证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-088 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinf ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-086 一、审议通过了关于 2023 年第三季度报告的议案 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月15日以电话、 传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年10月25日在 公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈 国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-087 宁波三星医疗电气股份有限公司 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十六日 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议 案，形成决议如下： 一、审议通过了关于2023年第三季度报告的议案 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第 三季度报告》。 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-084 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 698,924,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.4964 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会；总 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 斌 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》〉《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料,并 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-083 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为奥克斯智能科 技提供 380,000 万元担保额度，为三星智能提供 150,000 万元担保额度。截至本 公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为 265,218 万元，已 实际为三星智能提供的担保金额为 113,250 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国民生银 行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"）签订了《最高额保证合同》、 《最高额保证合同变更协议》，分别就民生银行向奥克斯智能科技、三星智能提 供的银行授信额度提供连带责任保证，其中，为奥克斯智能科技担保的最高本金 余额为 30,000 万元，为三星智能担保的最高 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-082 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称"福克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为 90 万美元 （约为 645 万人民币）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日作为申请人向汇丰银行申请开立了保函，保函金额合计 90 万美元（约为 645 万人 民币），为汇丰银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为 90 万美元（约为 645 万人民币），担保期限为三年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 20 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2023-081 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以 电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监 事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动 资金的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 临2023-080）。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-079 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二三年九月十二日 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-078 一、审议通过了关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议 案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于部分募 投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-080）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-081）。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日以电话、传 真、邮件等方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2023年9月8日在 ...