一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧 能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26 日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费 用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同 验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。 （二）以前年度已使用金额 中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"上市公司"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 | 三 致同会计师事务所(转发事进合作 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 100004 于 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A016973 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是明阳智能公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-8 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-167 | :: ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016971 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了明阳智能公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.15元/股，较2023年的0.17元/股减少11.76%[24] - 2024年营业收入271.58亿元，较2023年的281.24亿元减少3.43%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，较2023年的3.77亿元减少8.12%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产262.37亿元，较2023年末的275.34亿元减少4.71%[25] - 2024年总资产867.95亿元，较2023年的842.46亿元增长3.02%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为50.75亿元、67.21亿元、84.41亿元、69.22亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.04亿元、3.56亿元、1.48亿元、 - 4.62亿元[27] - 2024年非经常性损益合计1.71亿元，2023年为1.72亿元，2022年为3.44亿元[29] - 交易性金融资产期初余额125.29万元，期末余额118.28万元，当期变动 - 7.00万元[30] - 应收款项融资款期初余额7.87亿元，期末余额9.64亿元，当期变动1.77亿元[30] - 报告期内，公司营业收入271.58亿元，同比下降3.43%[74][75][76] - 报告期内，归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比减少8.12%[74] - 报告期内，归属上市公司股东净资产262.37亿元，同比减少4.71%[74] - 财务费用同比增长267.07%，主要是利息支出增加及汇兑收益减少所致[75][76] - 风电行业营业收入267.04亿元，毛利率7.63%，较上年减少0.56个百分点[78] - 风机及相关配件销售营业收入208.33亿元，毛利率 - 0.46%，较上年减少3.61个百分点[78] - 风电场发电营业收入17.29亿元，毛利率57.14%，较上年减少5.86个百分点[78] - 电站产品销售营业收入27.92亿元，毛利率43.17%，较上年增加12.20个百分点[78] - 风机生产量1909台，较上年增加4.26%；销售量1672台，较上年增加0.66%；库存量371台，较上年减少33.15%[79] - 前五名客户销售额112.63亿元，占年度销售总额41.47%[83] - 前五名供应商采购额61.05亿元，占年度采购总额24.55%[85] - 本期研发投入合计11.04亿元，占营业收入比例4.06%，资本化比重49.02%[87] - 风电行业原材料成本本期219.12亿元，占总成本比例88.83%，较上年同期变动 - 4.89%[81] - 应收票据本期期末数为33,580,281.79元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动比例137.46%[92] - 其他应收款本期期末数为1,206,031,526.58元，占总资产比例1.39%，较上期期末变动比例42.93%[92] - 存货本期期末数为13,537,532,115.73元，占总资产比例15.60%，较上期期末变动比例39.56%[92] - 境外资产为97,360.76万元，占总资产的比例为1.12%[94] - 交易性金融资产期末数为1,182,821.44元，本期公允价值变动损益为 -70,035.48元[102] - 其他权益工具投资期末数为131,963,004.53元，本期公允价值变动损益为 -19,433,306.80元[102] - 其他非流动金融资产期末数为615,540,590.66元，本期公允价值变动损益为 -15,348,463.79元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司风机及相关配件销售208.33亿元，风机新增订单27.11GW，风机对外销售10.82GW，销售规模同比增长11.66%[35] - 公司在运营电站平均发电小时数2,057小时，新能源电站发电收入17.29亿元，在运营新能源电站装机容量2.05GW，在建装机容量4.69GW，电站产品销售收入27.92亿元，同比增长34.21%[36] - 公司风电机组制造业务单机功率覆盖2.5 - 15MW系列陆上型风机和5.5 - 25MW系列海上型风机[49] - 公司运营新能源电站遍布全国，建立后市场服务价值链核心团队提升发电收入[52] - 公司配售电业务开展售电和配电业务，配电业务建设220kV、110kV、35kV、10kV供电线路及变配电设施[53] - 公司新能源电站业务基于“滚动开发”理念，实现多重价值量兑现[54] 利润分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为49.8187947171亿元[6] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.3041元（含税）[6] - 