股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年6月13日14点在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，A股股票代码601567（三星医疗）的登记在册股东可参会 [6][7] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日全天：交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 审议议案 - 唯一议案为《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，属非累积投票议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第二十三次会议审议，详情参见2025年5月29日披露公告 [2] 参会登记 - 个人股东需持身份证及股票账户卡，委托他人需附加授权委托书及受托人身份证 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证及股票账户卡复印件（盖章） [7] - 登记方式限信函、邮件或传真（需电话确认），不接受电话登记 [8] 其他服务 - 公司将通过上证信息智能短信推送股东会提醒服务，含参会邀请及议案信息 [5] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见vote.sseinfo.com [3][5] 附件说明 - 授权委托书模板包含议案表决选项（同意/反对/弃权），未明确指示时受托人可自主表决 [11]

关于变更回购股份用途并注销的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-043 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途及数量：公司拟将回购专用证券账户中 5,755,371 股回 购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 本次拟变更用途并注销的股份共计 5,755,371 股，占公司当前总股本的比 例约为 0.41%。前述股份注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更 为 1,405,251,200 股，注册资本预计将由 1,411,006,571 元变更为 1,405,251,200 元。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途 为注销并减少公司注册资本的议案》。公司拟将存放于股份 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-045 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司宁波三星 智能电气有限公司（以下简称"三星智能"）于近日在国家电网有限公司 2025 年第三 十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）和 2025 年第三十二批采购（营销 项目第一次充换电设备招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额 约为 21,267.85 万元，现将预中标情况公告如下： 一、国家电网项目预中标的主要内容 1、2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购） 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告"国家 电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中 标候选人公示"（招标编号：0711-25OTL04222007），公司为中标候选人。 2、2025年第三十二批 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月13日14点在宁波奥克斯中央大厦25楼会议室召开[3] - 审议变更部分回购股份用途为注销并减资议案[6] 投票与登记 - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日6月9日，会议登记6月10日9:30 - 16:30[12][13] 其他 - 会期半天，与会人员费用自理[14] - 联系人郭粟，电话0574 - 88072272[14]

股份变更 - 公司拟将5,755,371股已回购未使用股份用途变更为注销并减资[5] - 拟注销股份占总股本约0.41%[5] 股本与资本变化 - 注销后总股本预计由1,411,006,571股变为1,405,251,200股[5] - 注销后注册资本预计由1,411,006,571元变为1,405,251,200元[5] 审议与授权 - 议案已通过第六届董事会第二十三次会议审议[6] - 董事会提请股东会授权办理相关手续[6]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-042 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第六届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和 其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案 二、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

截至2025年5月23日收盘，三星医疗(601567)报收于23.83元，下跌0.58%，换手率0.62%，成交量8.8万 手，成交额2.12亿元。 交易信息汇总：5月23日，三星医疗主力资金净流出1164.45万元，而游资资金净流入474.63万元， 散户资金净流入689.82万元。 公司公告汇总：三星医疗已完成工商变更登记，注册资本变更为1,411,085,871元，并取得宁波市 市场监督管理局换发的营业执照。 5月23日，三星医疗的资金流向情况如下：主力资金净流出1164.45万元；游资资金净流入474.63万元； 散户资金净流入689.82万元。 公司公告汇总 宁波三星医疗电气股份有限公司（证券代码：601567，证券简称：三星医疗）已完成关于变更注册资 本、修订公司章程并办理工商变更登记的相关手续。变更后的主要信息如下：- 公司名称：宁波三星医 疗电气股份有限公司- 公司类型：其他股份有限公司（上市）- 统一社会信用代码： 9133020079603386X0- 住所：浙江省宁波市鄞州工业园区- 法定代表人：沈国英- 注册资本： 1,411,085,871元- 成立日期：2007年2月1日 公司的经 ...

截至2025年5月23日收盘，三星医疗（601567）报收于23.83元，较上周的24.95元下跌4.49%。本周，三 星医疗5月19日盘中最高价报24.93元。5月22日盘中最低价报23.65元，股价触及近一年最低点。三星医 疗当前最新总市值336.24亿元，在电网设备板块市值排名6/120，在两市A股市值排名404/5148。 本周关注点 公司公告汇总 三星医疗关于2024年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告显示，根据相关规定，公司2024年核心 团队持股计划将于2025年5月22日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。2024年5 月23日，2048590股公司股票过户至持股计划证券账户，过户价格为20.58元/股。2025年5月14日，公司 审议通过业绩指标达成的议案，第一个归属考核期可归属本次核心团队持股计划的60%。 三星医疗关于完成工商变更登记的公告指出，公司已完成工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管 理局换发的营业执照。变更后的注册资本为1,411,085,871元，法定代表人为沈国英，经营范围涵盖投资 活动、医院管理、工程管理服务、仪器仪表制造与销售等多个领域。 以上 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-041 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2025-008）。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下： 公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司 统一社会信用代码：9133020079603386X0 住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 法定代表人：沈国英 注册资本： ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-041 公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司 公司类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：沈国英 注册资本：1,411,085,871 元 成立日期：2007 年 02 月 01 日 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2025-008）。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下： ...