宁波三星医疗电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司章程、股东 会议事规则、董事会议事规则等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入36.31亿元，较上年同期增长20.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较上年同期增长34.33%[3] - 基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长34.62%[3] - 加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期增加0.70个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入36.31亿元，较2024年第一季度的30.25亿元增长20.04%[19] - 2025年第一季度营业利润5.67亿元，较2024年第一季度的4.33亿元增长30.90%[20] - 2025年第一季度净利润4.80亿元，较2024年第一季度的3.64亿元增长31.88%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润4.89亿元，较2024年第一季度的3.64亿元增长34.33%[20] - 2025年第一季度综合收益总额4.95亿元，较2024年第一季度的3.65亿元增长35.69%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.35元/股，较2024年第一季度的0.26元/股增长34.62%[20] - 2025年第一季度营业收入543,273,928.57元，2024年同期为443,459,634.71元，同比增长22.51%[29] - 2025年第一季度营业利润131,694,774.58元，2024年同期为89,784,049.90元，同比增长46.68%[29] - 2025年第一季度净利润121,288,315.66元，2024年同期为87,388,824.13元，同比增长38.79%[29] - 2025年第一季度综合收益总额79,543,272.45元，2024年同期为72,068,776.77元，同比增长10.37%[30] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，2024年同期为0.06元/股，同比增长50%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本31.30亿元，较2024年第一季度的26.40亿元增长18.27%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，较上年同期下降149.41%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计30.34亿美元，2024年同期为28.73亿美元，同比增长5.63%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计31.83亿美元，2024年同期为27.73亿美元，同比增长14.77%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿美元，2024年同期为0.99亿美元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计35.99亿美元，2024年同期为1.33亿美元，同比增长2605.64%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计41.38亿美元，2024年同期为2.90亿美元，同比增长1326.97%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.39亿美元，2024年同期为-1.57亿美元[24] - 2025年3月31日货币资金为7.09亿美元，2024年同期为8.13亿美元，同比下降12.83%[27] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计314,763,072.13元，2024年同期为314,918,124.57元，基本持平[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额32,650,575.91元，2024年同期为86,082,960.49元，同比下降62.07%[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计3,680,719,680.41元，2024年同期为2,567,733,152.40元，同比增长43.35%[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-123,997,553.59元，2024年同期为2,559,701,892.12元，同比下降104.84%[32] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-105,122,214.27元，2024年同期为2,404,494,711.42元，同比下降104.37%[32] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产245.30亿元，较上年度末增长0.22%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益125.91亿元，较上年度末增长4.21%[4] - 2025年3月31日货币资金为3,933,808,264.41元，2024年12月31日为4,539,168,616.09元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,108,916,512.50元，2024年12月31日为829,610,356.85元[14] - 2025年3月31日流动资产合计13,652,778,344.61元，2024年12月31日为13,799,708,831.46元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计10,877,442,319.24元，2024年12月31日为10,676,777,755.47元[15] - 2025年3月31日资产总计24,530,220,663.85元，2024年12月31日为24,476,486,586.93元[15] - 2025年3月31日衍生金融负债为2,423,425.02元，2024年12月31日为22,680,727.64元[15] - 2025年流动负债合计75.68亿元，较之前的78.10亿元下降3.10%[16] - 2025年非流动负债合计41.54亿元，较之前的43.92亿元下降5.42%[16] - 2025年负债和所有者权益总计245.30亿元，较之前的244.76亿元增长0.22%[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为10.80亿美元，2024年同期为4.28万美元，同比增长2522987.38%[27] - 2025年3月31日资产总计为144.63亿美元，2024年同期为129.33亿美元，同比增长11.83%[27] - 2025年3月31日负债合计为58.38亿美元，2024年同期为43.91亿美元，同比增长32.95%[28] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2916.97万元[6] - 增值税即征即退涉及金额1214.60万元，公司将其计入经常性损益[7] - 报告期末普通股股东总数16366户[9] - 奥克斯集团有限公司持股457,719,653股，占比32.44%，为控股股东[10] - 郑坚江持股179,306,730股，占比12.71%，为实际控制人之一[10] - 截至报告期末，公司在手订单157.17亿元，同比增长26.12%[11] - 截至报告期末，海外配电在手订单16.67亿元，同比增长134.05%[11]

宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数， 向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股， 扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算 预计合计派发现金红利约人民币1 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-029 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增 加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程 管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备 制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材 销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-030 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-024 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额 本次预计对外提供担保合计总额不超过 974,850 万元，截至本公告披露日，已实 际为上述被担保人提供的担保余额为 560,785.82 万元。 本次是否有反担保：无 1、宁波三星智能电气有限公司 2、宁波明州医院有限公司 3、宁波三星电力发展有限公司 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司 6、EasyMeter GmbH 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S. 8、NANSEN PERU S.A.C. 9、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd 10、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 11、宁波奥克斯甬能进出口有限公司 12、宁波奥克斯甬能科技 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计22000万元，实际发生15790.83万元[5] - 2025年度预计日常关联交易不超22000万元[6] 采购销售服务租赁 - 2025年采购商品预计向奥克斯集团采购3000万元，年初至披露日已发生381.83万元，2024年实际发生2573.72万元[8] - 2025年销售商品预计向奥克斯集团销售11000万元，年初至披露日已发生2529.93万元，2024年实际发生7787.47万元[8] - 2025年提供服务预计向奥克斯集团提供3000万元，年初至披露日已发生367.44万元，2024年实际发生1756.35万元[8] - 2025年接受服务预计向奥克斯集团接受3000万元，年初至披露日已发生504.74万元，2024年实际发生2540.46万元[8] - 2025年租赁预计向奥克斯集团租赁2000万元，年初至披露日已发生157.73万元，2024年实际发生1132.83万元[8] 集团财务数据 - 奥克斯集团2024年末总资产1242676.71万元，净资产577763.33万元，营业收入318391.95万元，净利润220562.63万元[10] - 奥克斯集团2025年3月末总资产1290121.17万元，净资产576807.00万元，1 - 3月营业收入82918.26万元，净利润 - 1133.16万元[10] 其他公司数据 - 宁波泽众建材贸易有限公司2024年末总资产44086.45万元，净资产31937.61万元，营业收入0.00万元，净利润0.14万元[13] - 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业注册资本55750万元，宁波丰权创业投资合伙企业持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%[14] - 2024年12月31日宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业总资产170579.45万元，净资产130544.95万元，2024年度净利润2185.07万元；2025年3月31日总资产170306.90万元，净资产130557.82万元，2025年1 - 3月净利润12.86万元[16] - 宁波奥克斯商业发展有限公司注册资本120000万元，宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%[17] - 2024年12月31日宁波奥克斯商业发展有限公司总资产992489.44万元，净资产180878.27万元，2024年度营业收入1417.30万元，净利润 - 236.21万元；2025年3月31日总资产995864.73万元，净资产180772.03万元，2025年1 - 3月营业收入261.15万元，净利润 - 106.24万元[18] - 曙一物业服务有限公司注册资本5100万元，宝星有限公司持股100%[19] - 2024年12月31日曙一物业服务有限公司总资产88778.30万元，净资产11502.79万元，2024年度营业收入32528.70万元，净利润3877.57万元；2025年3月31日总资产78366.29万元，净资产12339.19万元，2025年1 - 3月营业收入7915.62万元，净利润836.41万元[21]

公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 序号 | 董事会会议情况 | 董事会会议议题 | 年 | 月 | 日， | 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 1 | 25 | 公司召开了第六届 | 储能系统设备研发生产项目的议案 | 1 | | | | | | | | | 董事会第八次会议 | 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年核心团 | 2024 | | | | | | | | | | 队持股计划（草案）及其摘要的议案 | 年 | 月 | 日， | 2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年核心团 | 2024 | 2 | 23 | 2024 | | | | | 公司召开了第六届 | 队持股计划管理办法的议案 | 2 | 董事会第九次会议 | 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年核心 | 2024 | | | | | | | | 团队持股计划相关事宜的议案 | ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-026 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外 销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波 动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材 料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该 议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、 流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 ...