会议信息 - 第六届董事会第十七次会议通知和议案材料于2025年10月24日送达全体董事[2] - 会议于2025年10月30日召开，13位董事全部参加[2] - 会议由董事长王建祥主持，高级管理人员列席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，13票同意[3] - 审议通过延长回购公司股份实施期限议案，13票同意[4]

股份回购 - 拟用1.5 - 3亿元自有及贷款资金回购，价格不超6.90元/股，期限延至2026年2月11日[3][4][9] - 2025年3月5日首次回购682,300股，占比0.0597%，成交3,047,241元[5] - 截至披露日回购26,814,100股，占比2.35%，成交114,968,345.36元[5] 股份转让 - 范建刚及其一致行动人应在2025年12月31日前转让17.32%股票给唐山工业控股[6] 其他 - 延长回购期限为避免影响转让价格，无重大影响[6][7][8] - 回购存在股价超上限等风险，将按规实施并披露[10][11][12]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额0.2亿元[2] - 价格上限6.79元/股[2] - 股份数量294 - 460万股[2] - 占总股本比例0.25% - 0.40%[2] 回购进展 - 截至公告披露日已回购股数0股，占比0%[2][5] - 截至公告披露日已回购金额0万元[2][5] 其他 - 2025年4月26日董事会审议通过回购议案[3][4] - 后续将在期限内择机回购[6]

第三季度收入和利润 - 第三季度营业收入为7.15亿元人民币，同比增长1.38%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1249.26万元人民币，同比大幅增长211.16%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2451.39万元人民币，同比激增1085.07%[5] 年初至报告期末收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为20.26亿元人民币，同比下降20.93%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2140.02万元人民币，同比下降74.93%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2604.73万元人民币，同比下降132.11%[5] - 营业总收入同比下降20.9%至20.26亿元，而去年同期为25.62亿元[19] - 公司净利润由盈转亏，2025年前三季度净亏损6225万元，而去年同期净利润为1.18亿元[20] - 营业利润为亏损5332万元，较去年同期的盈利1.28亿元大幅下滑[19] - 归属于母公司股东的净利润为2140万元，同比下降74.9%[20] - 基本每股收益为0.019元/股，较去年同期的0.075元/股下降74.7%[21] 成本和费用 - 营业成本同比下降15.9%至18.11亿元，但降幅低于收入降幅[19] - 研发费用同比下降25.3%至6174万元[19] - 财务费用同比增长5.5%至7163万元，其中利息费用为6916万元[19] - 其他收益同比下降60.5%至1296万元[19] 经营活动现金流 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元人民币，同比下降784.20%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元人民币，同比改善122.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.61亿元，较去年同期负1.17亿元，恶化122.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.37亿元，较去年同期22.46亿元增长8.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.29亿元，较去年同期16.20亿元激增43.8%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.79亿元，较去年同期2.44亿元下降26.6%[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为正2.39亿元，较去年同期负5.25亿元，实现大幅改善[23] - 投资活动现金流入小计为4.19亿元，主要因收到其他与投资活动有关的现金3.96亿元[23] - 取得借款收到的现金为19.72亿元，较去年同期22.89亿元下降13.9%[23] - 偿还债务支付的现金为21.45亿元，较去年同期12.84亿元大幅增加67.1%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负2.76亿元，较去年同期正1.33亿元，由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.77亿元，较期初11.53亿元减少23.9%[23] 资产状况 - 报告期末总资产为75.43亿元人民币，较上年度末下降5.66%[6] - 公司总资产为75.43亿元人民币，较年初79.95亿元人民币下降5.65%[14][15] - 货币资金为15.73亿元人民币，较年初19.17亿元人民币下降17.95%[14] - 应收账款为8.55亿元人民币，较年初10.36亿元人民币下降17.48%[14] - 存货为10.21亿元人民币，较年初9.21亿元人民币增加10.80%[14] - 固定资产为14.99亿元人民币，较年初13.28亿元人民币增加12.94%[15] 负债状况 - 短期借款为23.78亿元人民币，与年初23.94亿元人民币基本持平[15] - 应付票据为5.35亿元人民币，较年初9.14亿元人民币下降41.50%[15] - 负债总额同比下降5.8%至47.96亿元[16] 股东信息 - 范建刚、范立义、范岳英三人为一致行动人，合计持有公司37.87%的股份[13] - 公司前10名股东中，范建刚持有2.16亿股，范立义持有1.81亿股，唐山工业控股集团持有1.45亿股[13] - 香港中央结算有限公司持有982.16万股，占总股本0.86%[13] 利润变动原因 - 净利润变动主要由于第三季度电力板块利润增加及年初至报告期光伏板块亏损[10]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，截至2025年9月30日共回购2681.41万股，占公司总股本的2.35% [1] - 本次披露的回购股份数量与上次披露数相比未有增加 [1] - 回购股份的最高成交价为4.80元/股，最低成交价为3.99元/股，成交总金额为1.15亿元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月13日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿元[2] - 价格上限6.90元/股[2] - 股份数量2174万 - 4348万股[2] - 占总股本比例1.90% - 3.81%[2] 截至2025年9月30日情况 - 回购股份数量2681.41万股[5] - 占总股本2.35%[5] - 最高成交价4.80元/股，最低3.99元/股[5] - 成交金额1.1496834536亿元（不含费用）[5]

