信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负直接责任[6] - 定期报告内容需董事会审议，财务信息经审计委员会审核[10] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 信息披露要求 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等[3] - 信息应在规定网站和媒体公布，并置备于规定地点供公众查阅[6] - 披露信息要真实、准确、完整，义务人应及时依法履行义务[3] 特殊事项披露 - 公司控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司重大事项可能影响股价时应参照披露[4] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 涉及公司的收购等导致股本总额等重大变化，应披露权益变动情况[30] 保密与存档 - 董事会秘书负责信息保密工作，制定保密措施[8] - 公司董事等对未公开披露的重大影响信息负有保密责任[25] - 公司对外信息披露文件要设立专卷存档保管[27] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[42] - 本制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所挂牌上市之日起生效[43]

累积投票制 - 选举两名以上董事适用，一名董事不适用[2][4] - 投票权为股份总数乘应选董事人数之积[2][3] - 选举独董和非独董投票权分别计算且投向相应候选人[3] 董事选举 - 董事会或1%以上股东可提名非独董和独董人选[3] - 职工代表董事由职代会选举或更换[3] 投票有效性 - 所投投票权≤有效选票数，选票有效[4] 当选规则 - 董事按得票多少确认是否当选[4] 细则生效与修改 - 细则经股东会审议通过生效[5] - 修改草案由董事会拟订，经股东会批准生效[5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2][9] - 临时股东会不定期，规定情形下应在2个月内召开[2][9] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一的交易[6] - 审议批准与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[9] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[16] 股东会通知与时间安排 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[21] 股东会主持与表决 - 不同情形下股东会主持人的确定规则[24] - 普通决议需出席股东会所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内相关金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] 股东权利与限制 - 单独或合计持有公司有表决权股份1％以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[31] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%及以上，选举董事采用累积投票制[32] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[31] 投票权征集与计票 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制条件[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[34] 表决结果与记录 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[33] - 未填等表决票视为弃权[34] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[38] 决议授权与实施 - 股东会普通决议授权事项过半数通过，特别决议授权事项三分之二以上通过[42] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[44] 决议通知与执行 - 股东会决议应及时通知未参与表决的股东[44] - 股东会决议由董事会组织贯彻，管理层具体实施[44] - 董事会应就前次股东会决议执行情况向股东会作专项报告[44] 信息披露与规则修改 - 公司信息披露由董事会秘书负责[44] - 信息披露在符合规定的媒体和上交所网站公布[45] - 本规则修改由董事会提议，报股东会审议批准生效[48]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 兼任与连续任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职独立董事未超六年[5]

独立董事提名 - 提名陈跃华女士为宁波拓普集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股等情况影响独立性[2][3] - 被提名人近12、36个月内有特定情形不符合要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-011 宁波拓普集团股份有限公司 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议，同意提名王民 权先生、陈跃华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 一、董事/高级管理人员离任情况 | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 公司及其控股子 公司任职 | （如适 用） | 履行完毕的 公开承诺 | | 赵香球 | 独立董事、 | 自公司股 | 2026 年 6 | 公司拟香港 | 否 | 不适用 | 否 | | | 薪酬与考核 | 东会选举 | 月 7 日 | 上市，治理 | | | | | | 委员会主任 | 产生新任 | | 结构调整 | | | | | | 委员、提名 | 独立董事 | | | | | | | | 委员会委员 | 之日 | | | | | | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 陈跃华 ,已充分了解并同意由提名人 宁波拓普 集团股份有限公司董事会 提名为 宁波拓普集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人 。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波拓普集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); l 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐 ...

审计机构聘请 - 2026年3月2日审计委员会同意聘请香港立信并提交董事会审议[4] - 2026年3月6日董事会以9票同意通过聘请议案[5] - 聘请事项需提交2026年第二次临时股东会审议生效[6] 审计机构情况 - 截至2025年末香港立信有约60名董事及约1000名员工[1] - 2025年度为约200家上市公司提供年报审计服务[1]

在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件议事规则将继续有效。 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-014 宁波拓普集团股份有限公司 关于修订发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6日召开第五 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》、 《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程>及其附件议事规则的议案》、《关 于修订于H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求 及公司实际运行情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度。 同时，根据公司本次发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等境内外有关法律、法规、规范 性文件的规定，结 ...