宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 2023年9月8日 一、关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 公司本次募投项目投入的设施已完工并达到可使用状态，能正常运营产生经 济效益。本次公司将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关审议程序符合《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《宁波 三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，未损害公司、股东特别 是中小股东的利益。我们同意公司募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流 动资金。 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第六届董事会第四次会议相关议案发表以下独立意见： ...

东方证券承销保荐有限公司关于 宁波三星医疗电气股份有限公司部分募投项目完工 并将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）2016 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对三星医疗 本次完工募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金事项进行了专项核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立 信会计师事务所（特殊 ...

关于部分募投项目完工并将结余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司将完工募投项目的结余募集资金 67,246.97 万 元用于永久性补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构就本次完工募投项目并 将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见，该事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-080 宁波三星医疗电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医 疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）核准，公司 本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股人民币 13.63 元， ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月二十七日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料目录 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东大会闭幕。 ...

一、项目中标情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司宁 波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）在中国绿发投资集 团有限公司集中招标采购项目中中标的通知，奥克斯智能科技为风电及光伏项目预 装式变电站（华变）年度协议采购项目的中标人，中标总金额约为3.68亿元。 二、交易对方情况介绍 招标人：中国绿发投资集团有限公司 注册资本：4,499,607.64979万元人民币 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-077 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国绿发投资集团有限公司与公司不存在任何关联关系。 三、项目中标对公司的影响 本次奥克斯智能科技中标总金额约为3.68亿元，占公司2022年度经审计的营业总 收入的4.04%。合同的履行将对奥克斯智能科技2023年的经营工作和经营业绩产生积 极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。 四、风险提示 1、目前，公司已收到中标通知书，但尚 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立华文清能一 期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）的议案》，公司同意全资子公司宁波 三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"）与华人文化（上海）股权投资 管理有限公司、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、滁州市城投鑫创资 产管理有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、上海徽就企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）共同投资设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限 合伙）（登记机关最终核准登记的名称为"华文清能一期投资基金（滁州）合伙 企业（有限合伙）"，以下简称"华文清能"）。基金总规模 100,000 万元，三 星智能出资 20,000 万元，占比 20%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《三星医疗关于全资子公司参与设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企 业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2023-059）。 二、股权基金设立进展 2023 年 8 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波三星医疗电气股份有限公司，简称为三星医疗[12] 公司财务表现 - 公司营业收入为55.49亿人民币，同比增长26.17%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.70亿人民币，同比增长147.60%[14] - 公司总资产为173.60亿人民币，较上年度末增长6.98%[14] - 公司基本每股收益为0.62元，同比增长148.00%[14] - 公司加权平均净资产收益率为8.92%，较上年同期增加4.96个百分点[14] 公司主营业务 - 公司主营业务领域包括智能配用电和医疗服务[18] - 公司在智能配用电板块已建成业内领先的三星5G+工业互联网省级数字化工厂[22] - 公司在医疗服务板块实现营业收入12.75亿元，同比增长45.36%[28] 公司发展战略 - 公司在智能配用电板块围绕新型电力系统、新型能源体系建设，推动数字化升级[21] - 公司在全国电网投资预计在“十四五”期间将近3万亿元，增长约16.73%[18] - 公司在中国康复医疗市场服务总消费2018年为583亿元，年复合增长率达到26.9%[19] 公司环保和社会责任 - 公司实施了多项减碳措施，减少排放二氧化碳当量达5431吨[63] - 公司与四川大凉山越西县结为帮扶对象，每年投入10万元用于支持大凉山越西县经济发展[64] 公司财务管理 - 公司资产中货币资金占总资产的比例为11.55%[38] - 公司负债中租赁负债占总负债的比例为3.45%[39] - 公司私募基金投资总额为689,750,689.15万元人民币[43] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括规模扩张的管理风险和行业政策的风险[44] - 公司在海外投资和本地化经营中存在一定风险，但已建立投资准入标准和投资模型来降低风险[45] 公司治理和股权激励 - 公司已完成注销24名激励对象持有的581,500股限制性股票，股权激励计划实施进展顺利[52] - 公司第四期、第五期限制性股票激励计划首次授予的激励对象解除限售，可解除限售比例40%[49] 公司财务报告 - 公司2023年上半年度净利润为87.31亿人民币，较去年同期增长142.92%[99] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为30,761,694.75元，较2022年同期改善[106] - 公司2023年半年度综合收益总额为888,048,133.27元，较上年同期增长11.1%[107]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-075 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日下午 15:00-16:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事长：沈国英女士 总裁：易师伟先生 董事会秘书：郭粟女士 财务负责人：葛瑜斌先生 独立董事：段 ...