股价与交易表现 - 9月24日股价下跌0.65% 成交额5784.05万元 [1] - 当日融资买入661.83万元 融资偿还2071.73万元 融资净卖出1409.90万元 [1] - 融资融券余额合计1.24亿元 融资余额占流通市值2.37% 处于近一年10%分位低位水平 [1] - 融券余量1.99万股 融券余额9.09万元 处于近一年30%分位低位水平 [1] 公司基本情况 - 位于江苏省常熟市 1993年7月成立 2011年1月上市 [2] - 主营业务为1000kV及以下超高压输电线路角塔、钢管组合塔、管道、变电站构支架等产品的研发生产和销售 [2] - 收入构成：角钢塔40.83% 钢管塔及直缝焊管18.05% 成方焊管及钢结构16.52% 其他业务占比较小 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数6.05万户 较上期减少1.02% [2] - 人均流通股18884股 较上期增加1.03% [2] - 2025年上半年营业收入13.11亿元 同比减少29.40% [2] - 归母净利润890.76万元 同比大幅减少89.05% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现14.89亿元 近三年累计派现9084.35万元 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东 持股646.36万股 较上期减少340.10万股 [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月15日在江苏省常熟市公司会议室召开 [3] - 会议由董事长王建祥主持 董事会召集 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体13名董事及3名监事出席 董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 股权及表决权结构 - 公司总股本为1,142,246,700股 其中回购专户存放26,814,100股不享有表决权 [2] - 范建刚及其一致行动人放弃434,042,025股（占总股本38.00%）的表决权 [2] - 有效表决权股份总数为681,390,575股 [2] 议案审议结果 - 议案1（购买董监高责任险）获通过 属普通决议议案 关联股东周航飞 沈小刚回避表决 [3][4] - 议案2（上海瑞力新兴产业投资基金清算）获通过 属普通决议议案 [3][4] - 议案3（取消监事会暨修订公司章程）获通过 属特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案4（修订制定部分治理制度）获通过 属普通决议议案 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师 李淼儿律师见证 [4] - 律师认为会议召集 召开程序 人员资格及表决结果均合法有效 [4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日在江苏常熟召开[3] - 出席股东和代理人253人，持有表决权股份155,761,406股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比22.8593%[5] 股份数据 - 公司总股本1,142,246,700股，部分放弃表决权后有效表决权股份681,390,575股[4] 议案表决 - 购买董监高责任险等议案A股同意票数及比例均超96%[6][7] 参会人员 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘及其他高管列席[6] 程序合法性 - 律师认为本次股东会程序合法有效[9]

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、李淼儿律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟 风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东会表决 程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本 法律意见书承担相应责任。 相结合的方式，现场会议于 202 ...