股份转让限制 - 董事和高管任职每年转让股份不超总数25%，持股不超1000股可全转让[6] - 上市交易一年内、离职后半年内等不得转让股份[4] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票及衍生品[5] 违规处理 - 违反6个月买卖规定，收益归公司，董事会收回[6] 信息申报 - 董事和高管应在多时点委托公司申报个人信息[9] - 离任应委托申报信息并办股份加锁、解锁[14] 其他规定 - 股份变动二日内报告并公告[10] - 新增股份转让按规定执行，权益分派可增转让数[14] - 本制度董事会审议通过生效，原制度失效[16]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会办公室是唯一信息披露机构，不得泄露内幕信息[3] - 知情人不得泄露或利用信息买卖证券[7] 登记与报送 - 信息披露前填写《内幕信息知情人登记表》[11] - 行政管理部门内幕信息一事一记[12] - 重大事项制作进程备忘录并签名[13] 自查与处理 - 自查知情人买卖证券情况，问题两日内报送[13] - 知情人档案至少保存十年[13] - 内幕信息公开后五日报送档案和备忘录[14] 制度相关 - 违反制度知情人将被处罚，犯罪移送司法[17] - 《内幕信息知情人登记管理制度》自动失效[19] - 本制度董事会审议通过生效[19] 公司信息 - 公司为明阳智慧能源集团股份公司[20] - 证券代码为601615，简称明阳智能[25]

报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[8] - 年报财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] 信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况公司应披露[12] - 公司应及时披露重大事件信息[16] - 重大事件难以保密等情况应披露现状和风险因素[16] 职责分工 - 董事会办公室负责信息披露日常事务，在董事会秘书领导下工作[19] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书具体承担工作[23] - 董事和高级管理人员保证定期报告按时披露并签署确认意见[25] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会[25] - 高级管理人员编制定期报告草案，董事会秘书负责披露[26] - 审计委员会监督信息披露职责履行情况[27] 关联交易 - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明，公司执行审议程序[27] 审计相关 - 公司解聘会计师事务所需说明原因并允许其陈述意见[28] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告，年度结束提交报告[33] - 董事会审计委员会负责与外部审计沟通、内部审计监管等工作[33] 保密责任 - 董高监等对未公开信息保密，内幕交易担责[30] - 公司与特定对象沟通要求其签署保密承诺书[30] - 公司管理内刊等资料防止信息泄漏[30] 资料保管 - 董事会办公室保管信息披露资料，期限十年[35] 违规处罚 - 董高监等信息披露违规造成重大损失会被处罚[38] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，原制度失效[40] - 制度由董事会负责修订和解释[40]

信息披露制度 - 符合条件可暂缓或豁免披露相关信息[2] - 涉商业或国家秘密可按规豁免披露[5,6] 申请与保存 - 申请材料含登记审批表等[8] - 相关文件保存期限为十年[8] 制度生效与责任 - 制度自董事会审议通过生效[12] - 知情人泄密愿承担法律责任[18]

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股413,916,713股，每股14.02元，募资总额580,311.23万元，净额577,204.73万元[1] - 截至2025年12月15日，2020年度非公开发行项目募资累计投入529,250.24万元，未使用47,954.49万元[3] - 2020年度非公开发行项目部分闲置募资40,000万元用于买理财产品[5] 项目投资情况 - 明阳新民堡项目拟使用募资20,111.20万元及利息净额2,943.12万元，合计23,054.32万元[7] - 明阳察北项目调整后拟投资92,472.05万元，截至2025年12月15日累计投入44,517.56万元[9] 项目进度调整 - 明阳新民堡项目预定可使用状态从2025 - 12 - 31调至2026 - 06 - 30，因接入变电站建设工程周期延长[10][11] - 明阳察北项目预定可使用状态从2025 - 12 - 31调至2026 - 12 - 31，因气候、手续办理和变电站改造等因素[10][12] - 2025年12月23日董事会审议通过调整募投项目实施进度议案，无需股东会审议[15]

明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-088 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 19 日 至2026 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 15 点 00 分 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2026 年第一次临时股东会材料 召开时间：2026 年 1 月 19 日 | | | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案 15 | | | 议案三：关于修订《融资决策制度》的议案 | 20 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 24 | | 议案五：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 29 | | | 议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 34 | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如 下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本 次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得 进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-086 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 12 月 23 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、邮件等方式通知各 位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 公司董事会同意调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度。 具体内容详见公司于同日披露的《关于调 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第三届第二十八次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为323亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于产品销售收入，占比高达92.08% [1] - 发电及售电收入占比为4.42% [1] - 风电场发电收入占比为2.7% [1] - 其他业务收入占比为0.8% [1]

公司中标情况 - 公司于近日收到明阳智慧能源集团股份有限公司签发的《中标通知书》[1] - 公司被确认为2026年度"机舱平台（后机座）"采购项目预中标承接单位[1] - 中标订单周期为1年[1] - 预计全年合作总量约2100台[1] - 中标金额约3.5亿元人民币[1] 客户与业务关系 - 本次中标项目的采购方为明阳智慧能源集团股份有限公司[1]