宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-060 股东大会召开日期：2025年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-058 宁波拓普集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途是从合理利用资金的 角度出发做出的调整，符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金 使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等规范性文件的规定。该事项的相关决策程序符合中国证 监会、上海证券交易所的相关规定。因此，监事会一致同意该事项。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 6 月 17 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。本次会 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-057 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的"宁波前湾 年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目"部分尚未投入 的募集资金38,000.00万元，投向"泰国年产130万套热管理系统项目"，并按相 关规定与保荐机构、专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2025 年 6 月 17 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召 ...

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月3日14:00在宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室召开，现场签到时间为13:20-13:50 [2] - 网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00，通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [2] - 会议主持人为董事长邬建树，股东需携带授权委托书、营业执照复印件等材料签到并领取表决票 [2] 会议议案内容 - 议案1：公司拟为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司提供最高额1亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限6年，且无需反担保 [6] - 议案2：公司拟新增2025年度对外担保额度96,657.35万元，其中对宁波拓普汽车部件有限公司新增40,000万元担保，担保总额占最近一期净资产比例达4.94% [7][8] - 议案3：公司拟变更38,000万元募集资金用途，将原宁波前湾项目部分资金转投泰国年产130万套热管理系统项目，变更金额占募集资金净额10.86% [10][11] 子公司担保情况 - 截至2025年5月27日，公司担保余额为56,657.35万元，其中对宁波拓普汽车部件有限公司（负债率95.51%）担保余额10,000万元 [8] - 对拓普波兰有限公司（负债率36.18%）和拓普集团墨西哥有限公司（负债率32.32%）分别担保5,417.44万元和41,239.91万元 [8] - 新增担保额度允许在资产负债率70%以上的子公司间调剂使用，担保方式包括保证、抵押、质押等 [9] 募集资金变更细节 - 原宁波前湾项目总投资203,610.72万元，已投入16,004.06万元，变更后剩余募集资金将用于泰国项目 [11] - 新泰国项目总投资64,800万元，主要配套客户在东南亚建厂需求，涉及热管理系统产能130万套 [10] - 变更不构成关联交易，公司将与保荐机构、银行签署三方监管协议 [11]

宁波拓普集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2025 年 6 月 17 日 2025年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2025年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 二、2025年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2025年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案1：关于为全资子公司提供履约担保的议案 | 6 | | 议案2：关于新增2025年度对外担保预计额度的议案 | 7 | | 议案3：关于变更部分募集资金用途的议案 | 9 | 1 2025年第二次临时股东大会会议材料 一、2025 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2025年7月3日至2025年7月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年7月3日14：00 7、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决 （五） ...

中国经济网北京6月17日讯拓普集团（601689）(601689.SH)昨日晚间披露实际控制人、副董事长减持股份计划公告。 2022年7月20日公司发行可转换债券，募集资金总额250,000.00万元，募集资金净额248,897.26万元。 2024年1月16日公司向特定对象发行股票，募集资金总额351,482.69万元，募集资金净额349,843.78万元； 公司实际控制人、董事长邬建树拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(即2025年7月8日至2025年10月7日)，通过集中竞 价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过2,999,182股，即不超过公司总股份数的0.1726%。邬建树系公司董事，本次 拟减持数量不超过其持有的公司股份总数的25%。 公司副董事长、董事邬好年拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(即2025年7月8日至2025年10月7日)，通过集中竞价或 大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过495,646股，不超过公司总股份数的0.0285%。邬好年系公司董事，本次拟减持数量不 超过其持有的公司股份总数的25%。邬好年为邬建树之子，系其一致行动人。 邬建树、其 ...

特斯拉供应链表现 - 特斯拉2025年一季度营业收入193.35亿美元，同比下降9.23% [2] - 拓普集团2025年一季度营业收入57.68亿元，同比增长1.40%，归母净利润同比下滑12.39% [2] - 拓普集团股价自2025年2月以来连续下跌，实控人及副董事长合计减持约350万股 [1] 业绩下滑原因分析 - 特斯拉全球产量36.26万辆，同比减少16.3%，赛力斯汽车产量4.72万辆，同比减少45.7% [3] - 拓普集团毛利率19.9%，同比减少2.5个百分点，主要受Model Y、问界M9等车型改款及产能扩张折旧影响 [3] - 东方证券研报认为业绩波动系主要客户车型调整所致 [3] 业务恢复与客户策略 - 拓普集团表示二季度订单情况已明显改善 [3] - 公司客户群覆盖全球主流电动车企，通过创新商业模式、平台化战略和国际化战略拓展客户 [3] - 单车配套价值和订单有望保持稳步增长 [3] 机器人业务发展 - 2025年全球人形机器人市场销量预计1.24万台，市场规模63.39亿元，2030年销量接近34万台，市场规模超640亿元 [4] - 拓普集团研发线控刹车系统IBS多年，横向拓展至机器人电驱执行器等业务 [5] - 公司已向客户多次送样灵巧手电机等产品，并布局机器人躯体结构件、传感器等平台化产品 [5] - 2025年计划启动占地约150亩的机器人产业基地项目 [5]

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-056 宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人、副董事长减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日： 1、宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）控股 股东迈科国际控股（香港）有限公司（以下简称"迈科香港"）持有公司股 份1,005,836,000股，持股比例为57.8787%。邬建树先生持有迈科香港100% 股权。 2、公司实际控制人、董事长邬建树先生直接持有公司股份 11,996,731 股， 持股比例为 0.6903%。 3、公司控股股东迈科香港的一致行动人宁波筑悦投资管理有限公司（以下 简称"宁波筑悦"）持有公司股份 7,841,064 股，持股比例为 0.4512%。 4、公司控股股东迈科香港的一致行动人宁波派舍置业有限公司（以下简称 "派舍置业"）持有公司股份 2,095,395 股，持股比例为 0.1206%。 5、公司副董事长、董事邬好年 ...

公司股东减持计划 - 公司实际控制人、董事长邬建树计划减持不超过299.92万股，占公司总股本的0.1726% [1] - 副董事长邬好年计划减持不超过49.56万股，占公司总股本的0.0285% [1] - 减持期间为2025年7月8日至2025年10月7日，通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1]

一、本次委托理财概况 2025 年 6 月 10 日、11 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公 司"）分别在中国银行北仑分行、平安银行宁波北仑支行、杭州银行宁波北仑支 行使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，具体情况如下： 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-055 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募 集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。 （二）资金来源 本次购买理财的资金来源为 2024 年 1 月完成的向特定对象发行 A 股股 票的募集资金。 （三）募集资金的基本情况 经中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1443 号）核准，公司于 2024 年 1 月完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价 ...