股票期权授予 - 2019年12月19日向211名激励对象首次授予2568万份股票期权[10] - 2020年12月15日向28名激励对象授予273万份预留股票期权[12] 激励对象与期权数量调整 - 2020年2月10日激励对象调为210名，首次授予期权调为2560万份[11][12] - 2022年1月5日激励对象调为190名，首次授予期权调为2325.812万份[13] - 2023年1月9日首次授予激励对象调为182名，期权调为2273.552万份[15] - 2023年12月21日首次授予激励对象调为170名，第三期期权调为697.68万份[18] - 2024年12月31日预留激励对象3名不符条件，注销9.86万份期权[20] 行权情况 - 2022年1月5日第一个行权期190名激励对象可行权766.722万份[13] - 2023年首次授予二期行权742.17万份，预留一期行权75.57万份[15][18] - 2023年首次授予三期行权697.68万份，预留二期行权75.57万份[15][18] 期权注销 - 2022年1月5日注销234.188万份股票期权[13] - 2023年1月9日注销96.26万份股票期权[15] - 2023年3月30日注销432.4659万份到期未行权期权[16] - 2024年3月28日注销293.5025万份到期未行权期权[19] - 2025年3月27日注销267.1745万份到期未行权期权[22]

会议召开情况 - 2024年董事会召开十一次会议，股东大会召开两次会议[5] - 2024年参加十一次董事会专门委员会会议，审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次[6][7] - 2024年公司召开四次独立董事专门会议，均出席并同意各项议案[8] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易及续签金融服务协议等议案[11] - 2024年10月29日审议通过续签采购框架协议及拟参与设立创业投资合伙企业等议案[11] - 2024年12月31日审议通过与云南白药续签日常关联交易框架协议的议案[11] 人员相关情况 - 2024年3月1日公司提名杨秋华先生为第八届董事会执行董事候选人[13] - 2024年5月30日公司提名张文学先生为第八届董事会非执行董事候选人[14] - 2024年11月5日公司聘任买买提艾力先生为副总裁[14] 其他情况 - 公司在2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年12月21日公司同意聘任德勤华永为2024年度审计机构[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审核相关薪酬与考核方案[16] - 2024年公司2019年A股股票期权激励计划首次授予第三期行权数量6976800份，截止日2025年2月13日[17] - 2024年公司2019年A股股票期权激励计划预留第一期行权数量755700份，截止日2025年2月7日[17] - 2024年独立董事参加临时股东大会并与股东交流[18] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[20]

提名委员会构成 - 成员不少于3名董事，独立董事占半数以上，至少一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名独立董事召集人，委员内选举并报董事会批准[5] 运作规则 - 至少每两年评估董事会表现[8] - 提前10日向董事会提新董事候选人建议和材料[12] - 每年至少召开1次会议，提前3天通知并提供资料[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行[20] - 解释权和修订权归属公司董事会[21]

特此公告。 上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-034 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 3 月 27 日 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘咏涛先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），连同现任证 券事务代表孙诗旖女士一并协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满 时止。 刘咏涛先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科毕业，华东政法大学法 律硕士，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。2010 年加入上海医药，历 任公司法务部高级经理、助理总经理、副总经理等职，具备丰富的专业知识与 项目经验 ...

上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海 医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控 制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或 建议。现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 本公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生组成，其 中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见《2024 年年度报告》中披露的 个人简历。 第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、内部控制评价 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-038 上海医药集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海医药下属 54 家控股子公司（包括全资子公司）。 2025 年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。 （一）上海医药本部 2025 年度对外担保计划额度为美金 3,000 万元。 1 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。 2025 年度，上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币 1,648,423.20 万元，约 占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的 23.00%。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的单位，敬请投资者充分注意相 关风险。 一、担保情况概述 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 299,361.88 万元， 约占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 ...

上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 13 - 152 | | 财务报表补充资料 | 153 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P00607 号 (第1页,共6页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")的财务报表，包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了上海医药 2024年 12 月 ...

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.70%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比98.89%[8] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度[19]

审计机构变更 - 公司2024年将审计机构从普华永道中天变更为德勤华永[6] - 2024年12月2日公司与德勤华永签订年度审计业务约定书[8] 德勤华永情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[4]