证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-026 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决 方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,408,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日 8:00 召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李嘉言律师、张美华律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《宁波拓普集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年第二次临时股东大会 召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成向 特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额为 3,514,826,899.52 元， 减除发行费用人民币16,389,101.09元（不含税金额）后，实际募集资金净 额为人民币3,498,437,798.43元。由于本次募集资金金额巨大且需经一定的 投放时间跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2024年1月 29日召开公司第四届董事会第五次会议、2024年2月19日召开公司2024年第 一次临时股东大会，审议并通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的 议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委 托理财，授权期限为自 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-023 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 2 月 7 日 关于修订《公司章程》的公告 修订对照表 修订前 修订后 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,102,046,572元。 第十四条 公司总股份数 1,102,046,572 股，均为人民币普通股。 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,162,775,877元。 第十四条 公司总股份数 1,162,775,877 股，均为人民币普通股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开公司 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司于 近日完成了向特定对象发行A股股票，此外根据公司可转债的转股情况，本次发 行完成后公司的股份总数、注册 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 | 序号 | | | | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目名称 | | （万元） | 募集资金 | 募集资金 | | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 重庆年产 120 | | 万套轻量化底盘系 | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 统和 60 | 万套汽车内饰功能件项目 | | | | | | 2 | 宁波前湾年产 | 220 | 万套轻量化底 | 156,297.38 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | 盘系统项目 | | | | | | | | | | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于部分调整募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，宁波拓普集团股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。以上募集资 金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司 验资报告》（信会师报字[2 ...

宁波拓普集团股份有限公司 章程 目 录 (2024 年 2 月修订) 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席颜 群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）湖州拓普汽车部件有限公司 增资标的：湖州拓普汽车部件有限公司、拓普汽车底盘系统（重庆）有限公 司、宁波域想智行科技有限公司、拓普滑板底盘（宁波）有限公司 增资金额：分别增资人民币3亿、1亿、2.5亿、20亿元 资金来源：自有或自筹资金 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组 注册地址：浙江省湖州市长兴县南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园 法定代表人：邬建树 重要内容提示： 一、对外增资概述 （一）对外增资概况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金 对部分募投项目实施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有 ...