回购注销 - 公司将回购注销6名激励对象持有的97,500股限制性股票[1] - 首次授予部分回购价4.287元/股，预留授予部分7.455元/股[2] 股本与资本变更 - 回购后总股本由2,271,594,206股变为2,271,496,706股[2] - 回购后注册资本从2,271,594,206元减为2,271,496,706元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[2] - 申报需带相关凭证及证件[3] - 申报地点为广东中山火炬开发区火炬路22号[4] - 申报时间为2024年10月23日起45天内[4]

限制性股票授予 - 2020年7月7日，公司向220名激励对象首次授予合计2334.04万股[5] - 2021年9月17日，公司向103名激励对象授予预留的限制性股票合计549.80万股，授予价格为8.284元/股[7] 限制性股票价格调整 - 2021年6月9日，预留部分授予价格由8.39元/股调整为8.284元/股，首次授予部分回购价格由5.222元/股调整为5.116元/股[7] - 2022年6月28日，首次授予部分回购价格由5.116元/股调整为4.895元/股，预留部分的回购价格由8.284元/股调整为8.063元/股[9] - 2023年7月18日，2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购价由4.895元/股调为4.591元/股，预留部分由8.063元/股调为7.759元/股[11] - 2024年8月5日，2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购价由4.591元/股调为4.287元/股，预留部分由7.759元/股调为7.455元/股[14] 限制性股票回购注销 - 2021年6月9日，3名已离职激励对象持有的100,000股限制性股票被回购注销[7] - 2022年2月21日，8名已离职激励对象持有的472,500股限制性股票被回购注销[8] - 2023年9月26日，同意对4名激励对象持有的22.45万股限制性股票回购注销，11月23日注销完毕[12] - 2024年2月28日，将7名激励对象持有的16.5万股回购注销，6月3日注销完毕[13] - 2024年10月21日，将6名激励对象持有的9.75万股回购注销[15] - 本次回购注销限制性股票9.75万股，回购金额48.1343万元，资金源于自有资金[18] - 回购注销后，公司有限售条件股份减少9.75万股，股份总数减少9.75万股[19] 限制性股票解除限售 - 2021年6月9日，217名激励对象所持共计5,810,100股限制性股票办理解除限售[7] - 2022年6月28日，211名激励对象所持共计5,667,600股限制性股票办理解除限售[9] - 2023年9月11日，同意为206名激励对象所持558.26万股限制性股票办理解除限售手续，9月21日上市流通[11] - 2024年2月28日，同意为94名激励对象所持158.94万股办理解除限售手续，3月12日上市流通[13] - 2024年10月21日，为195名首次授予和93名预留授予的激励对象所持528.76万股和211.12万股办理解除限售手续[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务状况和经营成果[21] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意本次回购注销事项，律所认为公司相关程序合规[22][23][24] - 明阳智能需按相关规定对本次解除限售和回购注销进行信息披露并履行公告义务[25] - 公告发布时间为2024年10月22日[27]

人事变动 - 2024年10月潘永乐因工作安排辞去公司副总裁兼董事会秘书职务[1] - 2024年10月21日会议审议通过聘任王成奎为公司副总裁、董事会秘书[1] 人员信息 - 王成奎2024年8月入职公司任资本市场总监[4] - 王成奎电话为0760 - 2813 8459[3] - 王成奎邮箱为wangchengkui@mywind.com.cn[3] - 王成奎地址在广东省中山市火炬开发区火炬路22号[3]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-089 明阳智慧能源集团股份公司 关于全资子公司股权转让的进展说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月审议 通过全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司向中广核风电有限公司（以 下简称"中广核风电"）出售其全资子公司开鲁县明阳智慧能源有限公司（以下 简称"开鲁明阳"）和奈曼旗明阳智慧能源有限公司（以下简称"奈曼旗明阳"） 100%的股权，股权转让价款分别为 95,990.27 万元和 55,751.10 万元，并签署相 应股权转让协议（以下简称"原股转协议"）。原股转协议约定生效条件为经各方 法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章且中广核风电完成资产评估备案之 日起成立并生效。 2024 年 9 月 27 日，经沟通协商一致，并经公司董事会审议通过将上述交易 的股权转让价款分别调整为 81,623.86 万元和 48,678.94 万元，具体为免除原股 转协议的第三期、第 ...

资金募集 - 2020年非公开发行股票4.14亿股，每股14.02元，募集资金总额58.03亿元，净额57.72亿元[3] 资金使用与变更 - 2024年9月3日归还汕尾产业园项目闲置募集资金9亿元至专户[4] - 变更汕尾产业园项目剩余募集资金8.91亿元及利息净额0.29亿元用于新项目[6] - 明阳新民堡项目拟使用募集资金2.01亿元及利息净额0.29亿元，合计2.31亿元[6] - 明阳察北项目拟使用募集资金6.9亿元[6] 账户情况 - 为变更募投项目新开设4个账户，截至2024年8月31日余额均为0 [7] - 截至2024年8月31日，明阳察北项目专户余额均为0 [11] - 截止2024年8月31日，乙方、丙方专户余额均为0.00万元，两专户合计存放募集资金23054.32万元，含利息净额2943.12万元[18] 协议相关 - 公司与相关方就明阳察北项目签订五方监管协议，专户合计存放6.9亿元[10][11] - 戊方每半年度对公司现场调查时应检查专户存储情况[13] - 丁方按月（每月2日前）向甲方出具账户对账单并抄送给戊方[14][21] - 乙方、丙方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应付款后5个工作日通知戊方并提供支出清单[15][16][22] - 丁方三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲乙丙可终止协议并注销专户[11][22][23] - 戊方发现各方未按约定履行协议，应向上海证券交易所书面报告[12][23] - 协议自签署生效至账户资金支出完毕且专户销户后失效[17][23] - 违约方应承担责任并赔偿守约方损失[15][23] - 协议争议协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[16][23] - 戊方有权更换保荐代表人，更换不影响协议效力[9][22]

