明阳智慧能源集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年 12 月 22 日 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 239 名,注册会计 师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证 券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客户 257 家,主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业 ...

关于明阳智慧能源集团股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 re Grant Thornton 华同 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A010193 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智 能公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是明阳智能公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明阳智能公司董事会编制 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-026 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2025年度向金融机构申请授信额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）及各子公司根据日常经营 及业务发展需要，2025 年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称"金 融机构"）申请不超过人民币 13,700,100 万元授信额度，其中：经营类授信人民 币 9,070,000 万元；项目类授信人民币 4,630,100 万元。申请授信额度及项目融 资类授信的情况如下： 一、 经营类授信 经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度，主要包括银行承 兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等，预计融资金额如下： 单位：万元 | 序号 | 金融机构 | 拟申请额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 900,000 | | 2 | 中国银行 | 800,000 | | 3 | 工商银行 | 700,000 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 0 | | 走进明阳智能 | 05 | | ESG管理 | 1 | | 专题一: 抵御强台,尽展"风"采 | 22 | | --- | --- | | 硬核抗台的海上风机 | 22 | | 全球领先的漂浮风机 | 23 | | 专题二:经略海洋,走向世界 | 25 | | 公司治理 | 28 | | --- | --- | | 合规防控 | 32 | | 商业道德 | 34 | | | ( | | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 明途绿韵, 与风同行 | | 应对气候变化 | 38 | | --- | --- | | 深耕环境管理 | 48 | | 推动节能减排 | 52 | | 探索循环经济 | 56 | | 自驱动的创新研发 | 58 | | --- | --- | | 高质量的产品把控 | 69 | | 有温度的客户服务 | 71 | | 负责任的供应链条 | 78 | | 构建伙伴共赢关系 | 100 | 未来展望 | | --- | --- | --- | | 服务乡村事业发展 | 104 | ...

明阳智慧能源集团股份公司 公司对会计师事务所履职情况评估报告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机 构，现致同所已完成 2024 年财务及内控审计相关工作，根据财政部、国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）和上海证券交易所的相关规定，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 ...

三、公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划 明阳智慧能源集团股份公司 未来三年（2024-2026年度）股东回报规划 为完善和健全明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）的股东回报机 制，增强利润分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，根据《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定《未来三年（2024-2026年度）股东 回报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 股东回报规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，充分重视对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整 体利益及公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 在利润分配政策的研究论证和决策过程中，公司应广泛听取独立董事和公众投 资者的意见，充分发挥独立董事在利润分配方案决策的监督作用，强化投资者分红 回报的制度保障。 二、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司战略规划、实际经营情 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-023 明阳智慧能源集团股份公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况， 经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，基于谨慎性原则， 公司 2024 年度计提各项资产减值损失共计-54,302.35 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额(损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -28,804.00 | | 其中：应收账款坏账损失 | -29,787.50 | | 其他流动资产坏账损失 | -463.87 | | 应收票据坏账损失 | -49.84 | | 其他应收款坏账损失 | 1,497.20 | | 二、资产减值损失 | -25,498.35 | ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-029 明阳智慧能源集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年5月4日(星期日)至5月11日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 myse@mywind.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-022 根据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容 如下：公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入"销售费用"，根 据《企业会计准则解释第 18 号》第二条"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的规定，现将其计入"主营业务成本""其他业务成本"等 科目，列报于利润表"营业成本"项目中，并进行追溯调整。 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》的有关规定,在 2024年度(以下简称"报告期内")勤勉尽责,积极 开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年9月26日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于第三 届董事会专门委员会组成人员的议案》,第三届董事会审计委员会组成人员为朱滔、 葛长新、王荣昌,其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。 致同会计师事务所(特殊普通合伙),为公司聘用的年度审计机构,具有从事证 券相关业务的资格,能较好地完成公司委托的各项工作,并从聘任以来一直遵循独 立、客观、公正的职业准则,为公司提供良好的审计服务,客观、真实地反映公司 的财务状况和经营成果。 (1) 公司审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力,能够满足 ...