关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易额度为2.05836亿元[2] - 2024年度向关联人采购原材料或接受劳务预计1.421亿元，实际发生6543.246万元[7] - 2024年度向关联人销售产品等预计800万元，实际发生5326.18万元[7] - 2024年度提供关联人租赁服务预计895万元，实际发生506.73万元[8] - 2024年度接受关联人提供租赁服务预计25万元，实际发生111.17万元[8] - 2025年向关联人采购原材料或接受劳务预计1.6116亿元，占同类业务比例不等[10] - 2025年向关联人销售产品等预计4366.1万元[11] - 2025年提供关联人租赁服务预计865万元[11] - 2025年接受关联人提供租赁服务预计150万元[11] - 部分项目延至2025年启动致2024与2025年关联交易金额差异大[7][10] - 关联交易主要内容包括采购原材料、销售产品等[32] - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[32] - 2025年度日常关联交易为正常生产经营所需，遵循市场化原则，不损害公司和中小股东利益[33] - 2025年度关联交易规模占公司同类业务比例低，公司不会依赖关联方，不影响独立性[33] 并购 - 公司以自有资金收购广东明阳龙源100%股权[13] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，明阳电气总资产851985.51万元，净资产444475.07万元，1 - 9月营业收入409033.03万元，净利润43567.08万元[15] - 截至2024年12月31日，泰阳科慧总资产31629.30万元，净资产17059.81万元，1 - 12月营业收入25167.74万元，净利润4476.99万元[17] - 截至2024年12月31日，北京博阳总资产15946.24万元，净资产10919.17万元，1 - 12月营业收入16286.14万元，净利润3429.06万元[19] - 截至2024年9月30日，博瑞天成总资产14508.11万元，净资产4582.69万元，1 - 9月营业收入5650.79万元，净利润 - 137.53万元[21] - 截至2024年12月31日，中山瑞信智能总资产418.15万元，净资产 - 814.82万元，2024年营收273.32万元，净利润 - 344.32万元[27] - 截至2024年12月31日，南方海上风电联合开发有限公司总资产362680.24万元，净资产109216.76万元，2024年营收37749.67万元，净利润8159.74万元[29] - 截至2024年12月31日，三峡新能源（凤凰）发电有限公司尚在建设期，总资产26955.18万元，净资产8390.00万元，2024年营收和净利润均为0万元[31]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案尚需提交股东大会审议[6]

财务决策 - 2025年度日常关联交易预计额度为205,836.00万元[2] - 控股子公司出售洮南百强新能源100%股权，股转对价9,683.01万元[6] - 拟增加20亿元委托理财额度，增加后单日最高不超70亿元[8] 会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日召开，实到11人[1] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》需提交股东大会审议[5]

新能源 - 上海海洋局发布《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》，聚焦海上新能源，推进深远海风电项目试点 [1][15] - 国家发改委等部门联合下发《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》，要求提升钢铁、有色等重点行业绿色电力消费比例 [7] - 1-2月国内光伏新增装机39.47GW，同比+7%，预计3-5月国内新增装机大概率实现同环比高增 [4] - 光伏电池组件1-2月出口47.7GW，同比-3%，其中组件出口36.6GW，同比-1.0% [8] - 逆变器1-2月出口金额76.7亿元，同比+6%，欧洲出口金额同比-13% [9] 风电 - 上海市推进深远海风电项目试点，4GW试点项目已完成环境影响评价招标 [15][16] - 彭博新能源财经报告显示2024年全球风电新增装机121.6GW，中国整机企业包揽全球前四 [18] - 国内海风项目推进加速，江苏、广东遗留项目基本开工，年10GW+装机确定性提升 [17] - 金风科技签南非242MW风电项目订单，国内风机海外签单价格较西方低30% [19] 电网 - 1-2月电网工程完成投资436亿元，同比+33.5% [2] - 2月全社会用电量7434亿千瓦时，同比+8.6% [2] - 蒙西电力营销一批设备材料中标公示，合计招标8.7亿元，同比+63% [22] - 2025年预计开工4条特高压直流线路，"十五五"期间有望保持高投资强度 [24] 新能源车 - 3月1-16日新能源车零售42.7万辆，同比+41%，累计零售185.3万辆，同比+36% [28] - 比亚迪发布兆瓦充电桩、千伏三电平台、闪充电池，开启汉L/唐L EV预售 [31] - 华为享界S9增程版预售价超预期，问界M9新款上市后订单表现优异 [33] - 小鹏汽车24Q4汽车业务毛利率突破10%，25年将上市G7等新车 [34] - 吉利汽车24Q4业绩略超预期，高毛利率新车占比快速提升 [36] 锂电 - 蔚来与宁德时代达成换电战略合作，宁德时代将投资蔚来能源不超过25亿元 [38] - 龙蟠科技发布高压密铁锂新品S526，粉体压实密度达2.62g/cm³ [40] - 韩国企业Solivis计划2025年下半年量产硫化物电解质 [39] - 25年复合集流体将迎来0-1大规模应用，复合铜箔有望逐步达到批量应用条件 [42] 氢能 - 1-3月绿氢项目共招标约620MW，同比增长达8倍 [43] - 2025年碱槽中标单瓦价格为0.84元，PEM槽为3.99元，同比分别下降38%、29% [43] - 2月燃料电池系统装机量26.88MW，同比上升269.3% [44] - 现代氢能2月装机量9.4MW，占比35%，月度上险量位居榜首 [45]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1589人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为675,776,157股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比31.4259%[4] - 公司在任董事11人，现场及通讯出席6人[8] 投票情况 - A股股东同意票数669,385,501，比例99.0543%[7] - A股股东反对票数5,559,856，比例0.8227%[7] - A股股东弃权票数830,800，比例0.1230%[7] - 5%以下股东同意票数279,261,403，比例97.7627%[9] - 5%以下股东反对票数5,559,856，比例1.9463%[9] - 5%以下股东弃权票数830,800，比例0.2910%[9]

