宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 年第四次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于回购公司股份方案的议案 | 3 | 二〇二三年十二月二十五日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定了以自有资金进行股份回 购的预案。具体如下： 2023 年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于回购公司股份方案的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-093 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在国家电网有限公 司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 46,838.62 万元，现将预中标 情况公告如下： 一、国家电网电能表类预中标情况 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国 家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）推荐的中标候选人公示"（招标编号：0711-23OTL12222021），公司为中 标候选人。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二○二三年十二月八日 根据公示内容，公司预中标的电能表等产品总数量约为1,174,447只。其中：第 一分标，A级单相智能电能表中标数量835,447只； ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2023-092 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第六届董事会第六次会议相关议案发表以下独立意见： 一、关于回购公司股份预案的议案 2、本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心， 提升投资者对公司的价值认可，能够充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员 工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力。 3、公司本次回购股份资金总额不超过人民币 3 亿元（含），资金来源为自 有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的上市地位，公司本次回购股 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-090 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第六 届董事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 一、审议通过了关于回购公司股份方案的议案 二〇二三年十二月八日 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于回购公 司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）。 独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了关于召开 2023 年第四次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-091 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购公司股份预案的公告 3、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他 导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在可能根据规 则变更或终止回购方案的风险； 4、本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 回购股份规模：本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过 人民币3亿元（含）； 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股，未超 过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月； 回购资金来源：公司自有资金 是否存在增减持计划：截至本公告日，经问询，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-089 宁波三星医疗电气股份有限公司 成立日期：2001 年 04 月 18 日 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司于近日进行了经营范围变更，相关工 商变更登记手续已办理完毕，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 工商登记变更后，相关登记信息如下： 公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司 住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号 法定代表人：戴冬冬 注册资本：67724.600000 万人民币 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 统一社会信用代码：91330200728095866K 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开 关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造； ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括浙商证券、国泰证券自营等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月22日、23日、24日、28日、29日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书郭粟女士 [2] 订单情况 - 