截至2025年4月24日，公司总股本22.71496706亿股，扣除回购专户1.21119984亿股后，可参与利润分配股份数为21.50376722亿股[6] - 合计拟派发现金红利6.5392956116亿元（含税）[6] - 本年度已实施股份回购金额8.09197717亿元（不含交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计14.6312727816亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例422.73%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计6.5392956116亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例188.93%[6] - 本年度不进行送股及资本公积金转增股本[7] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利3.0410元（含税），合计派发现金红利653,959,210.91元（含税），占当年度归母净利润比例175.58%[164] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3041元（含税），合计拟派发现金红利653,929,561.16元（含税）[165] - 2024年度现金分红和回购金额合计1,463,127,278.16元，占本年度归母净利润比例422.73%[165] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计653,929,561.16元，占本年度归母净利润比例188.93%[165] - 本次利润分配每10股派息3.0410元（含税），现金分红金额为6.54亿元，占净利润比率为188.93%，合计分红金额为14.63亿元，占净利润比率为422.73%[170] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为19.99亿元，年均净利润为13.89亿元，现金分红比例为143.88%[172] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[166] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[167] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，已提出现金利润分配方案预案[168] - 公司2024 - 2026年度每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[160] 公司战略与发展举措 - 公司以智慧能源应用场景牵引创新需求，与重点国际客户推进绿色燃料长协签订，规划相关项目完善一体化布局[38] - 公司开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），盘活存量资产，优化资产运营和商业模式[39] - 公司紧跟产业趋势，促进战略执行，优化组织体系和机制，推动迈向质量、效益、可持续发展轨道[33] - 公司坚守高端装备自主创新，执行“风光储氢燃”一体化布局和新能源电站滚动开发思路，深耕海上和海外市场[33] - 公司从各层面实施平台化、精细化成本管控，构建整机一体化仿真体系等，使各类地形平均造价降低[35] - 公司通过“风光储氢燃”一体化布局，提升新能源电站开发和运营能力，适时转让部分项目公司股权实现轻资产运营[36] - 公司以“做全球清洁能源智慧化、普惠制的领导者”为战略定位和愿景，聚焦“大海上”“沙戈荒”“风光储氢燃”一体化战略[109] - 公司经营计划坚持“三支柱”理念、“两海”战略、创新驱动等六项举措[110][111][112][113][114][115] 公司治理与人员相关 - 董事长兼首席执行官张传卫年初持股833,400股，年末持股1,909,600股，增持1,076,200股，获税前报酬397.13万元[126] - 首席技术官张启应持股2,600,000股不变，获税前报酬287.55万元[126] - 董事王金发持股4,654,620股不变，获税前报酬200.55万元[126] - 独立董事朱滔、刘瑛、施少斌、王荣昌各获税前报酬9.60万元[126] - 监事会主席王利民持股75,000股不变，获税前报酬175.49万元[126] - 首席财务官梁才发持股954,286股不变，获税前报酬202.50万元[127] - 首席运营官王冬冬持股340,000股不变，获税前报酬143.81万元[127] - 首席风控官刘建军持股464,400股不变，获税前报酬130.30万元[127] - 全体董监高年初持股合计11,214,733股，年末持股合计12,290,933股，共增持1,076,200股，获税前报酬总额3,103.56万元[127] - 公司于2023年9月26日选举产生第三届董事和监事，任期至2026年9月25日[128] - 公司于2023年9月26日召开第三届董事会第一次会议，选举和聘任第三届高级管理人员，任期自2023年9月26日至2026年9月25日[129] - 2024年10月21日，公司聘任王成奎为副总裁、董事会秘书，任期自2024年10月21日至2026年9月25日[129] - 2025年1月24日，公司聘任房猛为首席财务官，任期自2025年1月24日至2026年9月25日[129] - 报告期内，非独立董事张大伟未在公司领取报酬[130] - 董事长张传卫等董事及第三届监事所领报酬为担任公司其他职务报酬，非董事或监事津贴报酬[130] - 王成奎披露税前报酬数据期间为2024年10月至2024年12月[131] - 房猛自2025年1月担任首席财务官，无需披露2024年报酬情况[131] - 潘永乐任职至2024年10月21日，披露税前报酬数据期间为2024年1月至2024年10月[131] - 2022年9月至2024年6月，有人任南宁百货大楼股份有限公司独立董事[133] - 2023年9月至今，王荣昌、王利民、翟拥军、成永峰任公司相关职务，分别为独立董事、监事会主席兼高级业务副总裁、监事、职工代表监事[133] - 2023年12月至今，王荣昌任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事[133] - 2017年3月至2023年9月，翟拥军任公司职工代表监事，2017年3月至今任监察审计部和内部审计部总监[133] - 2020年3月至2023年9月，刘连玉任公司监事，2023年9月至今任公司能源服务业务线总裁[133] - 2013年至2019年4月，梁才发任公司财务副总裁兼财务中心总经理，2019年5月至2025年1月任公司首席财务官[133] - 2024年2月至2024年8月，房猛就职于三一重能股份有限公司任财务总监，2025年1月至今任公司首席财务官[133] - 2016年3月至2020年3月，王冬冬历任公司制造总监、执行总裁助理、业务副总裁[133] - 