| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-139 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2023年12月12日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-138），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

旗滨集团旗滨集团独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《株洲旗滨集团股份有限公司章程》 及《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为株洲旗滨集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了 公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十三次会议相 关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、关于增补非独立董事的独立意见 1、本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业 素养和管理水平等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。 4、本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 2、本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，未发现 具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 3、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-138 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 36 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 5 名，本 次会议实际参加表决的董事 5 名。本次会议由全体董事共同推举董事张柏忠先生 召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-136 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | （一）审议并通过了《 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司改革和发展需要，公司拟借鉴和吸收优秀企业的成功经验，持续完 善现代企业制度，着力构建高效、专业化的董事会治理结构，打造新型董事会、 经理层关系，进一步促进战略落地，实现公司的长远发展。 株洲旗滨集团股份有限公司 为支持公司上述治理变革，近日俞其兵先生、何文进先生、姚培武先生、侯 英兰女士向公司董事会申请辞去董事及董事会专业委员会委员等职务。俞其兵先 生将继续强化实际控制人和公司创始人责任，进一步支持和服务上市公司。上述 四名董事的辞职报告已自送达董事会之日起生效。公司及董事会对上述离任的四 名董事在任职期间为公司发展及规范运作做出的贡献表示衷心的感谢。 为确保公司董事的有序接替和董事会工作的正常进行，充分发挥董事会"定 战略、做决策、抗风险"职能，根据 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 （二〇二三年十二月二十七日召开） 二〇二三年十二月 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事张柏忠先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份数； 二、宣布会议开幕； 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 三、宣读《会议须知》； 四、进入 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 公司及董事会谨向俞其兵先生在任职期间带领公司高速发展做出的奉献表 示衷心的感谢！董事会认为：俞其兵先生主动提出上述战略性安排，体现了俞其 兵先生作为公司创始人的胸襟格局与远见卓识，有利于公司长远发展，实现基业 长青。公司将通过完善现代企业制度，构建高效、专业化董事会治理结构，打造 新型董事会、经理层关系，大幅提升公司治理水平，聚合各方优质资源，持续推 进变革创新，为行业发展与社会进步创造更大价值。 俞其兵先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据《公司法》和 《公司章程》等法律法规的规定，俞其兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。截至本公告披露日，俞其兵先生及一致行动人合计持有公司股份 1,084,609,401 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-135 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 上述三名董事以及董事俞其兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》和《公司 章程》等法律法规的规定，上述三名董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定尽快补选董事 并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会相关专业委员会委员并提交公司董事 会审议，并将按照法定程序尽快办理董事及法定代表人工商变更登记手续。 截至本公告披露日，何文进先生未持有本公司股份，姚培武先生持有本公司 股份 2,000,000 股，侯英兰女士持有本公司股份 2,450,000 股。 何文进先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须 提请公司股东注意，何文进先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司 规范运作、科学决策和经营发展发挥了积极作用。姚培武先生、侯英兰女士确认 与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-133 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年11月30日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份29,665,500股，占公司总股本的比例为 1.1055%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为7.94元/股，已支付的总金 额为256,472,910.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或 ...

法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 www.dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 ...