此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國冶金科工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員或其他代 理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議批准關於下屬子公司提供擔保的議案 2024年第一次臨時股東大會通告 本公司董事會（「董事會」）函件載於本通函第1頁至第9頁。 本公司謹訂於2024年12月30日（星期一）上午9時30分假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大 廈（郵編：100028）舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第10頁至12頁。 閣下如欲 委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格並最遲於 臨時股東大會或任何續會指定舉行時間24小時前（ ...

项目情况 - 新加坡圣淘沙滨海酒店项目合同金额20.1亿新加坡元，折合人民币约109亿元[11] - 项目工期自2024年8月19日起54个月[15] 公司财务 - 中国京冶注册资本6.9亿元，中冶建研院持股94.00093%，北京博奥华泰投资有限公司持股5.99907%[11] - 截至2024年10月31日，中国京冶资产总额48.87亿元，负债总额36.33亿元，净资产12.54亿元[12] - 2024年1 - 10月中国京冶营业收入47.02亿元，净利润0.04亿元[12] - 截至2024年11月末，中冶建研院为中国京冶新加坡分公司提供的担保余额为0[13] - 中国京冶新加坡分公司及其所属的中国京冶最近一期期末资产负债率均超70%[13] - 截至2024年10月末，公司及下属子公司对外担保总额74.0亿元，实际担保金额63.7亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的5.09%和4.38%[17] - 截至2024年10月末，对全资和控股子公司担保总额60.7亿元，实际担保金额55.9亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的4.17%和3.84%[17] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保[17] 人事提名 - 公司控股股东提名白小虎为第三届董事会执行董事候选人[20] - 白小虎1968年1月生，2020年8月起任公司副总裁[20] - 白小虎未持有公司股份，无关联关系及违规情形[21] - 公司控股股东提名周国萍为独立非执行董事候选人[25] - 周国萍1960年2月生，曾在1992 - 2020年任职中国建材集团[25] - 周国萍未持有公司股份，无关联关系及违规情形，任职资格经上交所审核无异议[26] - 第三届董事会第六十五次会议同意将提名董事候选人提交股东大会审议[20][25] - 相关议案提请公司股东大会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等规定履行程序[20][25] 其他信息 - 会议材料日期为2024年12月30日[23][28] - 此次为中国冶金科工股份有限公司2024年第一次临时股东大会[24][28]

收购信息 - 中冶集团拟将9,171,859,770股中国中冶A股股份无偿划转至中国五矿，占总股本44.258%[6] - 收购完成后中国五矿将成中国中冶直接控股股东，实控人仍为国务院国资委[18] 收购方信息 - 中国五矿注册资本为1,020,000万元人民币，成立于1982年12月9日，国务院国资委持股100%[15] 时间节点 - 2024年8月20日中国五矿董事会同意划转[21] - 2024年12月11日获香港证监会同意豁免要约收购函件[21] - 2024年12月13日签署《无偿划转协议》[23] 后续程序 - 本次收购尚需完成上交所合规确认及中登公司登记过户程序[24]