2008年7月至今，有人任教于华南理工大学工商管理学院会计系[133] - 1989年7月至2013年9月，有人历任黑龙江省煤炭工业管理局等多个职位[133] - 刘建军2023年9月至今任公司首席风控官，此前2017年3月至2023年9月任公司董事会秘书[134] - 张超2023年9月至今任公司副总裁，此前2023年3月至2023年9月任公司董事[134] - 易菱娜2020年3月至今任公司副总裁，此前历任公司多个职务[134] - 韩冰2023年9月至今任公司副总裁，此前在多家公司任职[134] - 叶凡2023年9月至今任公司副总裁，此前历任公司多个职务[134] - 王成奎2024年10月至今任公司副总裁、董事会秘书，此前在多家公司任职[134] - 潘永乐2023年12月至2024年10月任公司董事会秘书，此前代行相关职责[134] - 张传卫自2007年9月12日至今任明阳新能源投资控股集团有限公司执行董事[135] - 张瑞自2007年9月12日至今任明阳新能源投资控股集团有限公司监事[135] - 张超自2023年8月15日至今任明阳新能源投资控股集团有限公司经理[135] - 张传卫自2008年3月11日起任天津明阳企业管理咨询有限公司董事长[136] - 张传卫自2013年7月18日起任华阳长青投资有限公司执行董事[136] - 张传卫在

明阳智慧能源集团股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 7,703,617,576.77 | 5,075,351,028.23 | 51.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 302,060,615.88 | 304,183,268.60 | -0.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 286,783,375.53 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2024年度，公司共召开了12次董事会、3次股东大会，讨论定期报告、股权 激励、对外担保、利润分配、关联交易等议案。本人按时出席了董事会和股东大 会并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相 关资料，主动询问和获取所需的情况和资料；会议召开期间，本人详细听取公司 管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。具体情况如下： 1 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会的次 | | | 的董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 自参加会议 | 数 | | 朱滔 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2024年度独立董事述职报告（朱滔） 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，作为明 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-025 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 1 截至公告日，公司为 2025 年拟新增担保子公司提供担保余额为 0 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。 本事项尚需提交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 公司持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 保余额(万 | 担保额度 | 市公司最近一 | 计有效 | 关联 | 有反 | | | | | 负债率 | 元) | (万元) | 期净资产比例 | 期 | 担保 | 担保 | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | | | 海南明阳新能源化工科技有限公司 | 100% | 100.00% | - | 90,000 | 3.43% | 见注 ...

公司在任独立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生满足独立 董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规则中对独立董事独立性的相关规定。 （以下无正文） 明阳智慧能源集团股份公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定要求，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生现任公司第三届董事会独立 董事，经核查任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ヤ告 2024年度，非公开发行股票募集资金使用情况如下: 1、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目募集资金拟投资金额61,595.00万 元。经2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会 议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发 项目已达到预定可使用状态,公司将该项目结项,并将其截至2024年11月末节余 募集资金23,472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一 体化项目。详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分 2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 公告》（2024-100）。 根据《上市公司监管指引第 2 号--- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》有关规定， 现将明阳智慧能源集团股份公司〈以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-021 明阳智慧能源集团股份公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧 能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26 日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费 用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。 上述募集资金到位情况已经致同会计 ...