证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-060 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 21 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"， 本次会议于 2024 年 6 月 20 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过 ...

股东股份情况 - 股东Wiser Tyson持股15706.2475万股，占总股本6.91%，本次解质3536.2万股[2][5] - 控股股东及其关联股东持股57798.09万股，占总股本25.44%[3][8] 表决权委托 - 2022年12月15日部分股东将375666412股表决权委托给能投集团[6] - 2023年11月30日股东北海瑞悦将2262876股表决权委托给能投集团[6] 质押情况 - 股东宁波博蕴半年内到期质押798万股，对应融资余额3300万元[12] - 股东Wiser Tyson一年内到期质押12170.0475万股，对应融资余额4415万美元[12] 影响说明 - 本次股份解除质押不会对公司产生不利影响[3][11]

交易信息 - 公司将出售开鲁明阳100%股权给中广核风电，对价95990.27万元[2][3][4][10][12] - 第一期股权转让款完成董监高变更等当日支付51%[13] 财务数据 - 开鲁明阳2024年4月30日账面净资产95990.27万元[3][4][10] - 中广核风电2023年末总资产2679.66亿元，负债1859.43亿元，净资产820.23亿元[7] - 中广核风电2024年3月末总资产2752.33亿元，负债1904.22亿元，净资产848.11亿元[7] 担保与贷款 - 公司为开鲁明阳融资贷款提供不超340000万元担保，后续中广核风电承接[4][17] - 开鲁明阳剩余未偿还委托贷款本金2.2亿元，期限至2024年12月10日[18] 未来展望 - 交易完成预计使公司2024年利润总额和现金流增加[17] 公司战略 - 公司对电站运营业务采取“滚动开发”战略[17]

利润分配 - 2023年度利润分配现金分红总额调为653,959,210.91元（含税）[2] - 拟向全体股东每10股派3.0410元（含税）不变[2] - 调整后现金分红占净利润比例为175.58% [8] 股份回购 - 2023 - 2024年累计回购23,176,000股，达第二期回购1% [3] - 预计回购注销165,000股限制性股票[3] - 截至披露日回购专户股份121,119,984股[6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司收入同比下降9%,归属净利同比下滑89%,主要因陆风风机交付价格下降导致毛利率下降 [3] - 2024Q1公司收入同比增长85%,归属净利同比扭亏,主要因风机出货量增加,以及电站转让带来的利润增量 [3] - 预计2024年公司海上风电装机有望接近翻倍高增至10GW,公司有望实现产品结构升级,同时积极推进产业链协同降本,有望提振陆风项目毛利,进而带动2024年盈利修复 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入279亿元,同比下降9%;归属净利3.7亿元,同比下滑89% [3] - 2024Q1公司实现收入51亿元,同比增长85%;归属净利3亿元,同比扭亏 [3] - 预计2024年公司实现归母净利润约23亿元,对应PE约10倍 [3]

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10 月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除 发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-057 明阳智慧能源集团股份公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 三、资金专户销户情况 信阳潢明新能源有限公司明阳潢川 100MW 风电项目已达到预定可使用状态， 募集资金均已使用完毕，公司拟将上述项目予以结项，节余募集资金（销户当天 结息部分）将全部用于尚未支付完结的 1 ...

股权激励计划时间节点 - 2019年8月26日审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要》[7] - 2020年4月20日独立董事认为《激励计划（草案修订稿）》有利公司发展[7] - 2020年4月20日审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[8] - 2020年5月13日股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[9] - 2020年5月20日审议通过调整激励计划及授予首次激励对象限制性股票等议案[9] - 2021年5月12日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[9] - 2021年6月9日审议通过调整价格、回购注销及首次授予部分第一期解除限售等议案[10] - 2022年2月21日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[12] - 2022年6月28日审议通过首次授予部分第二期解除限售及调整回购价格等议案[12] - 2022年11月10日审议通过预留部分第一期解除限售条件成就的议案[12] - 2023年3月17日审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[13][15] - 2023年7月18日审议通过调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回购价格的议案[15] - 2023年9月11日审议通过2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案[15] - 2023年9月26日审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[15] - 2024年2月28日同意为94名激励对象所持1,589,400股限制性股票办理解除限售手续[17][18][19] 业绩数据 - 2018年净利润为42,596.65万元，2021年净利润为310,112.38万元，增长率为628.02%[22] 解除限售情况 - 2019年限制性股票激励计划预留部分第二期可解除限售激励对象94人，可解除限制性股票数量158.94万股[25] - 沈忠民本次可解除限售数量54万股，占已获授数量的30%[25] - 张启应本次可解除限售数量51万股，占已获授数量的30%[25] - 潘永乐本次可解除限售数量3万股，占已获授数量的30%[25] - 中层管理人员等91人本次可解除限售数量50.94万股，占已获授数量的30%[25] 回购注销情况 - 2024年2月28日审议通过回购注销7名激励对象16.5万股限制性股票[28] - 首次授予部分回购价格调整后为4.591元/股，预留授予部分为7.759元/股[29] - 本次回购注销限制性股票16.5万股，回购金额963,435元[31] 其他 - 公司就本次股权激励计划已履行的批准和授权程序符合规定[32] - 预留部分第二期解除限售条件成就事项已获必要批准和授权，尚需办理相关手续[32]