交易信息 - 公司将开鲁明阳和奈曼旗明阳100%股权转让给中广核风电[3] - 原转让价款分别为95,990.27万元和55,751.10万元，调整后为81,623.86万元和48,678.94万元[3][4] - 交易经2024年9月27日第三届董事会第十三次会议审议通过，无需股东大会[4] 交易影响 - 预计增加2024年利润总额和现金流，以审计结果为准[5] - 优化资产配置，提升流动性，降低负债率[5] 后续安排 - 开鲁明阳和子公司、奈曼旗明阳和子公司不再纳入合并报表[2][5] - 固定资产融资贷款由中广核风电承接，公司担保解除[2][5]

公司决策 - 2024年9月27日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 会议应到董事11人，实到10人[2] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[4] 市场扩张和并购 - 公司将开鲁县和奈曼旗子公司100%股权转让给中广核风电[2] - 开鲁县子公司股权转让价款调整为81,623.86万元[2] - 奈曼旗子公司股权转让价款调整为48,678.94万元[2]

公司概况 - 明阳智慧能源集团股份公司是一家专注于风电设备制造和新能源电站开发的上市公司[1] - 公司主要从事风机设备的研发、制造和销售,以及新能源电站的开发和运营[1] - 公司是全球风机大型化和海上风电与海洋能源综合开发的先行者,拥有多项核心技术优势[5] 经营情况 - 公司目前在手订单超过40GW,其中包括大量海上风电订单[3] - 公司新能源电站滚动开发执行顺利,未来将继续加快开发节奏[3] - 公司将通过精细化运营、降本控费等措施持续提升毛利率水平[3] 技术优势 - 公司在风机设备研发上具有数十年实践积累,拥有多项技术优势,如模块化设计、结构紧凑、效率高等[5] - 公司在技术创新方面取得突破,包括叶片用碳纤维材料、海洋能源技术、智能控制监测等[5] - 公司先后推出全球最大16.6MW双转子漂浮式风机和20MW海上半直驱风机,已稳定发电运行[5] 分红政策 - 公司一直高度重视投资者回报,保持积极稳定的分红政策[2][4] - 未来公司将继续秉持积极的分红政策,并结合实际情况制定有利于公司估值修复的措施[4] 应对极端天气 - 公司海上风电机型具有良好的抗台风性能,在各种极端天气中保持稳定运行[3] - 公司将继续加强研发投入,进一步提高设备应对和利用极端天气的能力[3]

公司经营情况 - 公司 2024 年下半年业绩有望好转,将加快合同交付进度、提升运营管理效率和持续推进降本控费工作,努力提升公司经营业绩[4] - 公司的应收账款、存货以及净利润处于相对合理水平[5][6] - 公司会根据实际战略需要和发展需要来确定是否需要引进相关资本[7] 行业发展趋势 - 在全球能源转型的浪潮下,国内风电新增装机量再攀新高,截至 2024 年 6 月底,全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦,同比增长 14.1%,其中风电装机容量约 4.7 亿千瓦,同比增长 19.9%[7] - 行业大多认为,随着三季度行业旺季的到来,风电装机及施工交付情况有望迎来回暖,海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点[7] 财务信息 - 开鲁明阳和奈曼旗明阳的交易在 6 月份未完成,半年报没有确认这两个项目的收益[2][3][4] - 关于预计负债、营业成本以及毛利率等财务信息均在半年报中有具体披露[8]

报告评级 - 公司投资评级为"买入"，维持评级 [4] 报告核心观点 - 公司2024H1实现营业收入约118亿元，同比增长11%，实现归母净利约6.6亿元，同比增长0.9%，扣非净利约5.6亿元，同比增长3.4% [5] - 收入端来看，公司2024H1风机对外销售4.01GW，同比提升16%，实现收入约79亿元，同比有所下降,主要受风机价格因素影响;发电业务收入约9.75亿元,同比增长17%;风场建造业务收入约3.1亿元,同比增长174% [6] - 盈利端来看,公司2024H1毛利率19%,同比提升约0.4pct,期间费用率约15%,同比提升约2pct,销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为6.52%、4.28%、1.30%,分别同比提升1.69pct、0.57pct、1.41pct,研发费用率为2.78%,同比下降1.48pct [6] - 公司2024H1末存货、合同负债分别为108、82亿元,整体处于历史高位,表明公司积极开展备货,有望为后续交付景气奠定基础 [6] - 预计2024年公司归母净利约23亿元,对应PE约8倍 [7] 财务数据总结 - 2024H1营业收入约118亿元,同比增长11% [5] - 2024H1归母净利约6.6亿元,同比增长0.9% [5] - 2024H1扣非净利约5.6亿元,同比增长3.4% [5] - 2024H1毛利率19%,同比提升约0.4pct [6] - 2024H1期间费用率约15%,同比提升约2pct [6] - 2024H1末存货108亿元,合同负债82亿元,处于历史高位 [6] - 预计2024年归母净利约23亿元,对应PE约8倍 [7]