会议审议通过相关议案并形成决议如下： 通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目"结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含 利息）用于永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应 出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-061 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 1 中国冶金科工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 2.公司本次将上述项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2023 年 1-11 月新签合同额人民币 11,918.9 亿元，较上年同期增长 2.5%，其中新签海外合同额人民币 375.5 亿元，较上年同期增长 22.6%。 11 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-059 中国冶金科工股份有限公司 2023 年 1-11 月新签合同情况简报 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国五冶集团有限公司 | 雄安国贸中心项目投建运一体化合同 | 89.2 | | 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 北京轨道交通 22 号线燕郊车辆基地上盖和 | 84.9 | | | | 神威片区综合开发项目（EPC）工程总承包 | | | 3 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 辽宁通鑫 ...

单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海宝冶集团有限公司 | 漳州金山矿区生态治理-华昌大型城市综合 | 52.0 | | | | 体项目一期工程合同 | | | 2 | 中国一冶集团有限公司 | 金大洋(新余)智慧农业科技有限公司年出栏 | 28.0 | | | | 100 万头生猪项目 | | | 3 | 中国十七冶集团有限公司 | 西安市泾河新城光伏新能源产业园项目(一 | 27.0 | | | | 期)配套废水处理设施 EPC 工程合同 | | | 4 | 上海宝冶集团有限公司 | 衢州市体育中心工程--三馆及配套工程施工 | 26.2 | | | | 项目 | | | 5 | 上海宝冶集团有限公司 | 湖州市吴兴区八里店镇 BLD-02-02-02A 号地 | 25.0 | | | | 块项目 | | | 6 | 中国一冶集团有限公司 | 咸阳市泾河新城第一污水处理厂项目 EPC 工 | 20.8 | | | | 程合同 | | | 7 | 中冶南方工程技术有限公司 | 泉州闽光炼钢及配 ...

公司董事会谨此就张孟星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评 价并深表谢意。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-057 中国冶金科工股份有限公司 关于执行董事、总裁辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 7 日，本公司董事会接到执行董事、总裁张孟星先生的书面辞职报 告。张孟星先生因已到法定退休年龄，辞去本公司执行董事、总裁、董事会战略委员 会委员及董事会可持续发展委员会委员职务，辞职后张孟星先生不再担任公司任何职 务。辞职报告载明，张孟星先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦 无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。 根据《公司章程》相关规定，张孟星先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其 执行董事、总裁、董事会战略委员会委员及董事会可持续发展委员会委员职务也同时 终止。张孟星先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法 定最低人数，不会对公司董事会的正 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为132,866,048千元，同比增长23.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为966,297千元，同比增长14.99%[5] - 2023年前三季度，中国冶金科工股份有限公司营业总收入为467,324,908千元，较去年同期增长17.8%[13] - 净利润为10,499,361千元，较去年同期增长17.3%[13] - 归属于母公司股东的净利润为8,183,833千元，较去年同期增长21.9%[13] - 公司2023年前三季度营业收入为699,429千元，较去年同期下降了526,772千元[18] - 公司2023年前三季度净利润为471,302千元，较去年同期减少了76,378千元[18] 资产和股东权益 - 总资产达到676,391,175千元，较上年度末增长15.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为146,982,438千元，较上年度末增长21.36%[6] - 公司流动资产合计为513,593,175千元，较2022年底增长17.2%；非流动资产合计为162,798,000千元，较2022年底增长10.6%[11] - 公司股东权益合计为172,341,386，较2022年底增长了10,432,261[12] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6,713,196千元，少数股东损益为2,232,197千元[22] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿人民币，较去年同期下降[15] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.37亿人民币，较去年同期下降[16] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为32.82亿人民币，较去年同期增长[16] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-233.7亿人民币[19] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为455.1亿人民币[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为221.4亿人民币[19] 股权结构 - 中国冶金科工集团有限公司持有的股份数量为101,909,553,000股，占比为49.18%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数量为2,842,310,951股，占比为13.72%[8] - 中国石油天然气集团有限公司持有的股份数量为1,227,760,000股，占比为5.92%[8] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为139,557千元[7] - 非经常性损益项目中，处置长期股权投资损益为9,786千元[7] - 报告期末普通股股东总数为333,954股[7] - 2023年前三季度累计新签合同额人民币9,819.3亿元，较上年同期增长5.0%。其中，新签海外合同额人民币328.2亿元，较上年同期增长32.6%[10] - 公司根据首次执行准则解释16号的累计影响数，调整了2023年1月1日的合并财务报表相关项目金额[20] - 2023年第三季度公司资产总计为179,511,168千元，较2022年底增长了5,214,846千元[17] - 2023年第三季度流动负债总额为455,843,077，较2022年底增长了69,998,428[12] - 非流动负债合计48,206,712，较2022年底增长了10,576,096[12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1978.6亿人民币，同比增长7.1%[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2022.7亿人民币，同比增长25.3%[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1978.4亿人民币，同比增长97.8%[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2461.3亿人民币，同比增长31.5%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3958.2亿人民币，同比增长40.1%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3933.2亿人民币，同比增长42.1%[19]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-056 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2023 年第三季度报告的议案》 1.同意中国中冶 2023 年第三季度报告。 2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 1 同意中国中冶以非公开协议的方式将下属中冶福建投资建设有限公司（以下简称 "中冶福建"）60%股权转让给中国二冶集团有限公司，转让价格以中冶福建 2022 年 12 月 31 日为基准日的审计报告值为基础确 ...

本公司 2023 年 1-9 月新签合同额人民币 9,819.3 亿元，同比增长 5.0%，其 中，三季度新签合同额人民币 2,600.4 亿元，同比降低 9.8%。三季度新签工程 合同额人民币 2,498.4 亿元。人民币 5,000 万元以上新签工程承包项目主要经营 数据如下： | 细分行业 | 2023 年 | 7-9 月 | 2023 | 年本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签合同额 | 新签项目 | 新签合同额 | 同比 | | | 数量（个） | （亿元） | 数量（个） | （亿元） | 增减 | | 房屋建设 | 296 | 1,235.8 | 1,000 | 4,805.6 | 3.1% | | 交通及基础建设 | 103 | 437.4 | 357 | 1,469.9 | -3.7% | | 冶金工程 | 144 | 299.7 | 474 | 1,154.4 | -4.8% | | 其他 | 133 | 420.4 | 481 | 1,738.6 | 29.7% | | 总计 | 676 | 2,393. ...

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2023-054 中国冶金科工股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本 公司2023年第三季度报告。为了便于广大投资者更加全面深入地了解本公司2023年第 三季度业绩和经营情况，本公司拟召开2023年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络直播方式召开，本公司将针对2023年第三季度业绩和经营情 况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、参加人员 和参与业绩说明会，也可通过上述平台提问，并与本公司互动。 （二）投资者可于2023年10月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至 本公司投资者关系邮箱：ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-053 中国冶金科工股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在 加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了解， 促进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 1、调研地点：本公司下属中冶宝钢技术服务有限公司（简称"中冶宝钢技术"） 办公大楼，中冶宝钢技术上海装备制造基地及相关运营场所 标要求融入公司发展中长期规划，在冶金建设 8 大部位、19 个业务单元按世界一流标 准，持续提高核心竞争力，瞄准冶金工程的重大和前沿领域，提高关键环节和重点领 域的创新能力，集中突破一批关键技术和重大装备，带动冶金装备制造快速提升。 近年来，公司围绕"3060 双碳"目标，以绿色化、低碳化为重点研发方向，着力 推进新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止三個月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈。 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二三年十月十六日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 張 孟 星 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 承 ...