收购信息 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的中国中冶9,171,859,770股A股股份，占总股本44.258%[4][37] - 本次收购签署日期为2024年12月[2] - 收购尚需上海证券交易所合规确认及在中国结算上海分公司完成过户登记[42] - 收购前中冶集团持有中国中冶10,190,955,300股A股股份，占总股本49.176%[45] - 收购后中国五矿将持有9,171,859,770股A股股份，占总股本44.258%，中冶集团持有1,019,095,530股，占4.918%[46] 公司数据 - 中国五矿集团有限公司注册资本为1,020,000万元[14] - 中国冶金科工集团有限公司注册资本为1,033,855.587073万元，实收资本为1,053,690.59万元[14] - 中国五矿控制的中国五矿股份有限公司注册资本2906924.29万元[18] - 中冶集团控制的中国冶金科工股份有限公司注册资本2072361.92万元[20] - 2023年末中国五矿总资产113287068.01万元，净资产28363292.07万元[23] - 2023年中国五矿营业总收入93459851.16万元，净利润1884755.36万元[23] - 2023年末中国五矿净资产收益率7.93%，资产负债率74.96%[23] - 2023年末中冶集团总资产67025982.50万元，净资产16942076.05万元[25][26] - 2023年中冶集团营业总收入63652609.45万元，净利润1293954.97万元[26] - 2023年末中冶集团净资产收益率10.18%，资产负债率74.72%[26] 股权结构 - 中国五矿持有中冶集团100%股权，国务院国资委为二者实际控制人[16] - 中国五矿在株冶集团的一致行动人持股占比51.05%，其中湖南水口山有色金属集团有限公司持股29.93%，株洲冶炼集团有限责任公司持股19.78%，湖南有色金属有限公司持股1.34%[30] - 五矿股份持有五矿新能源材料（湖南）股份有限公司43.65%股份[31] - 五矿股份持有五矿资本股份有限公司50.42%股份[31] - 五矿股份持有五矿发展股份有限公司62.56%的股份[31] - 五矿股份持有中钨高新材料股份有限公司49.92%的股份，交易完成后合计持股比例为65.58%[31] - 中国五矿香港控股有限公司持有五矿资源有限公司67.49%的股份[31] - June Glory International Limited持有五矿地产有限公司61.88%的股份[31] - 五矿有色金属股份有限公司持有厦门钨业股份有限公司8.60%股份，新增股份登记后变为7.68%[31][32] - 中冶集团通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司间接持有葫芦岛锌业股份有限公司20.59%的股份[31] 未来展望 - 截至报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人未来12个月内无增减在中国中冶拥有权益股份的计划[38] 时间节点 - 2024年8月20日中国五矿董事会同意划转[39] - 2024年12月11日获香港证监会豁免全面要约收购函件[39] - 2024年12月12日中冶集团董事会同意划转[39] - 2024年12月13日中国五矿批复同意并签署《无偿划转协议》[39][40][41] 其他 - 本次收购涉及的中冶集团持有的9,171,859,770股A股股份无限售及权利限制[56] - 本次收购符合免于以要约方式增持股份的情形[58] - 收购人聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书[60] - 收购人及其一致行动人认为报告书摘要已如实披露本次收购有关信息[63] - 收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[63] - 收购人承诺报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[66] - 一致行动人承诺报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[69]

股权划转 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的公司44.258%股份[2][3][6] - 无偿划转基准日为2023年12月31日，2024年12月13日签协议[3][6] - 完成后控股股东变中国五矿，实控人不变[2][3][4][7] 其他信息 - 中国五矿注册资本1020000万元，中冶集团1033855.587073万元[5] - 划转尚需备案及其他审批，收购报告书摘要同步披露[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月30日9点30分召开[2] - 现场会议地点为北京朝阳区曙光西里28号中冶大厦[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，含子公司担保等[4] - 议案2024年11月30日刊载于上交所网站及四大证券报[4] A股股东登记 - A股股权登记日为2024年12月23日[8] - A股股东须于12月27日前在中冶大厦董事会办公室办理登记[9] 其他 - 会议联系电话010 - 59868666，传真010 - 59868999[11] - 现场会议会期预计1小时[11]

业绩总结 - 2024年1 - 11月公司新签合同额10481.1亿元，较上年同期降低12.1%[1] - 2024年1 - 11月公司新签海外合同额747.1亿元，较上年同期增长99.0%[1] 新签合同 - 11月怡心湖3号地块项目合同金额13.1亿元[3] - 11月分布式工商业光伏发电工程总承包项目合同金额10.4亿元[3]

权益变动信息 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团91.7185977亿股A股股份（占总股本44.258%）[9][17] - 权益变动前中冶集团持股49.176%，变动后持股4.918%[21][22] - 权益变动后中国五矿持股44.258%[22] - 《无偿划转协议》2024年12月13日签订，基准日为2023年12月31日[23][26] 审批进展 - 2024年8月20日中国五矿董事会同意划转[35] - 2024年12月11日中国五矿获香港证监会豁免全面要约收购函件[35] - 2024年12月12日中冶集团董事会同意划转[35] - 本次收购尚需上交所合规确认及中登公司上海分公司完成过户登记[38] 其他信息 - 中冶集团注册资本为1033855.587073万元[11] - 中冶集团股东为中国五矿，持股100%[11] - 中冶集团持有中冶葫芦岛有色金属集团27%股权，后者持有葫芦岛锌业20.59%股份[14] - 信息披露义务人未来12个月无增减股份计划[53] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖股票[53]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 三 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十二月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 海外監管公告 中国冶金科工股份有限公司 2024 年 1-11 月新签 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十二月十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董 ...