| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《拓普 集团市值管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 3 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 关于实施"拓普转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 宁波拓普集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特提醒"拓普转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"拓 普转债"当期转股价格的 130％（即 62.48 元/股）。根据《拓普集团可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发可转债的赎回条 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日 赎回价格：100.3995 元/张 赎回款发放日：2025 年 3 月 14 日 最后交易日：2025 年 3 月 10 日 截至 2025 年 3 月 3 日收市后，距离 3 月 ...

关于实施"拓普转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特提醒"拓普转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"拓 普转债"当期转股价格的 130％（即 62.48 元/股）。根据《拓普集团可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发可转债的赎回条 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日 赎回价格：100.3995 元/张 赎回款发放日：2025 年 3 月 14 日 最后交易日：2025 年 3 月 10 日 截至 2025 年 2 月 28 日收市后，距离 3 月 10 日（"拓普转债"最后交易 日）仅剩 6 个交易日，3 月 10 日为"拓普转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 3 月 13 日 截至 2025 年 2 月 28 日收市后，距离 3 月 13 ...

纪要涉及的行业或者公司 基层板块、脱谱（托普）公司、新和、KML、语书等本土机器人厂商，特斯拉、世贸等海外厂商，小米、小鹏等科技公司和整车厂，赛里斯、吉利、比亚迪 [1][4][5] 纪要提到的核心观点和论据 - **基层板块观点**：基层板块基本面持续催化，今日较大幅度下跌是因前期上涨多后的情绪性板块调整，是上车机会，很多标的涉及机器人 [1] - **脱谱公司观点**：是参与基层投资好选择，客户结构等有支撑，核心标的即便纯看也可看到25倍左右中枢，当下位置是舒服买点 [2][3] - **脱谱公司下跌原因**：一是发公告带来可转换强赎，资金面抛售增大；二是机器人板块快速上涨后进入震荡分化阶段 [3] - **脱谱公司基本面**：收入和利润增速20% - 30%，利润增速高于收入增速；客户结构优化，特斯拉占比从40%降至35%，赛里斯、吉利、比亚迪等客户收入弹性大；空选渗透率向20万以下车型渗透使公司受益；出口业务随着北美和欧洲放量、墨西哥产能推进将成为增长线，预计70业务维持20 - 30%增长，今年70业务利润约37亿 [5][6] - **脱谱公司机器人业务**：是确定的训练的核心关节总成商之一，在自研拓展灵巧手领域；仅特斯拉机器人今年出货5000 - 1万，明年5万 - 10万，进入明确放量阶段，目标看向2100，当前位置机器人估值不多，基本是70估值 [7][8] 其他重要但是可能被忽略的内容 一般城里公司若基本面和业绩还行，中枢能给到20倍 [2]

赎回触发 - 2025年1月22日至2月19日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“拓普转债”当期转股价格130％（62.48元/股）触发赎回[3][6] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年3月13日[3][7] - 赎回价格100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[3][9] 金额与税收 - 个人投资者税前100.3995元/张，税后100.3196元/张，税率20%[9] - 居民企业税前100.3995元/张，自行缴税[10] - 合格境外机构投资者2021.11.7 - 2025.12.31为100.3995元/张[10] 时间安排 - 赎回款发放日为2025年3月14日[3][13] - “拓普转债”最后交易日为2025年3月10日[3][14][16] - “拓普转债”最后转股日为2025年3月13日[3][14][16] - “拓普转债”2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌[3][15][17]

拓普转债时间节点 - 最后交易日为2025年3月10日，截至2月26日剩8个交易日[4] - 最后转股日为2025年3月13日，截至2月26日剩11个交易日[4] - 赎回登记日为2025年3月13日[9] - 赎回款发放日为2025年3月14日[14] - 2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌[16] 拓普转债赎回信息 - 赎回价格为100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[10] - 个人投资者税前赎回100.3995元，税后100.3196元[10] - 居民企业税前100.3995元，自行缴纳利息所得税[12] - 合格境外机构投资者赎回100.3995元人民币[12] 触发赎回原因及提醒 - 2025年1月22日至2月19日，15个交易日收盘价不低于转股价格130％触发[6] - 提醒持有人限期内转股或卖出[19]

债券发行 - 2022年7月14日公司发行2500万张可转换公司债券，总额25亿元[4] 债券利率与价格 - “拓普转债”票面利率逐年递增，初始转股价71.38元/股，最新48.06元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年触发赎回条款，公司决定提前赎回，按面值加利息[4][6][7] 股东交易 - 赎回条件满足前6个月内，实控人及其一致行动人卖出全部“拓普转债”[8] 投资者风险 - 投资者除交易或转股外，强制赎回可能面临较大损失[4][10]

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 提前赎回"拓普转债"的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《拓普集团公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"拓普转债"自 2023 年 1 月 20 日起可转换为本公司股份。"拓普转债"初 始转股价格为 71.38 元/股。由于公司实施 2022 年、2023 年年度权益分派及向特 定对象发行 A 股股票，"拓普转债"最新转股价格为 48.06 元/股。具体内容详 1 见公司于 2023 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《拓 普集团关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》《拓普集团关于 调整可转债转股价格的公告》。 二、"拓普转债"赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 根据《募集说明书》，"拓普转债"有条件赎回条款为： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓 普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"拓普转债"）的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月19日15时召开，应出席董事9名，实际出席9名[3] 债券赎回 - 2025年1月22日至2月19日，公司股价触发“拓普转债”有条件赎回条款[4] - 公司拟行使“拓普转债”提前赎回权，按债券面值加当期应计利息赎回全部“拓普转债”[4] - 《关于提前赎回“拓普转债”的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 830 号文核准，宁波拓普集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日公开发行 2500 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 250,000 万元。本次可转债期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 日止（如遇节假日， 向后顺延），票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022] 218 号文同意，公司 250,000 万 元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "拓普转债"，债券代码"113061"。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于"拓普转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...