证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-034 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 （二）审议通过《关于2024年度独立董事履职报告的议案》 本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2024 年度独立董事履职报告》（谢华君、赵香球、汪永斌）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会 议于2025年4月22日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,公司董秘 办已于2025年4月12日通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树召集并 主持,会议应到董事九名,实际出席董事九名,公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经认真审议，通过了以下议案: (一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 该报告即《拓普集团2024年年度报告》之"第二节《公司简介和主要财务指 标》"和"第三节《管理层讨论与分析》",详情请参阅上述章节。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 (二)审议通过《关于2024年度独立董事履职报告的议案》 本议案的内容详见《拓普集团2024年度独立董事履职报告》(谢华君、赵香 球、汪永斌)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 (四)审议通过《关于2024年度总裁(总经理)工作报告的议案》 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-040 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币 4,370,987,446.09 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.519 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股份数为 1,686,025,655 股。2025 年 3 月 14 日，公司实 施完成了"拓普转债"的赎回。在赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有 的"拓普转债"在法定时限内转为了公司股份。赎回完成后，根据中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的数据，公司总股份数为 1,737,835,580 股。以 上述赎回可转债后的公司最新总 ...

宁波拓普集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些否由具有执业许可的会计师事 。 半音 (http: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10449 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称拓普集团) 2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是拓普集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面 值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会 师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、向特定对象发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）核准，公司已于 2024 年 1 月通过非公开发行 ...

使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团使用部分暂时闲置募 集资金委托理财的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 2024 年度的订单、实际生产经营需求，预估相对较准。 二、2025年度日常关联交易预计情况 公司 2025 年度将与关联方发生持续性关联交易，以下为预计 2025 年度日常关联交易情况： | 关联方 | 采购商品/ | 2025 年度 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 接受劳务 | 预计发生额（元） | （%） | 已发生的交易金额（元） | （元） | | | 宁海县锦新包装有限公司 | 材料 | 20,000,000.00 | 0.10% | 3,592,205.93 | 17,139,923.08 | 0.11% | | 宁波拓普电器有限公司 | 材料 | 700,000.00 | 0.00% | 111,359.28 | 625,413.19 | 0.00% | | 宁海县中昊塑料制品有限公司 | 材料 | ...

上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》要求， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为宁波拓普集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"拓普集团"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对拓普 集团进行了 2024 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人：万鹏、肖雁 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日-2024 年 12 月 31 日、2025 年 4 月 9 日-2025 年 4 月 16 日 招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度所对外发布的各类定期报告及临时 公告符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，且符合公司信息披露管理制 度的相关规定。 （三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况 现场检查人员：万鹏、肖雁、郭子威 现场检查方式和内容：现场检查人员主要查看了公司经营场所及募集资金投 资项目现场、内控制度、持续督导期间公司的"三会"文件、对外披露文件、募集 资金存放与使用情 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团本次使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000. ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （赵香球） 拓普集团董事会： 本人作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等文 件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行职责 的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 出席股东大会和董事会会议情况情况 在独立董事本年任期内，本人均按规定出席了公司董事会，列席了股东大会， 忠实履行了独立董事职责。2024 年度，公司共召开 12 次董事会，1 次年度股东 大会和 3 次临时股东大会，本人具体出席会议情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董 | 本 年 | 应 | 参 加 | 其中：现场 | 其中：通讯方 | 出席股东 | 其 ...