2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） 株洲旗滨集团股份有限公司 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-132 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,299,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 17.2181 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。 会议采用现场投 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-130 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第四期员工持股计划 2023 年第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第四期 员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）2023 年第二次持有人会议于 2023 年 11 月 24 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司已 于 2023 年 11 月 21 日以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2023 年第二次持有 人会议的通知，本次会议由公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理委员 会主任聂结杳先生召集。会议应出席持有人 677 人，实际出席 663 人，代表公司 本期员工持股计划份额 103,028,942.2 份，占公司本期员工持股计划有表决权总 份额的 96.8334%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-131 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 首次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第五期 员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）首次持有人会议于 2023 年 11 月 24 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司已于 2023 年 11 月 21 日以邮件、电话等方式向全体持有人发出首次持有人会议的通知，本次 会议由公司董事兼董事会秘书姚培武先生召集和主持。会议应出席持有人 805 人，实际出席 792 人，代表公司本期员工持股计划份额 114,933,003.2 份，占公 司本期员工持股计划有表决权总份额的 97.6901%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议认真讨论和审议了 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-128 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2023年11月15日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-126），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-129 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 完成非交易过户的公告 年 11 月 24 日）起算。本期员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式 所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月后分两期解锁。 公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年十一月二十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限 公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在《上海证券报》《 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-127 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公 司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《旗滨集团 2023 年第三次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-114）。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》的相关要求，现将公司中长期发展计划之第五期员工持股计划的实施进展 情况公告如下： 2023 年 10 月 20 日，株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十二次会议相关事项的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十二次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于控股子公司跟投暨股权转让的审核意见： 经审核，监事会认为： 1、本次参与旗滨光能跟投的员工共计 565 人，其中公司参与旗滨光能项目 跟投的人员 146 人，旗滨光能项目团队参与跟投的人员 419 人。其中公司董监高 人员（不含公司实际控制人控制的主体）参与旗滨光能跟投的有董事兼总裁张柏 忠先生、董事兼财务总监张国明先生、副总裁杨立君先生、副总裁左川先生、董 事兼董秘姚培武先生、董事候英兰女士。本次公司确定纳入项目跟投范围的参与 对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《株洲旗滨集团股份有 限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。 2、公司审议本议案的决策程序合法、有效，相关董事在董事会审议本议案 时已进行了回避。交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南旗滨光能科技有限公司拟股权转让涉及的 湖南旗滨光能科技有限公司的股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023)第100032号 共一册第一册 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二０二三年八月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202300485 | | --- | --- | | 合同编号: | 湘2023PG-100030号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报宇(2023)第100032号 | | 报告名称: | 湖南旗滨光能科技有限公司拟股权转让涉及的湖南 旗滨光能科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 3,638,553,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月08日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张杰 (资产评估师) 会员编号:42180020 | | | ...

湖南旗滨光能科技有限公司 二〇二三年一至五月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 441C026771 号 湖南旗滨光能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称旗滨光能公司）财务 报表，包括 2023 年 5 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-5 月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了旗 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话等 方式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于控股子公司跟投暨股权转让的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...