证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-004 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波奥克斯智 能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在南方电网公司2023年 配网设备第二批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为19,492.03万 元，现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 中国南方电网有限责任公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了 "南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001636044），奥克斯智能科技为此项目中标候选人。 根据公示内容，奥克斯智能科技为此项目10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、 10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV 预装式变电站（欧式、 紧凑式）、10kV 组合式变电站（美式）、低压开关柜的中标候选人，根据奥克斯 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-003 宁波三星医疗电气股份有限公司 注册地址：北京市西城区广安门内大街甲306号 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不 含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；国内、国际 货运代理；进出口业务；对水、电力企业进行投资；黑色金属、有色金属、炉料、 建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、 电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、汽 车、劳保用品及安全防护用品的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信 息服务；工程监理；管道工程技术开发；技术改造项目设备招标代理；建设工程设 备招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 中国水利电力物资集团有限公司与公司不存在任何关联关系。 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-002 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯 智能科技"）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为奥克斯智能科 技提供 380,000 万元担保额度，为三星智能提供 150,000 万元担保额度。截至本 公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为 258,260 万元，已 实际为三星智能提供的担保金额为 137,010 万元。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）、奥克斯智能科技、三 星智能于近日共同向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称"汇丰银行"） 申请了 3,000 万美元授信额度，三家公司额度共用，不设上下限额，即三家公司 可使用授信额度范围均为 0-3, ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有中金公司、合远基金等多家机构 [2] - 时间为2023年12月7日 - 2023年12月19日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书郭粟女士 [2] 电力业务发展目标 - 围绕“绿色双碳”，巩固电网客户优势，开发非电网与行业大客户，实现客户结构多元化 [2] - 紧抓全球电网智能化改造机会，推进智能配电业务出海，形成新营收增长点 [2] - 响应能源转型，拓展新能源领域，发展新能源产品 [2] - 以2020年智能配用电扣非净利润4.54亿元为基准，2023年智能配用电扣非净利润增长不低于70%，即不低于7.72亿元；2024年增长不低于120%，即不低于10.00亿元 [2][3] 电力业务海外销售模式 - 定位全球化，响应“一带一路”政策，以技术解决方案为引导，依托五大营销渠道，设立生产基地和销售公司，搭建国际化营销网络平台 [3] - 结合当地市场情况采用不同销售策略，如巴西、中东建立本土化团队，欧洲发挥标杆项目示范作用 [3] 康复业务需求与发展空间 - 随着老龄化加深和DRG政策实行，国内康复服务需求增加，公司定位重症康复承接需求 [3] - 我国康复行业处于发展前期，集中度不高、相对分散，无全国化连锁龙头，公司加速康复专科医院城市布局，发挥连锁化规模效应 [3] 医院业务规划与进展 - 已摸索出单店模型，积累连锁复制经验，设立股权激励计划，短期完成目标，未来通过同城加密或优选区域化整合模式扩张 [3][4] - 形成规范化康复医院模板，通过投资并购、新建等形式发展康复医疗业务 [4] - 打造呼吸机脱机中心等三大专病中心，推进重症康复学科建设 [4] - 开设“脑康复与昏迷唤醒”诊疗项目，杭州明州脑康康复医院跻身国内先进行列，成为培训基地 [4] - 2023年承办康复高峰论坛，公司成为高级单位会员，8家下属医院成为单位会员 [4] - 宁波明州医院荣升三级乙等综合医院 [4]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-001 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份2,658,950股，回购股份占公司目前总股本1,412,070,071股 的0.19%，回购成交的最高价为19.88元/股、最低价为19.30元/股，已支付 的资金总额为人民币52,367,576.50元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-104 本次公司中标金额约为20,891.07万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述 项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影 响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在南方电网公司 2023年计量产品第二批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为 20,891.07万元，现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 中国南方电网有限责任公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了 "南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001626550），公司为此项目中标候选人。 根据公示内容，公司为此项目三相智能电能表、单相智能电能表、低压集抄系统 设备、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量测 型）、配变监测计量终端、通信模块的中标候选人 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-105 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 总额为人民币 18,586,808.50 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 2023年12月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份949,950 股，本次回购股份占公司目前总股本1,412,070,071股的0.07%，回购成交 的最高价为19.80元/股、最低价为19.30元/股，已支付的资金总额为人民 币18,586,808.50元（不含印花税及交易佣金等费用 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-103 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法 实施的风险； 2、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他 导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在可能根据规 则变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事 会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 回购股份规模：本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过 人民币3亿元（含） 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股，未超过 董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021–20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受宁波三星医疗电气股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2023-102 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 1.01 议案名称：回购股份的目的 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,099,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5968 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士 ...