株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （二〇二四年一月十二日召开） 二〇二四年一月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份数； ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-147 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会财务及预算委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范财务活动，公司董事会下设财务及预算委员会作为专门机构，主要负责对 公司财务规划、融资规划、财务及预算制度、资金监控、税务筹划等进行研究并提 出建议，对董事会负责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 财务及预算委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》、本细则的规定。财务及预算委员会决议内容违反有关法律、法规 或《公司章程》、本细则的规定的，该项决议无效。财务及预算委员会决策程序违 反有关法律、法规或《公司章程》、本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 财务及预算委员会由三名董事组成，委员由公司董事会选举产生。在 董事会治 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会和全体股东负责。 董事应当具备履行职责所必需的知识、技能、经验和素质，保证公司董事会能有 效实现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平。 控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司 的工作。 董事会换届或增补董事时，非独 ...

法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会 北京大成律师事务所 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公 司章程及相关制度规定的关于董事的一般规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订背景及内容 根据公司改革和发展需要，公司调整了董事会专门委员会设置，并制定了调 整后的各专门委会实施细则，本次同步修订《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》的相应条款内容。相关制度具体内容及修订之 处详见附件。 二、履行的决策程序 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-146 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的公告 1、《董事会议事规则》 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 1 2、《独立董事工作制度》 3、《独立董事专门会议制度》 1、2023年12月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过了 《关于修订<董事会议事规则>等相关治理制度的议案》。 2、上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》将提交公司2024年第一次 临时股东大会审议，《独立董事 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-145 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 股票和公司债券的建议方案； | （五）拟订公司增加或减少注册资本，发 | | --- | --- | --- | | | (五)拟订公司内部经营管理机构设置方 | 行股票和公司债券的方案； | | | 案； | （六）拟订公司内部管理机构设置方案； | | | (六)拟订公司员工工资方案和奖惩方案， | （七）拟订公司员工薪酬方案和奖惩方案， | | | 人力资源开发计划； | 人力资源开发计划； | | | …… | …… | | | (十四)《公司章程》和股东大会、董事会 | (十五)《公司章程》和股东大会、董事会 | | | 授予的其他职权。 | 授予的其他职权。 | | | 第一百三十五条 在董事会提名委员会成 | 第一百三十五条 在董事会治 ...

株洲旗滨集团股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） $$\Xi\,{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\Xi}}}}\,{\bf\#}\,{\bf\dot{+}}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\bf\#}$$ | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | ...

经审核，监事会认为：凌根略先生具备担任上市公司总裁的资格，未发现其 具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，公 司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十三次会议相关事项 的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十三次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于聘任公司总裁事宜的审核意见 二、关于聘任公司副总裁事宜的审核意见 经审核，监事会认为：周军先生具备担任上市公司副总裁的资格，未发现其 具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，公 司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 三、关于聘任公司财务总监事宜的审核意见 经审核，监事会认为：杜海先生具备担任上市公司财务总监的资格，未发现 ...