株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格。同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的 第一个交易日（即 2024 年 5 月 6 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债" 的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债"的 向下修正权利。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-014 | | --- | -- ...

株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十四次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十四次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 株洲旗滨集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月三十日 经审核，监事会认为： 公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重 因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款，亦 不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第 一个交易日（即 2024 年 5 月 6 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债"的向 下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债"的转股价 格向下修正权利。 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 16:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式 向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。 公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 本次股份变动情况如下： | 股份类别 | 本次变动前持有股份 | | | 本次可转 | 本次变动后持有股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 | 1 月 | 1 日） | 债变动股 | （2023 年 | 12 月 | 31 日） | | | 股数（股） | | 占总股本 比例(%) | 数（股） | 股数（股） | | 占总股本 比例(%) | | 有限售条件流动股 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 无限售条件流动股 | 2,683,499,506 | | 100 | 2,435 | 2,683,501,941 | | 100 | | 合计 | 2,683,499,506 | | 100 | 2,435 | 2,683,501,941 | | 100 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 ...

株洲旗滨集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订） 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | | 38 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-011 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 23 日，公司股票在连续 10 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 联系电话：0755—86353588 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 聘任邓凌云先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-141、2023-143）。 邓凌云先生报名参加了上海证券交易所举办的"2023 年第 4 期主板上市公 司董事会秘书任职培训"，并于近日完成了培训及测试，已取得上海证券交易所 颁发 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-009 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份及后续 增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生于2024年1月15日通过上海证券交易所集 中竞价交易系统增持公司股份8,010,000股，占公司总股份数的0.2985%，成交金 额为53,918,980.00元，成交均价为6.7315元/股。 俞勇，身份证 33022619*********，系公司实际控制人俞其兵先生的儿子。 后续增持计划情况：俞其兵先生的一致行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有 限公司（系公司实际控制人俞其兵先生的一致行动人，以下简称"宁波旗滨"） 计划自本次增持之日起6个月内，继续以自有或自筹资金择机增持公司股份。俞勇 先生及宁波旗滨计划合计增持金额不低于人民币1.2亿元且不高于人民币2.4 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 2023 年 5 月 27 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号： 2023-056）。 本次回购股份方案的主要内容如下： （一）本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投 资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机 制和利益共享机制，公司拟以自有资金或其他合法资金回购公司股份。 关于公司回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...