经审核，监事会认为：凌根略先生具备担任上市公司总裁的资格，未发现其 具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，公 司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十三次会议相关事项 的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十三次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于聘任公司总裁事宜的审核意见 二、关于聘任公司副总裁事宜的审核意见 经审核，监事会认为：周军先生具备担任上市公司副总裁的资格，未发现其 具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，公 司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 三、关于聘任公司财务总监事宜的审核意见 经审核，监事会认为：杜海先生具备担任上市公司财务总监的资格，未发现 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-140 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,158,517,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.1718 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司全体董事共同推举董事张柏忠先 生主持本次会 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情 况，制定本制度。 1 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨,从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益的角度进 行思考判断,并且形成明确的讨论意见。独立董事专门会议主要负责对公司潜在重大利 益冲突事项等进行研究讨论或事前认可，对上述事项提供专业、客观、独立、公正的决 策意见或建议。 第五条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-142 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 17:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达，召集人已在会议上作出相关说明。本次 会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董 事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会治理及人力委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的治理关系和合规高效运作，促使董事会提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会治理及人力委员会作 为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、任免、选任标准和程序、 绩效评估、薪酬方案及考核、组织治理、业务合规等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 治理及人力委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本细则的规定。治理及人力委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本细则的规定的，该项决议无效。治理及人力委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人 ...

1、战略与投资委员会更名调整为战略及可持续发展委员会，由八名董事组成， 相应的职责范围、工作机制详见附件； 2、审计委员会更名调整为审计及风险委员会，由五名董事组成，相应的职责 范围、工作机制详见附件； 3、提名委员会更名调整为治理及人力委员会,由五名董事组成；现有薪酬与考 核委员会职责并入治理及人力委员会，撤销薪酬与考核委员会设置；治理及人力委 员会相应的职责范围、工作机制详见附件； | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会设置及成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为打造新型董事会及经理层治理关系，努力完善董事会职权边界，提高董事会 成员责任和权力意识，加强决策执行的监督和支持力度,构建专业尽责、规范高效 的董事会治理结构，推动和促进战略落地，实现公司的长远发展，公司将进一步评 估和改进董 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会下设董事会战略及可持续发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本细则。 第九条 战略委员会委员必须具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定 的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景。有下列情形之一的,不得担任 公司战略委员会委员： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大投资决策和 ESG 相关重大管理事宜进行可行性研究，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第四条 战略委员会有权 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-143 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 1、2023 年 12 月 27 日，公司董事会已提名部分服务公司多年的现任、前任 管理团队成员成为专职董事，其中：张柏忠先生担任公司董事长、战略与可持续 发展委员会主任委员职务；杨立君先生担任专职董事、治理及人力委员会委员职 务；左川先生担任专职董事、审计及风险委员会委员职务；张国明先生担任公司 专职董事、财务与预算委员会主任委员职务；姚培武先生继续在公司任职。 按照此次董事会变革对专职董事独立于管理层的要求，公司已收到上述现总 裁张柏忠先生、现副总裁杨立君先生、现副总裁左川先生、现财务总监张国明先 生、现董事会秘书姚培武先生提交的高管辞职报告。根据《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）进一步深化改 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 16:30 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口 头等方式向全体董事、监事送达，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董 事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举董事 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会实施细则 审计及风险委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询， 董事、高级管理人员应及时作出回答或说明。 同时，董事会授权审计及风险委员会根据工作需要，对公司执行管理层、员 工提出配合问询及文件获取的要求、和查阅下列相关资料： 第二条 参照标准：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 同时，本细则也参考了国际内审协会颁布的《审计委员会章程指南及最佳实 践》1、美国反虚假财务报告委员会下属发起人委员会(THE COSO)发布的《企业风 险管理-整合框架》及《内部控制–整合框架》2等相关国际专业标准和准则。 第三条 授权：为保障审计及风险委员会有效工作，公司董事会授权该委员会 不受限制的接触管理层、员工，以及不受限制的获取与其工作目的相关的任何内 部 ...