证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-026 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,621,413 | 截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本为 1,142,246,700 股，其中根据 2024 年 2 月 20 日，范建刚及其一致行 动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表 决权放弃协议》，自标的股权过户之日起，范建刚先生、范立义先生、范岳 英女 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（http://www.ss e.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简 称"《通知》"）。经核查，《通知》载明了会议的时间、内容、现场会议地点，并说 明有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话 和联系人的姓名等事项。 本次股东大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开，采取现场投票与网络投 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、王健弛律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下 ...

回购股份事项公告 - 公司于2025年4月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购股份方案的具体内容已在2025年4月29日披露于上海证券交易所网站，公告编号为2025-022 [1] 前十大股东情况 - 前十大股东名单中包含常熟风范电力设备股份有限公司回购专用证券账户和上海伊洛私募基金管理有限公司－红橡金麟伊洛1号私募基金 [1] 前十大无限售条件股东情况 - 前十大无限售条件股东名单中同样包含常熟风范电力设备股份有限公司回购专用证券账户和上海伊洛私募基金管理有限公司－红橡金麟伊洛1号私募基金 [1] 公告发布 - 公司董事会于2025年5月17日发布此公告 [2]

| | | | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | | | 序号 股东名称 | 持股数量（股） | 股本比例 | | | | | （%） | | 1 | 范建刚 | 216,292,500.00 | 18.94 | | 2 | 范立义 | 180,731,250.00 | 15.82 | | 3 | 唐山工业控股集团有限公司 | 144,680,675.00 | 12.67 | | 4 | 范岳英 | 35,518,275.00 | 3.11 | | 5 | 常熟风范电力设备股份有限公司回购专用证 | 20,577,100.00 | 1.80 | | | 券账户 | | | 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-025 常熟风范电力设备股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第十二 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年营业收入32.27亿元，同比下滑5.76%，主要受光伏行业环境影响导致光伏业务收入下滑 [2] - 2024年归母净利润9128.86万元，同比增长32.77%，主要由于收到晶樱光电的业绩补偿款 [2] - 工业产品收入28.82亿元，占主营业务收入98.03%，其中角钢塔收入12.52亿元（+4.57%）、成方焊管及钢结构5.18亿元（+4.67%）、单晶电池片4.39亿元（+68.45%） [3] - 钢管塔及直缝焊管收入5.44亿元（-26.82%）、单晶硅片1.29亿元（-37.04%） [3] 业务布局与市场拓展 - 构建"输电+光伏"多元产业格局，输电铁塔领域稳居行业前列，能生产1100kV最高电压等级铁塔 [2] - 国内深耕国家电网、南方电网及地方电网项目，海外签署3个EPC工程合同、4个间接出口项目、6个直接出口项目 [4] - 光伏板块实现产品出口，柬埔寨单晶溯源硅片项目设备调试收尾，湖南岳阳组件基地2024年9月投产 [4] - 光伏业务采取多元化策略，以硅片制造为核心拓展电池片、组件代工，与电站业务深度联动 [5] 研发与技术创新 - 2024年研发费用1.12亿元，同比增长57.64%，晶樱光电累计获近百项授权专利 [5] - 未来将围绕新工艺研发提升产品竞争力，紧跟行业前沿加大研发投入 [5] 行业发展趋势 - 电力基础设施建设成为国家能源战略核心支柱，"双碳"目标推动电网升级改造和新能源配套电网建设 [3] - 输变电铁塔作为电网建设关键部件，市场需求呈现稳健增长态势 [3] 未来战略规划 - 聚焦海外铁塔市场，大力发展分布式电站及储能业务 [2] - 输变电业务将深化合作伙伴协同，通过资源整合开拓市场 [5] - 全球化视野深挖海外客户，增设海外业务网点 [5]

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年05月20日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表 ...

报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-024 常熟风范电力设备股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟风范电力设备股份 有限公司 2024 年度报告全文》及《常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（w ...

