证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-099 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为： 1、公司继续开展期货套期保值业务是为充分利用商品期货市场的套期保值 功能，规避纯碱、锡、白银等原材料价格波动带来的经营风险，锁定采购价格降 低生产成本而采取的有效应对措施，有利于确保公司年度经营目标的实现,符合 公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 2、公司继续开展期货套期保值业务履行了相关审批程序，符合国家相关法 律、法规及《公司章程》有关规定。 3、公司已制定了《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》，通过 进一步加强内部控制，落实风险防范措施，为公司继续从事套期保值业务制定了 1 株洲旗滨集团股份有 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况， 公司对照并结合公司的实际及《公司章程》的有关规定，继续对公司相关治理制 度进行修订、完善和健全。具体情况如下： 一、修订背景 2023 年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了修订后的一系列上市公 司监管制度。为切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小 投资者利益，全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法 规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，经对照法规体系认真梳理， 结合公司的实际及《公司章程》的有 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：旗滨香港实业发展有限公司（以下简称"香港旗滨实业 发展"） 投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 投资方式及金额：公司拟以自有资金认缴香港旗滨实业发展100%注册资 本（1,000万美元），投资完成后，公司持有香港旗滨实业发展100%股权。 本次投资主体为株洲旗滨集团股份有限公司。公司本次在香港设立全资子公 司，是公司发展战略规划和实际经营的需要，一是通过加强公司与国际市场的交 流与合作，为公司提供更多的采购渠道来源，拓宽进口渠道，加快打造旗滨海外 1 供应链中心，以进一步降低产品成本和提升产品质量；二是完善海外发展业务平 台，公司可以有效利用香港税收、融资和汇率等方面的发展政策优势，适当降低 汇率波动风险 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-095 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，公司股票在连续 10 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 的相关公告（公告编号：2022-074）。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】 ...

法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为,保证公司关联交易决策行为的公允性,提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循并贯彻"定价公允、决策程序合规、信息披露规 范"原则。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守如 下事项： （一）关联交易应当具备商业实质； （二）尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易,公司应当积极通过 资产重组等其他有效方式减少关联交易； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内 容应明确、具体、可执行； （四）关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源 街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-094 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,276,054,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5519 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。 会议采 ...

二、回购股份的进展情况 1、首次回购。2023年5月31日，公司实施了首次回购。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年9月8日，株洲旗滨集团股份有限公司 已累计回购股份28,943,000股，占公司总股本的比例为1.0786%。最高成交价格为 9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支付的总金额为250,531,475.00元（不 含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式以自有资金或其他合 ...

二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （二〇二三年九月十三日召开） 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方 大城 T1 栋 36 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长何文进先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕； 三、宣读《会议须知》； 四、进入会议议程； （一）宣读议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-092 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2023年8月29日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 ...