截至2023年三季度末，公司累计在手订单114.13亿元，同比增长29.74% [2] - 国内累计在手订单69.02亿元，同比增长20.73% [2] - 海外累计在手订单45.11亿元，同比增长46.46% [2] 海外电力设备业务需求 - 全球能源转型下，海外电网改造对电力设备需求增长，中国2023年1 - 10月电表出口总量约5792.6万只 [2] - 欧洲、亚洲及拉美等多地区处于智能电网改造投资建设期，欧盟宣布制定5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）计划用于电网检修和升级 [2][3] - 拉美及非洲大多数国家处于智能电网建设初期，对电力基础设施建设需求旺盛 [3] 海外配电业务情况 - 公司逐步推进智能配电产品出海，已在中东成功中标沙特国家电力公司配网智能化改造项目 [3] - 未来依托全球化渠道资源开拓海外配电业务市场 [3] 海外业务交付周期 - 交付周期一般根据实际合同约定时间或项目具体进度进行交付，受较多因素影响 [3] 获取海外订单核心优势 - 销售端依托巴西、印尼、波兰等3大制造基地以及瑞典等5个销售中心，辐射70多个国家和地区，在欧洲高端市场深耕多年，是欧洲市场覆盖国家数量最多的中国厂家 [3] - 产品创新方面通过持续研发投入实现产品矩阵迭代和丰富，提升提供智慧能源管理整体解决方案的能力 [3] - 智能制造方面拥有一流制造设备和先进信息化管理系统，建成三星5G + 化工厂，配套智能电表自动化生产线等先进装备 [3] - 管理方面围绕客户满意，以计划为源头，以智能排产系统为核心，打通CRM、SAP、PLM、MES、SRM五大系统构建国内领先的制造计划体系管理平台，实现全流程管控 [4] 智能配用电板块毛利率 - 公司通过持续技术创新、产品迭代保持技术优势，作为行业头部企业，订单集约化、生产标准化，能把控成本，降本增效 [4] 汇率及原材料波动影响 - 智能配用电板块得益于充足业务订单及上半年大宗原材料价格同比下降，通过技术创新和内部降本增效，盈利能力有较大提升 [4] - 公司开展套期保值业务防控汇率、原材料价格波动风险 [4] 康复医院发展模式 - 坚持康复医疗作为医疗板块战略发展重要方向，通过外延并购和体内自建并行策略，形成标准化可复制的康复医院模板，打造以重症康复为特色的康复医疗服务连锁体系 [4] 新开医院团队管理 - 通过外部引进、内部培养储备专业医护、管理团队，以院长 + 总经理双负责制模式管理 [4] - 建立常态化学习体系培养管理型人才，提供中后台支持，通过股权激励计划提高中高层人员积极性 [4] 康复医院品牌建设 - 在行业内形成连锁品牌效应，有一定知名度 [5] - 整合全国优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人提供专业服务 [5] DRG执行情况 - 下属医院重视医保合规体系建设，结合医保DRG/DIP + 床日费多样化支付方式推进，积极试点康复价值医疗付费 [5] - 以杭州为例，下属医院加深对DRG政策理解，建立DRG专业小组，提高对政策的响应和执行 [5] 公立医院开展康复业务影响 - 社会老龄化使康复医疗整体市场规模提升 [5] - 公司业务定位与公立医院差异化经营，打造重点学科，提升专业能力与服务水平，实现有效互补 [5] 医院未来发展展望 - 我国康复行业处于发展前期，行业集中度不高、相对分散 [5] - 公司作为较早进入该领域的康复连锁机构，加速推进康复专科医院城市布局，拓展版图，发挥连锁化规模效应 [5] - 计划中短期完成股权激励目标，未来通过同城加密或优选区域化整合模式扩张 [5]

业务板块与战略定位 - 公司战略目标清晰，立足智能配用电与医疗服务双主业，积极开拓创新，扎实推进各项工作 [2] - 在智能配用电板块，公司围绕新型电力系统、新型能源体系建设，推动数字化、智能化升级，重点发力新能源相关领域，中标金额持续保持行业领先 [2] - 在医疗服务板块，公司致力成为中国领先的医疗服务管理集团，重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科 [3] 财务表现与业务增长 - 上半年，公司智能用电业务实现营业收入 22.16 亿元，同比增长 10.73% [3] - 上半年，公司智能配电业务实现营业收入 20.45 亿元，同比增长 38.18% [3] - 前三季度，公司智能配用电板块的营收同比增长 17.75%，主要受益于全球电网改造、投资需求增加 [5] - 截至三季度末，公司累计在手订单 114.13 亿元，同比增长 29.74% [5] - 国内累计在手订单 69.02 亿元，同比增长 20.73%，海外累计在手订单 45.11 亿元，同比增长 46.46% [5] 海外业务与市场拓展 - 公司已在巴西、印尼、波兰建立 3 大制造基地，并在瑞典、哥伦比亚、墨西哥、尼泊尔、秘鲁建立 5 个销售中心，辐射欧洲、东南亚、美洲等 70 多个国家和地区 [4] - 在欧洲市场，公司已覆盖 13 个国家，成为在欧洲市场覆盖最为广泛的中国公司 [4] - 公司紧抓全球智能电网改造机会，从用电到配电，从单一产品到整体解决方案，并涉足总包业务模式 [4] 国内市场与客户结构 - 公司持续巩固电网客户优势，中标金额继续保持行业领先 [4] - 非电网市场聚焦新能源上下游产业客群、大总包客群，严控市场风险 [4] - 行业大客户聚焦新能源五大六小发电央企，深度合作，快速提升市场份额及行业影响力 [4] 医疗服务板块发展 - 公司围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购，专注于为社会大众提供优质的医疗服务 [6] - 公司持续提升医疗专业能力与服务水平，重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科 [6] - 根据公司的股权激励计划目标，在 2022-2024 年，公司每年新增医院数量不低于 10 家 [6] 未来展望与分红政策 - 公司第四期、第五期股权激励计划分别就智能配用电、医疗服务两大板块设置了全年业绩实现目标 [7] - 公司一直以来都非常重视分红，近三年每年现金分红比例都在 50% 以上 [7]

资产情况 - 公司流动资产合计达到8,933,648,378.36元，较上年同期增长[17] - 公司非流动资产合计为8,935,604,142.49元，较上年同期有所增长[18] - 公司资产总计为11,480,186,220.60元，其中非流动资产合计8,178,693,572.30元[33] 订单情况 - 公司截至报告期末累计在手订单114.13亿元，同比增长29.74%[16] 负债情况 - 2023年第三季度，公司负债总计达到了6,605,796,858.33元[32] - 公司流动负债合计为5,028,568,197.17元，非流动负债合计为2,692,103.57元[34]