风范股份(601700)

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风范股份(601700) - 关于使用闲置资金购买理财产品的公告
2025-04-29 00:11
常熟风范电力设备股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-016 (二)资金来源 公司及下属子公司自有闲置资金,利用短时间内出现的现金冗余,选择适当 时机,阶段性进行投资。 (三)委托理财产品的基本情况 委托理财购买方:公司及下属子公司; 一、委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不影响日常经营资金的正常运 转。通过进行适度购买理财产品,提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收 益。 委托理财受托方:银行或其他金融机构; 委托理财金额:即期余额不超过 3 亿元,单笔不超过 0.5 亿元; 委托理财投资类型:短期理财产品; 委托理财种类:安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品; 委托理财金额:即期余额不超过人民币 3 亿元,资金可由公司及全资子 公司共同循环滚动使用; 已履行的审议程序:常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 ...
风范股份(601700) - 常熟风范电力设备股份有限公司商誉减值测试报告
2025-04-29 00:11
公司代码:601700 公司简称:风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认:√是 □否 年审会计师姓名:李松、蒋先锋 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、是否进行减值测试 √是 □否 注:如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏业务资产组 | | | | | 预计未来净现金流量的 万 | | | 北方亚事资产评估有限 | | 北方亚事评报字[2025] | | 现值为 144,146.00 | | | 责任公司 | 郭语斐、王冰洁 | 第 号 01-0460 | 可收回金额 | 元,公允价值减去处置 | | | | | | | 费 用 后 的 净 额 为 | | | | | | | 155,089.00 万元,根据 | | 孰高原则,确定资产组 | | -- ...
风范股份(601700) - 常熟风范电力设备股份有限公司2024年度报告摘要
2025-04-29 00:11
常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码:601700 公司简称:风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,公司实现的合并报表 层面归属于母公司股东的净利润91,288,576.22元,累计未分配利润为121,286,261.94元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。按截至目前公司总股本1,142 ...
风范股份(601700) - 常熟风范电力设备股份有限公司2024年内部控制评价报告
2025-04-29 00:11
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码:601700 公司简称:风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评 ...
风范股份(601700) - 常熟风范电力设备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-29 00:11
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定, 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责。现就审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事金建海先生、 独立董事黄雄先生、非独立董事赵建军先生组成,审计委员会召集人由金建海先 生担任。 2024 年 5 月 31 日公司董事会完成换届,公司第六届董事会审计委员会由三 名委员组成,分别为独立董事苏子豪先生、独立董事刘军先生、非独立董事陆巍 先生组成,审计委员会召集人由苏子豪先生担任。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会委员均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识和经验,第五届 董事会审计委员会主任委员金建海先生、第六届董事会审计委员会主任委员苏子 豪先生具有中国注册会计师专业资格证书,符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等有关要求。 ...
风范股份(601700) - 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告
2025-04-29 00:11
证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-014 常熟风范电力设备股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易情况概述 (一)交易目的 公司主营业务收入部分为外销,结算时以美元、澳元和欧元为主,自人民币 汇率制度改革以来,人民币对这些外币汇率波动频繁,为减少部分汇兑损益,降 低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本,降低财务费用,使公司保持一个 稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。 交易目的:降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本,降低财务 费用,使公司保持一个稳定的利润水平。 交易品种:公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇的外汇 币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇业务。 交易工具:远期结售汇合约。 交易场所:境内场外市场 交易金额:交易金额为不超过 1 亿美元或等价货币。 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第六届 ...
风范股份(601700) - 常熟风范电力设备股份有限公司2024年度报告
2025-04-29 00:11
公司代码:601700 公司简称:风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 常熟风范电力设备股份有限公司2024 年年度报告 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。按截至目前公司总股本1,142,246,700 股,扣除截止目前回购股份7,127,400股后,总股本1,135,119,300股,以此计算合计拟派发现金 红利22,702,386元(含税)。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额。 常熟风范电力设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建祥、主管会计工作负责人孔立军及会计机构负责人(会计主管人员)孙薇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...
风范股份(601700) - 关于开展资产(票据)池业务的公告
2025-04-29 00:11
证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-015 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2025 年开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满 足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入 保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余 额可用新的票据置换。 2、合作银行 为盘活企业存量金融资产,提高资产效率、降低资金使用成本,常熟风范电 力设备股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司拟与国内商业银行开展即 期余额不超过 5 亿元的资产(票据)池业务。根据《公司章程》的规定,该事项 无需提交公司股东大会审议。 拟开展资产(票据)池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合 业务额度:即期余额不超过 5 亿元。 业务有效期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。 已履行的审议程序:常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第十 二次会议审议通过 ...
风范股份(601700) - 风范股份2024年年度股东大会通知
2025-04-29 00:03
关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-020 常熟风范电力设备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点:江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 股东大会召开日期:2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...
风范股份(601700) - 第六届监事会第五次会议决议公告
2025-04-29 00:02
证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-013 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 16 日以书面及微信形式 送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 , 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.c ...