会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[1] 议案表决 - 通过《关于中国中冶2024年半年度报告的议案》，三票赞成[1] - 通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》，三票赞成[2] - 通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》，三票赞成[2] - 通过《关于A股募集资金专项报告的议案》，三票赞成[3]

股权划转 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的公司91.7185977亿股A股，占总股本44.258%[1] - 划转后公司控股股东将由中冶集团变更为中国五矿，实控人不变[1] - 事项尚处筹划阶段，未完成全部法定程序[2]

报告披露 - 公司拟于2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月3日15:00 - 16:00[2][4][5] - 召开方式为网络互动[2][3][4] - 召开地点为“路演中”网络平台[2][4][5][6] - 参加人员有董事长等[4] - 投资者可于8月26日至9月2日16:00前报名参会并提问[6] - 联系人是魏皓，电话010 - 59868666，邮箱ir@mccchina.com[7] - 9月4日起可回看业绩说明会情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2024年8月23日[8]

会议安排 - 董事会会议将于2024年8月29日举行[3] - 会议将考虑及批准公司截至2024年6月30日止中期业绩及其发布[3] 董事会成员 - 公告日期董事会含执行董事陈建光[4] - 含非执行董事郎加、职工代表董事闫爱中[4] - 含独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁[4]

业绩总结 - 2024年1 - 7月公司新签合同额7504.4亿元，较上年同期降6.4%[1] - 2024年1 - 7月公司新签海外合同额443.9亿元，较上年同期增83.0%[1] 7月大额合同 - 中冶南方安钢电磁新材料二期一步工程（EPC）项目合同额12.0亿元[2] - 上海宝冶山东瑞泰智创项目施工总承包合同额11.9亿元[2] - 中国三冶昭阳区和平社区项目工程总承包（EPC）合同额11.3亿元[2] - 中国一冶清潭等八村改造项目施工总承包合同额10.3亿元[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月新签合同额6778.0亿元，同比降6.1%[1] - 2024年二季度新签合同额3608.5亿元，同比降8.9%[1] - 2024年上半年工程承包新签项目3739个，合同额6239.5亿元，同比降6.6%[1] 业务细分 - 冶金工程上半年新签项目1672个，合同额1019.4亿元，同比增11.0%[1] - 房屋建筑工程上半年新签项目1075个，合同额3117.4亿元，同比降14.4%[1] - 市政与基础设施工程上半年新签项目549个，合同额1017.8亿元，同比降18.7%[1] - 工业制造业及其他工程上半年新签项目443个，合同额1084.9亿元，同比增24.9%[1] 其他 - 2024年二季度起细化新签合同业务细分统计口径[1] - 截至2024年6月30日无已签未执行重大项目[2] - 经营数据为初步统计，与定期报告可能有差异[2]

财务相关 - 同意安永华明审阅2024年半年报财务报告酬金480万元[1] - 批准与安永华明签订2024年半年度审阅报告业务约定书[1] 制度修订 - 同意修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[2]

业绩数据 - 2023年营业收入6338.70亿元，新签合同额14247.79亿元[1] - 2023年利润总额137.65亿元，归属上市公司股东净利润86.70亿元[1] - 自2009年9月上市累计现金分红160.49亿元[4] - 2023年度现金分红14.92亿元，占净利润17.21%，较2022年增0.47个百分点[5] 公司资源 - 截至2024年6月30日有12家甲级科研设计院、15家大型施工企业[7] - 截至2024年6月30日有5项综合甲级设计资质和48项施工总承包特级资质[7] - 截至2024年6月30日有28个国家级科技研发平台，累计有效专利超5.3万件[7] 荣誉成果 - 截至2024年6月30日累计149项工程获鲁班奖（含参建）[7] - 截至2024年6月30日318项工程获国家优质工程奖（含参建）[7] - 截至2024年6月30日32项工程获詹天佑奖（含参建）[7] - 截至2024年6月30日1053项工程获冶金行业工程质量优秀成果奖（含参建）[7] - 2023年董事会获“金圆桌奖﹒公司治理特别贡献奖”等荣誉[11] 未来展望 - 2023 - 2025年每年向普通股股东现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[5] 新策略 - 2024年制定《独立董事专门会议工作细则》，修订《独立董事工作制度》[11] - 2024年根据新《公司法》和监管规则修订公司治理制度[12] - 2024年优化董事会成员结构和专门委员会成员构成[12] - 2024年完善内控体系建设，加强全面风险管理[12] - 组织“关键少数”参加监管机构培训，加强重点领域监督引导[13] - 2024年加强“关键少数”与公司及中小股东风险共担及利益共享约束[14] - 2024年落实经理层成员任期制和契约化工作要求[14] - 2024年探索多元化中长期激励方式，建立健全激励机制[14]

业绩总结 - 公司2024年1 - 6月新签合同额6777.9亿元，较上年同期降6.2%[1] - 公司2024年1 - 6月新签海外合同额435.4亿元，较上年同期增92.5%[1] 大额合同 - 大石河钼矿整体管理项目承包合同126.1亿元[1] - 郑州中央数字区（CDD）建设项目EPC工程合同58.7亿元[1] - 厦门市福州滨江左岸项目合同29.6亿元[1]

担保情况 - 2024年6月公司为中冶置业等提供融资担保[2] - 截至2024年6月末各担保余额情况[2] - 2023年度获批不超100亿元担保额度[4] - 截至2024年6月末对外担保总额及占比[14] - 截至2024年6月末实际担保金额及占比[14] 子公司财务 - 截至2024年3月31日中冶置业资产负债及净利润[6] - 截至2024年3月31日京诚瑞信长材资产负债及净利润[7] - 截至2024年3月31日京诚科林环保资产负债及净利润[8]