文章核心观点 - 三星医疗2024年年度报告显示营收和净利润双增长 以智能配用电与医疗服务双主业为战略支点实现经营业绩稳健增长及市场开拓与业务创新突破 2025年一季度延续增长态势且经营质量提升 [1][5] 智能配用电业务 - 2024年该业务营收111.20亿元 同比增长31.81% 截至年末在手订单总额达132.02亿元 同比增长25.81% [2] - 2024年海外营业收入达27.14亿元 同比增长38.40% 年末海外在手订单规模攀升至57.48亿元 同比增长27.03% 海外配电订单达11.98亿元 同比增长166.30% [2] - 公司推进本地化经营策略 海外生产基地产能在海外业务中占比达50% 海外用电市场深耕高端、开拓新兴市场 2024年总包项目累计取单11.19亿元 同比增加525.14% 海外配电领域布局多元化产品矩阵 2024年在欧美取得配电业务首单及欧洲充电桩业务首单 [2] - 国内市场随着新型电力系统建设推进 公司与国家电网、南方电网深化合作 报告期内在南方电网招标中标12.87亿元 同比增长68.26% 在国家电网招标中标23.74亿元 同比增长3.61% [3] - 公司拓展网外客户 围绕新能源领域发力 覆盖发电央企 开拓地方国资等行业头部企业 风电领域新拓大客户 全年风电业务取单5.60亿元 同比增长63.27% [3] 医疗服务业务 - 2024年医疗服务业务营业收入32.58亿元 同比增长12.69% 年末下属医院达38家 其中康复医院32家 [4] - 公司通过自建与并购构建综合与康复医院互补的医疗服务体系 打造差异化康复医疗连锁模式 [4] - 我国康复行业尚处发展早期 需求未饱和 三星医疗作为先行者 凭借早期布局与连锁化运营有望持续领跑 [4] 2025年一季度情况 - 公司一季度实现营业收入36.31亿元 同比增长20.03% 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元 同比增长34.33% [4] - 一季度延续2024年增长态势 经营质量突破 净利润增速高于营收增速 为全年业绩增长打下基础 [5]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-028 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度 财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上 市公司审计客户14家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 4、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市 ...

套期保值业务概况 - 业务期限一年，自董事会审议通过至下次年度董事会召开[4,5] - 商品业务预计动用资金上限2亿，最高合约价值20亿[2] - 外汇业务预计动用资金上限1.5亿，最高合约价值15亿[2] 业务其他信息 - 资金为自有及银行授信，不涉及募集资金[2] - 交易品种为大宗商品及外汇货币[3] - 交易方式含多种衍生产品业务[3] 风险与措施 - 面临市场等多种风险[6] - 通过建立机制等措施控制风险[7,8] 业务意义 - 提升抵御风险能力，增强财务稳健性[9] - 控制价格和汇率波动风险，具必要性和可行性[10]

业绩数据 - 2024年研发投入52332.68万元，占营业收入比例为3.58%[105] - 2024年研发人员915人，占员工总人数比例为7.31%[105] - 2024年全年研发激励3644.73万元[109] - 2024年用水成本同比减少约34.7万元[52] - 2024年厂区内光伏发电量12,954.12兆瓦时[52] - 2024年使用的外购可再生电力占比23.8%[52] - 2024年各产线单位产品能耗均≤ 0.0086 kgec/标台，同比下降超10%[52] - 2024年完成节能技改项目约160个[52] - 2024年全年节省用电量约7,120兆瓦时，节省电费约534万元[52] - 2024年可利用废品的出售额约8,324万元，同比增长10%[52] - 2024年最终产品一次交检合格率为99.93%，目标为99.92%[144] - 2024年客户满意度为94.63%，目标为90.00%[159] - 2024年患者好评率目标90.00%，完成进展96.00%[168] - 2024年投诉处理率目标90.00%，完成进展100.00%[168] - 2024年艾力比排名目标7，完成进展为7[168] - 2024年赋能472个项目，创值8214万元[192] 用户数据 - 2024年度公司新增医院10家，下属医院达38家，其中康复医院32家，总床位数超万张[27] - 公司布局综合医院3家、康复医院32家、体检医院3家[30] - 智能配用电板块社区噪声影响居民满意度调查结果为100%[59] - 智能配用电板块最终产品一次交检合格率99.93%，客户满意度94.63%[105] - 医疗服务板块患者好评率96.00%，投诉处理率100%[109] - 供应商物料进检合格率99.76%[109] 未来展望 - 至2030年，VOCs年单位营收排放量和危险废物年单位营收产生量目标较2023年下降5%，污染物排放目标100%达标[101] - 低碳及电力政策或使公司中长期运营成本增加、营业收入减少[75] - 客户对绿色低碳产品需求增加，开发相关产品和服务可使公司短中长期营业收入增加[77] - 采用绿色包装等优化生产可使公司中长期运营成本降低[77] 新产品和新技术研发 - 公司牵头起草IEEE P3197智能电表数据传输接口导则国际标准，参与多项国家标准和行业、企业标准的制定[116] - 2024年公司完成医院信息管理系统升级改造，自主研发病历质控等系统[167] 市场扩张和并购 - 公司海外形成5个生产基地+11个销售中心的业务布局，辐射70多个国家和地区[26] 其他新策略 - 2024年公司开展议题识别与筛选，确认18项重要性议题并形成排序矩阵[37] - 2024年公司设立董事会战略与ESG委员会领导ESG工作[42] - 公司建立利益相关方ESG信息沟通机制并保持沟通[33] - 公司经董事会审核确认议题重要性矩阵并在2024年报重点披露[32] - 2024年公司部分议题名称优化或整合[41] - 公司通过访谈等方式开展ESG尽职调查并制定应对程序[39] - 公司依据上交所《指引》开展议题双重重要性分析与排序[31] - 公司结合实际、政策等形成重要性议题清单[35] - 2024年公司制定《ESG管理办法》，明确治理架构及层级职能[50] - 公司协同价值链建立15个专项控制出厂端出错率，开展16次体系审核[140] - 公司组织质量相关培训35次，整体培训效果评价达98分以上[141] - 公司开展内部培训53次提升服务质量[157] - 公司成立“院 – 科”两级医疗质量管理组织，设立医疗服务体系并制定多项制度[162] - 2024年公司在供应商管理采取多项举措确保供应链安全稳定可持续[194] - 2024年冲突矿产供应商《不使用冲突矿产承诺书》签订率达100%[199] - 识别63家提供含稀有金属原材料的供应商并调查，其矿产来源主要在国内[199] - 公司建立由多部门组成的供应商管理体系并制定多项内部规章制度[185] - 公司每月对信息安全管理体系进行内部审查并制定改进措施[183] - 公司要求供应商签订RBA承诺书等确保遵守相关伦理与合规标准[195] - 公司每年向供应商发起《供应商调查问卷》调研并进行现场复评[197] - 公司注重提升采购人员可持续采购能力并定期培训[197] - 供方准入阶段对基本信息审核，送样测试和现场考评确保供方能力[192]

