证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-008 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,100,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.2681 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法律意见书 北京大成律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-006 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了上述法定代表人变更事项的工商变更登记手续，并领取 了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为张柏忠 先生。变更登记日期为：2024 年 1 月 8 日。 除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年一月十二日 一、法定代表人工商变更登记事由 2023 年 12 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议 案》，同意推选张柏忠先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任 期一致（自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）；根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-005 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2023年12月28日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-147），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 11 | 宁海旗鑫 | | | 16,560,000 | 14,654,867 | 0.4554% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 宁海旗泰 | | | 16,260,000 | 14,389,380 | 0.4471% | | 13 | 宁海旗进 | | | 38,200,000 | 33,805,309 | 1.0504% | | 14 | 宁海旗亿 | | | 19,660,000 | 17,398,230 | 0.5406% | | 15 | 宁海旗利 | | | 21,625,260 | 19,137,398 | 0.5947% | | 16 | 宁海旗宁 | | | 23,831,600 | 21,089,911 | 0.6553% | | 17 | 宁海旗久 | | | 20,417,500 | 18,068,584 | 0 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年12月31日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份31,815,500股，占公司总股本的比例为 1.1856%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为6.70元/股，已支付的总金 额为271,012,009.45元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施员工 持股计划或股权激 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 1,377,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 108,593 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004043%。 未转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为 人民币 1,498,623,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.908200%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部 转让股份计划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●株洲旗滨集团股份有限公司（以下称"旗滨集团"或"公司"）的控股股 东福建旗滨集团有限公司（以下简称"福建旗滨"）因业务发展需要，拟对其实 际控制人俞其兵先生控制的相关公司（旗滨集团及旗滨集团子公司除外）部分符 合条件的员工实施相关期权计划，涉及公司实际控制人俞其兵先生的一致行动人 俞勇先生持有旗滨集团的部分股票。为此，俞勇先生后续拟通过大宗交易方式向 宁海旗精新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗精"）内部转让 其所持的公司部分股票，合计不超过12,930,000股，占公司目前总股本的0.48%。 ●公司实际控制人俞其兵先生将增加宁海旗精为一致行动人。 ●本次涉及的公司股票转让事宜， ...

| 股票简称：旗滨集团 | 股票代码：601636 | | --- | --- | | 债券简称：旗滨转债 | 债券代码：113047 | 甬兴证券有限公司 关于 株洲旗滨集团股份有限公司 董事长、三分之一以上董事、总裁发生变动的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 甬兴证券有限公司 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件，以 及株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"、"发行人"或"公司"） 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴 证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （二〇二四年一月十二日召开） 二〇二四年一月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份数； ...