易完成后对上市公司的影响：2024年预计发生的日常关联交易系与公 司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交 ...