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月19日15:00 - 16:30举行业绩说明会，以视频结合网络互动方式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2025年5月12日至16日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事长沈国英等[6] - 投资者可于说明会时间在线参与[6] 联系方式 - 联系人郭粟，电话0574 - 88072272，邮箱stock@mail.sanxing.com[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩数据 - 2024年营业收入146.00亿元，同比增长27.38%，净利润22.60亿元，同比增长18.69%[1] - 2024年扣非净利润22.02亿元，同比增长31.92%，毛利率34.72%，较去年增加0.81个百分点[1] - 2024年加权平均净资产收益率为19.62%，同比增长1.11个百分点，股东总回报为53.07%[1] 业务板块 - 2024年智能配用电板块海外营业收入27.14亿元，同比增长38.40%，海外生产基地产能占比达50%[2] - 2024年智能配用电板块海外AMI总包业务取单11.19亿元，同比增长525.14%，风电取单5.60亿元，同比增长63.27%[2][3] - 截至2024年末，医疗服务板块下属医院达38家，总床位数超万张[3] 研发情况 - 2024年研发投入5.23亿，同比增加11.15%，占合并营业收入比例3.58%，研发人员占比7.31%[8] - 2024年授权发明专利37件、实用新型专利129件、外观专利45件、软件著作权23件[8] 公司策略 - 2025年拟组织“关键少数”及经营管理层参与线上、线下培训不少于10次[11] - 2024年完成部分内控制度制定、修订，加强治理能力建设[11] 分红回购 - 截至2024年度累计现金分红44.83亿元，股份回购2次合计4.80亿元，金额合计49.63亿元，全覆盖上市以来融资总额49.60亿元[12] - 2024年度每10股派发现金红利8.90元，拟发放现金红利12.46亿元，占2024年度净利润的55.12%[12] - 2024年度股份回购支付2.27亿元，现金分红和回购金额共计14.72亿元，占2024年度净利润的65.16%[12] - 2025 - 2027年每年现金分红比例拟不低于45%[13] 其他事项 - 2024年度主动制定并披露“提质增效重回报”行动方案[15] - 2024年度常态化召开3次业绩说明会，获相关优秀实践奖项[16] - 2024年度首次披露《三星医疗2023年度ESG报告》，评级获提升[17] - 2024年2月被纳入MSCI指数[17] - 2024年官网发布三份ESG相关声明文件[17] - 2025年度将持续主动披露年度ESG报告[17]

业绩相关 - 监事会认为2024年公司财务报告客观反映状况与成果[5][6][7] 会议情况 - 2024年监事会召开会议10次[3] 未来展望 - 2025年监事会以财控为核心监督公司并加强学习[10] 市场扩张和并购 - 2024年3月审议收购6家康复医院100%股权议案[3] 其他新策略 - 2024年1月审议子公司新能源项目议案[3] - 2024年2月审议核心团队持股计划草案[3] - 2024年5月审议股权激励计划限售解除议案[4]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-027 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 40 亿元闲置自有资金进行 委托理财，投资期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委 托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，宁波三星医疗电气股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受 到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金管理情况 东方证券股份有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（于 2024 年 9 月吸收合并全资子公司、原保荐机构 东方证券承销保荐有限公司，因此以下统称为"保荐机构"）担任宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公司"）2016 年非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开 发行募集资金在 2024 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本 核查报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-031 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...