回购股份基本情况 - 公司于2024年11月12日通过董事会决议，计划使用不超过人民币3亿元（含）的自有资金及专项贷款，以集中竞价交易方式回购股份，回购价格上限为6.90元/股 [2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，已披露相关公告文件包括《回购股份方案》（2024-084）、《回购报告书》（2024-088）及进展公告（2025-007、2025-011） [2] 回购股份进展 - 截至2025年4月30日，公司累计回购13,179,000股，占总股本1.1538%，较上次披露增加1.0923% [3] - 成交价格区间为3.99元/股至4.60元/股，累计成交金额55,157,436.10元（不含交易费用） [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况继续执行回购计划，并履行信息披露义务 [4]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-023 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份比例累计达 1% 暨回购进展公告的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3 个交易日内予以披露。现将回购股份进展情况公告如下： 截至2025年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 股份回购，回购股份数量为13,179,000股，占公司目前总股本的1.1538%，与上 次披露数相比增加1.0923%，最高成交价为4.60元/股，最低成交价为3.99元/股， 成交金额为55,157,436.10元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及 相关法律法规的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为32.27亿元人民币，同比下降5.76%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9128.86万元人民币，同比增长32.77%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.52亿元人民币，同比下降485.72%，主要因晶樱光电未完成业绩承诺，公司收到业绩补偿3.23亿元人民币[27] - 基本每股收益为0.080元/股，同比增长33.33%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.221元/股，同比下降487.72%[26] - 加权平均净资产收益率为3.41%，同比增加0.81个百分点[26] - 公司2024年度营业收入为322,672.00万元，同比下降5.76%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为9,128.86万元，同比增长32.77%[56] 成本和费用（同比环比） - 单晶硅片产品毛利率为-8.45%，同比下降35.64个百分点[60] - 单晶电池片产品毛利率为-37.30%，同比下降35.99个百分点[60] - 国内业务毛利率为11.63%，同比下降3.80个百分点[60] - 国外业务毛利率为-44.90%，同比下降53.96个百分点[60] - 工业总成本中直接材料占比75.21%（金额217.3亿元），同比增长3.24%[65] - 角钢塔产品直接材料成本占比31.10%（金额8.99亿元），同比微增0.94%[66] - 单晶电池片成本总额20.86亿元（占比20.86%），同比大幅增长128.28%[67] - 钢管塔产品总成本同比下降25.97%，其中直接材料成本下降28.81%[66] - 成方焊管及钢结构直接人工成本同比激增112.26%[66] - 管理费用同比增长59.72%至190,115,240.95元，研发费用同比增长57.64%至111,942,370.74元[70] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及高压、超高压及特高压输变电铁塔制造[15] - 公司子公司包括风范绿建、风华能源等新能源相关企业[15] - 输电铁塔业务营业收入占比为61.09%[60] - 光伏业务营业收入占比为19.38%[60] - 金属结构制造业年综合产能达40万吨，拥有世界领先的自动化生产线[52] - 苏州晶樱主营业务为研发、生产和销售单晶硅片、提纯锭、多晶硅片及多晶硅锭，并提供单晶硅片的受托加工服务[45] - 公司光伏业务属于国家鼓励类产业，专注于先进的太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料[45] - 公司逐步退出多晶硅片、多晶硅锭业务，转向单晶产品线[50] - 金属制造业本期生产量377,200.15吨，销售量364,075.22吨，产销率96.52%[62] - 光伏组件本期生产量14,364,240.00瓦，销售量2,813,200.00瓦，产销率仅19.58%[63] - 单晶电池片生产量23,022.14万片（全部委外加工），销售量20,604.80万片，产销率89.50%[63] - 光伏组件销售额同比下降90.52%，但产量同比暴增367.90%[62] 各地区表现 - 公司业务覆盖全国30多个省市、自治区，是国家电网和南方电网的优秀供应商[52] - 公司产品出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲及“一带一路”国家和地区[52] - 公司签署3个海外EPC工程项目合同、4个海外间接出口铁塔供货项目和6个海外直接出口铁塔供货项目[36] - 柬埔寨西哈努克港的单晶溯源硅片项目即将投入试运行[36] - 湖南岳阳组件基地于2024年9月投产，拓展华中市场清洁能源业务[37] - 风范孟加拉有限责任公司输电线路和变电站EPC建设收入为BDT1,000（约685.02百万人民币），同比增长2.41%，净利润为347.50百万人民币，同比下降12.25%[96] 管理层讨论和指引 - 十四五期间特高压工程规划新建"24交14直"，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元[40] - 十四五期间两网投资规模约2.9万亿元，相比十三五增长有限[40] - 光伏行业集中度提升，隆基绿能和TCL中环在单晶硅片市场占有率合计超50%[43] - 公司形成"输电+光伏"的产业格局，优化持续经营能力[44] - 公司计划形成"输电+光伏"双主业格局，依托输电业务促进光伏消纳，同时光伏业务推动输电业务革新[109] - 公司将以输变电铁塔主业为基础，加大研发投入，关注新塔型、新材料应用及产业延伸[109] - 公司拟通过资本经营整合双主业资源，提升盈利能力和综合竞争力[109] - 公司计划2025年通过技术革新和经营战略调整适应市场需求变化[110] - 公司将加强质量管理，修编生产工艺规程和作业指导书以提升产品质量[110] - 公司计划加速海外布局，挖掘潜在客户并增设海外业务网点[111] 其他财务数据 - 公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为91,288,576.22元[7] - 公司累计未分配利润为121,286,261.94元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），总派发金额为22,702,386元[7] - 公司总股本为1,142,246,700股，扣除回购股份7,127,400股后为1,135,119,300股[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比增长7125.68%，主要因购买商品、接受劳务支付现金降低[27] - 2024年末总资产为79.95亿元人民币，同比增长2.71%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为26.79亿元人民币，同比增长0.85%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为15,780.49万元，同比增长7,125.68%[56] - 公司总资产为799,530.20万元，同比增长2.71%[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润影响为3.33亿元人民币[33] 公司治理和股权结构 - 公司审计报告由中兴华会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司不存在控股股东非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司董事会全体成员出席董事会会议[5] - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[119] - 监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事[119] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为信息披露渠道[119] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用公司资金行为[120] - 公司除为控股子公司提供担保外无对外担保事项[120] - 控股股东承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[121] - 上市公司高级管理人员不在控股股东关联企业担任除董事、监事外的职务[122] - 上市公司保持独立的财务部门和核算体系[122] - 上市公司拥有独立的银行账户，不与控股股东共用[122] - 副董事长兼总经理范立义持股从240,975,000股减少至180,731,250股，减持60,243,750股，减持比例25%[127] - 公司董事、监事及高管2023年度薪酬方案中，范立义获得税前报酬128万元，黄金强获得116.4万元，孔立军获得43.75万元[127] 风险因素 - 金属结构制造业面临市场竞争风险，可能导致中标数量和价格下降[112] - 原材料价格波动风险对公司利润影响较大，合同签订后销售价格已确定[113] - 汇率变动风险可能影响公司出口业务，包括外汇交易风险和折算风险[113] - 国家缩减电网建设投资规模风险可能直接影响公司国内业务发展和经营业绩[113] - 光伏行业面临硅料价格下降风险，可能导致收入规模和毛利下降[113] - 光伏行业竞争加剧，资源向头部企业集中，公司面临市场竞争压力[114] - 光伏行业可能面临产能过剩风险，下游应用市场增速低于预期将加剧竞争[115]