审计机构与人员 - 2024年续聘安永华明为财务与内控审计机构[1] - 因赵宁工作变动，张莹接替其为签字注册会计师[2] - 2024年度签字注册会计师为张宁宁和张莹[2] 签字会计师情况 - 张莹2009年成注册会计师，2006年起在安永华明专职执业[3] - 张莹2022年开始为公司提供审计服务[3] - 张莹近三年签/复核3家上市公司年报/内控审计[3] 影响说明 - 签字会计师变更不影响2024年度审计工作[6]

股东大会安排 - 公司拟于2024年12月30日举行2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月23日至30日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - H股股东出席大会须于12月20日下午4时30分前送交文件[3] 其他信息 - 公司将发布临时股东大会决议案详情通函及通告[3] - 公告日期董事会成员包括陈建光等[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 暫停辦理股份過戶登記 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公司擬於2024年12月30日（星 期 一）舉 行2024年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時股東大會」）。 為確定有權出席臨時股東大會的H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於2024年12 月23日（星 期 一）至2024年12月30日（星 期 一）（首 尾 兩 天 包 括 在 內）期 間 暫 停辦理H股 股 份 過 戶 登 記 手 續。H股 股 東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 大 會，須 於 2024年12月20日（星 期 五）下 午4時30分 前，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送交本公司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十一月二十九日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：6016 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十一月二十九日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：6016 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議委任董事公告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，合 稱「本集團」） 董 事 會（「董事會」）於2024年11月29日 舉 行 會 議，審 議 通 過 了 本 公 司 控 股 股 東 中 國 冶 金 科 工 集 團 有 限 公 司（「中冶集團」）提 名 白 小 虎 先 生（「白先生」） 為 本 公 司 第 三 屆 董 事 會 執 行 董 事 的 議 案、提 名 周 國 萍 女 士（「周女士」）為 本 公 司 第 三 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事 的 議 案，並 同 意 將 上 述 議 案 提 交 本 公 司 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）審 議 批 准。本 公 司 將 適 時 向 本 公 司股東（「股 東」）寄 發 臨 時 股 東 大 會 通 知，並 於 ...

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 连续任职限制 - 在中国冶金科工股份有限公司连续任职不超六年[5]

人事提名 - 同意将白小虎为执行董事候选人提交股东大会审议[1] - 同意将周国萍为独立非执行董事候选人提交股东大会审议[2] 项目担保 - 同意中冶建筑研究总院为新加坡分公司项目提供109亿人民币履约担保[3] 会议安排 - 同意2024年12月30日召开临时股东大会并授权确定具体信息[3]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[4] 独立董事连续任职限制 - 被提名人在中冶连续任职不超六年[4]

担保信息 - 中冶建研院拟为中国京冶新加坡分公司20.1亿新加坡元（约109亿人民币）项目担保，已提供担保余额为0[2][3][9] - 担保期限自2024年8月19日起54个月[7][9] 公司情况 - 中国京冶成立于1992年5月，注册资本6.9亿元，中冶建研院持股94.00093%[5] - 截至2024年10月，中国京冶资产总额48.87亿元，负债总额36.33亿元[5] 审议进展 - 2024年11月29日担保议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][9] 担保数据 - 截至2024年10月末，公司及子公司对外担保总额74.0亿，实际担保63.7亿[10] - 对全资和控股子公司担保总额60.7亿，实际担保55.9亿[10] 其他情况 - 中国京冶少数股东将按持股比例提供反担保[4][8]