会议安排 - 2025年2月24日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年2月25日发布召开股东大会通知[9] - 现场会议3月19日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 1589人出席，持有表决权股份675,776,157股，占比31.4259%[13] 议案表决 - 《关于向境外子公司提供担保的议案》赞成票占比99.0543%[18] - 中小投资者赞成票占比97.7627%[18] - 该议案表决通过[19]

上市信息 - 公司于2019年1月23日在上海证券交易所上市，首次发行A股275,900,000股[4] - 公司于2022年7月13日在伦敦证券交易所上市，发行33,660,500份GDR，代表168,302,500股A股股票[5] 公司股本 - 公司注册资本为人民币2,271,496,706元[7] - 公司股份总数为2,271,496,706股，均为普通股[17] - 每股面值人民币1元[15] 股东认购情况 - 明阳新能源投资控股集团有限公司设立时认购51,324,418股，占比4.650%[16] - 靖安洪大招昆股权投资合伙企业（有限合伙）设立时认购230,327,254股，占比20.866%[16] - 广州蕙富凯乐投资合伙企业（有限合伙）设立时认购165,446,337股，占比14.988%[16] - WISER TYSON INVESTMENT CORP. LIMITED设立时认购157,062,475股，占比14.229%[17] - FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED设立时认购119,470,011股，占比10.823%[17] 股份转让限制 - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[27] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可书面请求相关机构诉讼或直接诉讼[51][53] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[54] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东[72] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[76] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[78] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[89] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人议案[96] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人议案[96] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下董事会应召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过，对外担保需全体成员三分之二以上同意[120] 高级管理人员相关 - 公司设首席执行官（总经理）1名，首席财务官1名，董事会秘书1名，副总裁若干名，其他高级管理人员若干名[133] - 首席执行官（总经理）每届任期三年，连聘可以连任[134] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[146] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[148] - 监事会每六个月至少召开一次会议[150] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 公司每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利[172] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[174] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司分立应签订分立协议，编制资产负债表及财产清单[197] - 公司减少注册资本须编制资产负债表及财产清单[197]

股份回购注销 - 公司对6名激励对象持有的97,500股限制性股票进行回购注销[1] - 限制性股票于2025年1月16日完成注销[2] 资本变更 - 截至2025年1月16日，公司注册资本和股份总数均减少[3] 章程修改 - 公司拟修改公司章程中注册资本和股份总数条款[4] 议案生效 - 《关于变更公司注册资本的议案》等经董事会审议通过后生效[5]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-009 明阳智慧能源集团股份公司 关于向境外子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited（以下简称"日本明阳"），为明阳智慧能源集团股份 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司日本明阳就 Nishiyama 及 Aizuwakamatsu 项目的前期设计工作协议分别提供 50,000,000 日 元的担保，折合人民币约为 238.08 万元（以董事会通知当日汇率折算，如果因 被担保方欺诈、故意不当行为或重大过失责任，导致上述担保金额无法覆盖相应 赔偿责任时，则以实际发生的担保金额为准，下同），两项担保共计人民币 476.16 万元。截至本公告日，上市公司及控股子公司为日本明阳实际提供的担保余额为 人民币 0 万元。 本 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月19日召开，现场会议15点开始，网络投票9点15分至15点[2][13] - 现场会议在广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园5楼会议室召开[13] - 股东发言不超5分钟，全部股东发言时间控制在30分钟以内[9] - 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合方式[9][12] 担保事项 - 公司为意大利明阳《San Pancrazio项目合同》履约担保，金额不超3213.5万欧元（约24093.54万元）[22][24] - 担保范围含设备供货、海运等多项义务，期限自签署日至最终验收证书签署日[30] - 2025年1月24日，担保议案通过第三届董事会第十六次会议审议[24] 财务数据 - 2024年12月31日总资产13387061.49，2023年为78592.00[28] - 2024年12月31日总负债13324806.95，2023年为0[28] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益62254.55，2023年为78592.00[28] - 2024年1 - 12月营业收入为0，2023年为0[28] - 2024年1 - 12月归属于母公司所有者净利润 - 13002.45，2023年为0[28] 其他 - 意大利明阳成立于2023年11月23日，注册资本1万欧元[26] - 出席现场会议股东2025年3月13日办理登记，异地股东可用信函或传真[5]