株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事郜卓先生 2023 年度述职报告 本人(郜卓)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职责， 认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高度关 注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意 见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公司决 策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的 履职情况报告如下： 一、基本情况 1 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郜卓先生，曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进 出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有 限公司董 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生 2023 年度述职报告 本人(胡家斌)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职 责，认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高 度关注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年 来的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡家斌先生：曾任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计工程师，中国建材国际 工程集团有限公司深圳分公司副总工程师、副总经理，中国建材国际工程集团有 限公司新 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在担任株洲 旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作过程中，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，按照独立、客观、公正的 执业要求，始终坚持"诚信为本，操守为重"的执业理念，兢兢业业，勤勉尽责、 认真扎实地开展审计工作，公允合理的发表独立审计意见，切实履行双方签订的 《业务约定书》所规定的责任与义务，较好地完成了 2023 年各项审计任务。基 于中审华丰富的审计经验和职业素养以及较高质量的审计服务意识，为保持公司 审计工作的连续性，根据董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"） 提议，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计和内控审计机构。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合 ...

一、注册资本工商变更登记事由 2024 年 1 月 30 日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，鉴于自 2023 年 1 月 1 日（股本及注册资本前一次转股变动及修订章程基准 日的次日）至 2023 年 12 月 31 日期间公司发行的可转换债券转股 2,435 股，同 意公司股份总数由 2,683,499,506 股增加至 2,683,501,941 股，注册资本相应由 2,683,499,506 元增加至 2,683,501,941 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站披露的相关公告（公告编号：2024-012、2024-015）。 二、工商变更登记情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 1,393,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 109,953 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004093%。 未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人 民币 1,498,607,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.907133%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。 | 证券代 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-022 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 4 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"旗滨转债"）将于 2024 年 4 月 9 日开始支付 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据相关法律 法规及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 6、发行数量：1,500 万张 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按 面值发行 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：旗滨转债 3、债券代码：113047 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-018 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年三月一 ...

2024 年 2 月 29 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称"福建旗滨"）提交的《关于 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度利润分配的提议及承诺》，为充分保护广 大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下： 一、提议利润分配预案的基本情况 1、提议人：福建旗滨集团有限公司 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-020 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于控股股东提议 2023 年利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建旗滨持有公司股份 681,172,979 股，占公司股本总额的 25.38%，为公 司的控股股东。实际控制人俞其兵先生、福建旗滨及一致行动人俞勇先生、宁波 旗滨投资有限公司合计持有公司股份 1,112,413,101 股，占公司总股本的 41.45%。 （2）福建旗滨提请公司就本次提高股东回报的提议提交公司董事会、股东 大会 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 为进一步优化湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）股 权结构，提升其运营效率，同时促进公司电子玻璃业务独立快速的发展，同意公 司对旗滨电子少数股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "小米基金"）所持旗滨电子全部权益（持股比例 8.3333%）进行回购。本次公 司回购小米基金持有旗滨电子 8.3333%的股权，回购价格为人民币 112,493,151 元。本次回购完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 59.7463%增加至 68.0796%。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-016 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划的 实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）增持目的、种类 本次增持计划的基本情况：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司 "）实际控制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司（以 下简称"宁波旗滨"）计划自俞勇先生首次增持之日（2024年1月15日）起6个月内， 以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式合计增持公司股份金额不低于人民币 1.2亿元且不高于人民币2.4亿元（含首次已增持部分）。 本次增持计划的实施进展情况：首次增持之日（2024年1月15日）起至2024 年2月5日期间，俞勇先生本次增持公司股份13,713,300股，占公司总股本的 0.5110%，增持金额为89,988,695.00元；宁波旗滨本次增持公司股份14,090,400 股，占公司总股本的0.5251%，增持 ...