证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-013 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于对外投资进展暨项目公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资建设新能 源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的议案》，同意宁波奥克斯智能科技 股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）投资建设新能源箱式变电站及储 能系统设备研发生产项目。公司控股子公司奥克斯智能科技与宁波前湾新区管理 委员会（以下简称"前湾管委会"）签订了《奥克斯智能科技新能源箱式变电站 及储能系统设备研发生产项目投资协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。具体 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证 券报和证券时报的《三星医疗关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及 储能系统设备研发生产项目的公告》（公告编号：临 2024-009 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-008 宁波三星医疗电气股份有限公司 二、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-010）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开 第六届监事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名， 实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席郑伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统 设备研发生产项目的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关 于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的公 告》（公告编号：临2024-009）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 宁波三星医疗电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）2016 年非公开发行股票的保荐机构，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 对三星医疗使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了专项核查，核查情况如下： 三星医疗 2016 年非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股人 民币 13.63 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入公司设立的募集资金专项账户。 公司于 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二 十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 保证不影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意使用 不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金临时补充流动资 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-012 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯 智能科技"） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司 的银行综合授信额度提供总额不超过 900,500 万元的担保，其中为奥克斯智能科 ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为奥克斯智能科 技提供 380,000 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科 技提供的担保金额为 318,260 万元（含本次担保）。 ● 本 ...

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于 降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；该事项的 内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，公司暂时补充流动资金主要用途与主营业务相关，未用于委托理财等财 务性投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同 意公司本次使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 自第六届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-007 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第六届 董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研 发生产项目的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于全 资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的公告》（公告 编号：临2024-009）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 具体内容详见上海证券 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-010 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2024年1月24日，公司募集资金账户余额合计为15,744.59万元（含利息收 入），募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金 拟投资金额 | 募集资金 实际投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能环保配电设备扩能及智能化升 | 70,000.00 | 51,319.29 | | | 级项目（已结项）[注 1] | | | | 2 | 电力物联网产业园项目 | 172,549.12 | 107,975.40 | | | （变更后）[注 2] | | | | 3 | 收购杭州明州康复 84%股权、南昌 | 51,632.00 | 36,142.40 | | | 明州康复 85%股权（变更后）[注 3] | | ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-009 1、本项目的实施是基于公司战略发展的需要及对新能源箱式变电站及 储能系统设备行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的 变化等均存在不确定性，因此本投资项目的建设运营和预期效益存在 一定不确定性。 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及 储能系统设备研发生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本投资项目尚需通过一系列审批程序，能否通过相关政府部门审批 存在不确定性；本投资项目建设所需国有工业用地需履行招拍挂程序， 公司能否在拟定地点摘牌取得约定的建设用地尚存在不确定性。 3、本项目的实施受多种因素影响，项目能否实施、建设进度、实施进 度存在一定的不确性。如因相关政府政策调整、项目实施条件、市场环 境等发生变化，则项目存在延期、变更、中止或终止无法实施的风险。 4、《投资协议书》涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预 估数，项目实施过程中可能面临着技术发展、产品 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-006 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医疗 电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）的核准，宁波三 星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除 各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集 资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位 情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户设立情况 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-005 二○二四年一月二十三日 截至2024年1月22日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金 74,487.80万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人 进行了报告。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月6日召开 第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金投资项 目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币100,000万元闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com. ...