股利分配 - 公司拟以2022年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），预计发放现金红利492,791,793.55元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.98%[4] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到909.82亿元，同比增长29.55%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为94.81亿元，同比增长37.40%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为122.26亿元，同比增长514.54%[13] - 公司2022年末总资产达到1622.77亿元，同比增长9.16%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.67元，同比增长34.00%[13] 风险提示 - 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容[5] 医疗产业发展 - 公司通过投资并购进一步发展康复医疗业务，完成了对多家康复医院的股权收购[22] - 公司成立重症康复专业委员会及康复医学研究院，积极推进重症康复学科建设，提升医院重症康复内涵[22] - 公司荣登社会办医医院集团10强及上市医服企业15强，积极参与全国性权威学术会议，提升医疗服务水平[22] - 中国康复医疗市场规模持续增长，2025年市场规模预计将达到2207亿元[24] 公司业务 - 公司的智能配用电板块产品线覆盖智能计量、预装式变电站、智能开关等，是领先的整体解决方案提供商[27] - 公司坚持创新和品质核心理念，通过完善的品质质量管控体系和研发创新能力，实现了精益品质[27] - 公司拥有一流的制造设备和信息化管理系统，建成业内自动化程度领先的数字化工厂，实现了卓越的制造管理能力[28] - 公司在信息化管理方面高度关注，建立覆盖全价值链的信息系统，实现数字化升级和高效数字化运营体系[28] 财务数据 - 公司2022年度报告显示，营业收入分别为1,982,418,083.43元、2,415,573,694.21元、2,503,470,452.27元和2,196,740,331.49元，净利润分别为164,499,421.72元、186,762,647.21元、350,341,388.99元和246,512,077.90元[14] - 公司2022年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费、投资收益、资产减值准备等，其中非货币性资产交换损益为645,246.61元[14] - 公司2022年度报告显示，采用公允价值计量的项目中，锁铜、锁汇、现代牙科等项目对当期利润产生影响[17] 公司治理 - 公司按照相关规定完善公司治理结构，加强信息披露管理工作[60] - 公司严格召开股东大会，确保股东权利[60] - 公司董事会各委员会充分发挥专业优势，提出科学合理建议[60] - 公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地披露信息[62] 股权激励 - 公司已完成第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，实际授予登记的激励对象人数为159人，实际授予登记的限制性股票数量为762.2万股[89] 环保投入 - 公司进行了环保投入，建立了环境保护相关机制，投入环保资金221.28万元，并详细列出了排污信息和达标情况[97]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为2,248,372,445.81元，同比增长13.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为269,516,681.64元，同比增长63.84%[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长58.33%[4] - 总资产为16,283,942,244.29元，较上年度末增长0.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,787,196,127.43元，较上年度末增长2.96%[5] 税收情况 - 公司享受的增值税税收具有可持续性，增值税即征即退金额为7,440,833.05元[6] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为8,315,328,866.96元，较上一季度增加了70,539,671.04元[11] - 公司非流动资产合计为7,968,613,377.33元，较上一季度减少了14,316,350.50元[12] - 公司流动负债合计为5,399,830,680.63元，较上一季度减少了305,271,460.67元[13] - 公司非流动负债合计为952,055,867.31元，较上一季度增加了51,361,150.28元[13] 经营情况 - 公司累计在手订单为97.36亿元，同比增长31.31%，其中国内订单为58.51亿元，同比增长17.55%，海外订单为38.85亿元，同比增长59.42%[10] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为574,419,132.96和833,780,810.92[23] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为336,014,772.71和185,774,413.93[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为238,404,360.25和648,006,396.99[23]