编号：公司-董-020-2025-V2 （一）在评估董事会候选人时，董事会提名委员会将考虑本政策所述的多元 化观点，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、 知识及服务任期。尽管如此，所有董事的任命将根据择优原则，除顾及董事会成 员多元化的裨益，最终将按人选的长处及可为董事会提供的整体贡献而作决定。 上海医药集团股份有限公司 董事会成员及员工多元化政策 第一条 目的 本政策旨在列载上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为维持一个成员多元化的董事会以及员工多元化而秉持的原则。 第二条 政策声明 （一）在董事会任命及员工选聘方面，本公司一直以来实行着多元化政策， 并已在现时董事会的组合中反映。 （二）因此，本政策旨在将本公司的董事会成员及员工多元化政策正式编制 成章，并配合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 C1《企业管治守则》的 要求。 （三）本公司视多元化为一个宽泛概念，并相信要获得多样化的观点与角度， 可以从多方面的因素考虑，包括（但不限于）技能、地区与行业经验、背景、种 族、性别及其他特质。在实行多元化方面，本公司亦将根据本身的业务模式及与 时并进的特定需要去 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-102 上海医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 2 | 《公司章程》原文 | | | | | | | | | | | 现修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | | | | | 第十三条 | | | | | | | 新增条款 | | | | | | | | | | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | | | | | | | | 提供必要条件。 | | | | | | | 第十一条 公司可以向其他有限责任公 | 公司可以向其他有限责任公司、股份有 | | | | | | 第十四条 | | | | | | | 司、股份有限公司投资，并以该出资额为 | | | | | | | | | | | 限公司根据经营管理需要，按照法律法规及《公司 | | | 限对所投资公司承担责任。 | | | | | | | | | ...

替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者，包括接受药物治疗和经皮冠状动脉介 入治疗的患者，降低血栓性心血管事件的发生率。原研由 AstraZeneca 研发，于 2011 年在美国上市。2021 年 05 月，常州制药厂就该药品向美国 FDA 提出 ANDA 申请，并于近日获得最终批准上市。截至本公告日，公司针对该药品已投入研发 费用约人民币 967.13 万元。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-103 上海医药集团股份有限公司 关于替格瑞洛片获得美国 FDA 批准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）下 属常州制药厂有限公司（以下简称"常州制药厂"） 收到美国食品药品监督管 理局（以下简称"美国 FDA"）的通知，其关于替格瑞洛片（基本情况详阅正 文，以下简称"该药品"）的简略新药申请（"ANDA"，即美国仿制药申请） 已获得最终批准上市（"Final Approval"），现将相关情况公告如下： 一、该药品 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-101 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式 召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-100 二、《关于修订、新增公司部分制度的议案》 为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在监事会改革及修订《公司章程》 的基础上，公司董事会同意对下列相关制度的修订及新增： 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 详见本公司 ...

人民财讯11月6日电，上海医药（601607）11月6日公告，下属常州制药厂收到美国食品药品监督管理局 (简称"美国FDA")的通知，其关于替格瑞洛片的简略新药申请已获得最终批准上市，替格瑞洛片用于急 性冠脉综合征患者，包括接受药物治疗和经皮冠状动脉介入治疗的患者，降低血栓性心血管事件的发生 率。另外，下属上药中西的枸橼酸托法替布缓释片收到国家药监局颁发的《药品注册证书》，该药品获 得批准生产。枸橼酸托法替布缓释片用于治疗类风湿关节炎、银屑病关节炎和强直性脊柱炎。 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂公司章程並取消監事會 及 建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年11月6日召開第八屆董事會（「董事會」）第 26次會議審議通過了《關於取消監事會並修訂<公司章程>及其附件的議案》。 根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》、《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》、 《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公司股東會規則（2025年修訂）》、《上海證券交 易所股票上市規則（2025年4月修訂）》等相關規定，結合自身實際情況，董事會建議(1)對 本公司的公司章程（「公司章程」）作出若干相應修訂（「建議修訂公司章程」），其內容包括 但不限於取消監事會並 ...

枸橼酸托法替布缓释片用于治疗类风湿关节炎、银屑病关节炎和强直性脊柱炎，最早由Pfizer公司研 发，于2016年在美国上市。2024年1月，上药中西就该药品向国家药监局提出注册上市申请，并获受 理。截至公告日，公司针对该药品已投入研发费用约人民币1,941.92万元。 智通财经APP讯，上海医药(601607.SH)发布公告，近日，公司下属上海上药中西制药有限公司(简称"上 药中西")的枸橼酸托法替布缓释片收到国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》(证书编号： 2025S03257)，该药品获得批准生产。 ...

智通财经APP讯，上海医药(601607.SH)发布公告，近日，公司下属常州制药厂有限公司(简称"常州制药 厂")收到美国食品药品监督管理局(简称"美国FDA")的通知，其关于替格瑞洛片的简略新药申请 ("ANDA"，即美国仿制药申请)已获得最终批准上市。 替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者，包括接受药物治疗和经皮冠状动脉介入治疗的患者，降低血栓性 心血管事件的发生率。原研由AstraZeneca研发，于2011年在美国上市。2021年05月，常州制药厂就该 药品向美国FDA提出ANDA申请，并于近日获得最终批准上市。截至本公告日，公司针对该药品已投入 研发费用约人民币967.13万元。 ...

上海医药公告，下属常州制药厂有限公司收到美国食品药品监督管理局的通知，其关于替格瑞洛片的简 略新药申请（ANDA）已获得最终批准上市。替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者，降低血栓性心血管 事件的发生率。原研由AstraZeneca研发，于2011年在美国上市。截至本公告日，公司针对该药品已投 入研发费用约人民币967.13万元。 ...