回购注销情况 - 对2019年165,000股已获授未解除限售股票回购注销[2] - 原因是7名激励对象离职或考核不合格[3] - 2024年2月28日会议审议通过议案[3] 股份变化 - 完成后2019年未解除限售股票剩7,496,300股[5] - 有限售条件股份减至7,496,300股，无限售不变[8] - 公司股份合计减至2,271,594,206股[8] 时间安排 - 预计2024年6月3日完成注销[6] 合规情况 - 律师认为符合相关规定[11]

财务表现 - 2023年度母公司实现净利润为433,835,215.73元，母公司累计可供分配利润为5,488,412,457.91元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.0410元（含税），合计拟派发现金红利656,431,695.96元（含税）[4] - 2023年营业收入为278.59亿人民币，同比下降9.39%；归属于上市公司股东的净利润为3.72亿人民币，同比下降89.19%[15] - 公司2023年度报告显示，非货币性资产交换损益为15,776,059.84元，其他营业外收入和支出合计为20,094,543.75元，减去其他符合非经常性损益定义的损益项目的所得税影响额为38,456,343.83元[17] - 公司2023年度报告中显示，交易性金融资产期末余额为1,252,856.92元，应收款项融资款期末余额为786,889,059.96元，其他权益工具投资当期变动为7,272,990.45元[18] - 公司2023年度报告显示，风机及相关配件销售业务营业收入为23,516,784,809.19元，同比增长17.43%[34] - 公司2023年度报告显示，归属于母公司股东的净利润比例为176.25%[152] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为人民币2,793.21万元[5] 业务发展 - 公司在管理层讨论与分析中指出，报告期内实现风机对外销售9.69GW，同比增长32.66%，风机及相关配件销售额达235.17亿元，同比增长3.11%[19] - 公司在管理层讨论与分析中提到，报告期内公司共实现电站运营收入14.99亿元，同比增长12.24%，电站运营业务毛利率为63.00%[19] - 公司在管理层讨论与分析中强调，通过风光储氢一体化布局，公司在运营的新能源电站装机容量达2.56GW，同比增长70.47%，在建装机容量为3.30GW[19] - 公司在管理层讨论与分析中指出，报告期内公司实现风光储氢一体化布局，通过光伏、储能、氢能产业相融，推进风光储氢协同效应，实现风光两翼一体化布局的产业集团宏伟蓝图[19] - 公司在管理层讨论与分析中提到，2023年公司深化产业与资本融合，通过基础设施领域不动产投资信托基金，拓宽融资渠道，为项目建设提供长期稳定的权益资金[19] - 公司风电整机制造板块包含大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售等业务[24] - 公司通过建立新能源电站智能管理大数据平台，实现新能源电站运营全过程的透明化管理[24] - 公司在新能源电站产品销售环节以“滚动开发”模式开展新能源电站建设，实现多重价值量的兑现[24] - 公司围绕新能源领域进行拓展，包括光伏业务、新能源电站EPC业务及配售电业务[24] - 公司持续推进HJT光伏电池和组件业务、Topcon光伏组件业务和钙钛矿新型光伏电池研发项目[24] - 公司通过承建第三方业主的风电场或光伏电站实现EPC业务收入[24] - 公司在售电业务上通过电力交易平台向发电主体批发购电，获得电价差收益[24] - 公司通过为用户提供电力需求侧管理服务获得调峰收益[24] - 公司主要开展智慧化增量配电网项目服务，提供需求侧管理、综合节能等能源效率管理服务与电力运维服务[25] 公司治理 - 公司对外投资严格遵守相关制度规定[45] - 公司未达到董事会和股东大会审议标准的资产出售[47] - 公司持有天津瑞能电气有限公司100%的股份[48] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬由股东大会或董事会决定[1] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司的经营业绩、岗位职责、工作表现、市场环境等因素确定[4] - 公司董事、监事、高级管理人员的持股变动情况[59] - 公司独立董事的报酬情况[59] - 公司高级管理人员及监事情况变动情况[60][61][62] - 公司第三届董事会和监事会成员选举情况[61][62] - 公司董事、副董事长及高级管理人员任期及职责变动情况[62] - 公司董监高持股情况及交易变动[63][64][65] - 公司董监高报酬情况及领取情况[66] - 公司董事兼高级管理人员实施减持计划误操作导致短线交易，已采取相应措施[114] - 公司监事直系亲属短线交易情况，相关收益已上交公司[114] - 公司将加强相关人员持股变动合规管理工作，防止类似事件再次发生[115] - 公司董事会审议通过多项议案，包括补选董事、提请召开股东大会、日常关联交易额度预计等[117] - 公司董事会审议通过多项议案，包括对外担保额度预计、向金融机构申请授信额度预计等[118] - 公司董事会审议通过多项议案，包括总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告等[119] - 公司董事会审议通过多项议案，包括变更募集资金投资项目、修改公司章程、调整限制性股票激