董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年12月31日召开，13名董事全部出席，会议审议通过了五项议案 [4][5][7] - 审议通过的议案包括：2026年度担保计划、2026年度日常关联交易预计、向银行申请2026年度综合授信额度、终止回购公司股份、召开2026年第一次临时股东会 [7][8][11][13][15] 2026年度担保计划 - 公司计划为合并报表范围内的19家子公司及下属公司提供融资担保，子公司间相互担保涉及3家 [20] - 担保计划总额度内，管理层有权在资产负债率水平相同的子公司间调剂使用担保额度，但严禁对参股企业超股比担保或对无股权关系企业担保 [16][17] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为14.808亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.00%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保总额为10.50亿元 [24] 2026年度日常关联交易 - 公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司签署框架协议，预计2026年度日常关联交易总金额不超过20亿元，交易内容为销售产品/商品和购买原材料 [26][27] - 该关联交易预计金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [30] - 2025年同类关联交易预计金额为20亿元，但截至公告日实际发生金额为4.99935473亿元，未达预期主要受分布式光伏并网电价政策影响及业务处于磨合阶段 [31] - 关联方唐控发展2024年经审计的营业收入为48.739785亿元，净利润为-0.401107亿元，截至2025年9月30日营业收入为63.947226亿元，净利润为-1.438711亿元 [32][34] 2026年度银行综合授信 - 为满足生产经营融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过72.213亿元的综合授信额度 [44] - 授信用途包括项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为一年，额度可循环使用 [44] 终止股份回购事项 - 公司决定提前终止于2024年11月启动的股份回购计划，该计划原定回购资金总额为1.5亿元至3亿元，回购价格上限为6.90元/股，实施期限曾延长至2026年2月11日 [46][47] - 截至公告日，公司已累计回购股份3367.59万股，占总股本的2.95%，成交总金额为1.5000001526亿元，已达到回购方案下限 [49] - 提前终止回购的原因是已回购股份数量足以满足拟实施的员工持股或股权激励计划规模，且有利于提高资金利用效率 [50][51] - 公司另有第二期回购计划正在进行，截至2025年12月31日，已回购51.89万股，占总股本的0.04542%，成交金额为299.9626万元 [75] 2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [56] - 会议将审议包括2026年度担保计划、日常关联交易预计、申请银行综合授信额度在内的多项议案 [60]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-006 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日 至2026 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-005 常熟风范电力设备股份有限公司 关于终止回购公司股份即回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日及 2024 年 12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2024-084） 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-088）； 2025 年 3 月 6 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-007）； 2025 年 4 月 3 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号： 2025-011）；2025 年 5 月 1 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例累计达 1%暨回购进展公告》（公告编号：2025-023）；2025 年 6 月 4 日披露的《关于以 集中竞价方式回购股份比例累计达 2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-030）； 2025 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[2] - 实施期限为2025年5月20日至2026年5月19日[2] - 预计回购金额0.2亿元[2] - 回购价格上限6.79元/股[2] - 回购股份数量294万股 - 460万股[2] - 回购股份占总股本比例0.25% - 0.40%[2] 回购进展 - 2025年12月实施首次股份回购[5] - 截至2025年12月31日回购518,900股[5] - 占公司目前总股本0.04542%[5] - 成交金额2,999,626.00元（不含交易费用）[5]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请2026年度综合授信额度不超72.213亿元（或等值外汇）[1] - 授信额度用于项目建设贷款、流动资金贷款等业务[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1] 审批流程 - 该事项需提交公司2026年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[1] - 授权自批准起12个月或至下一年度审议2027年度额度的股东大会止（孰早）[2]

担保计划与金额 - 2026年度担保计划金额为38亿元[2] - 公司对全资、控股子公司及其子公司累计担保总额为10.5亿元[2] - 为资产负债率超70%的子公司担保总额为4.308亿元[2] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为51%[4] 子公司担保情况 - 风范股份对风范绿色建筑（常熟）有限公司担保金额为5.5亿元[7] - 风范股份对常熟风范物资供应有限公司担保金额为2亿元[7] - 风范股份对江苏风华能源有限公司担保金额为0.5亿元[7] - 风范股份对风范新能源（苏州）有限公司及其下属公司担保金额为5亿元[7] - 风范股份对苏州晶樱光电科技有限公司及其下属公司担保金额为7亿元[7] 子公司相关数据 - 常熟风范物资供应有限公司金额105,629.06，与上期差值3,200.42等[10] - 江苏风华能源有限公司金额6,046.36，与上期差值1,742.24等[10] - 苏州晶樱光电科技有限公司金额157,551.86，与上期差值45,750.82等[10] 担保审议与目的 - 2025年12月31日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2026年度担保计划的议案》，13人同意，0人反对，0人弃权[6] - 本次担保旨在满足公司日常经营活动和发展资金，被担保对象在合并报表范围内[12] 担保风险评估 - 董事会认为被担保方偿债能力稳定，担保财务风险可控，不会损害上市公司利益[13] 其他担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保总额为14.808亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.00%[16] - 苏州晶樱光电科技有限公司（合并）对渤海银行苏州分行担保4500和500[16] - 苏州晶樱光电科技有限公司（合并）对农行张家港分行担保1000[16] - 扬州晶樱光电科技有限公司对邦银金融租赁担保2750、2750、3300、2200[16] - 扬州晶樱光电科技有限公司等对多家银行担保涉及金额4480、3000、15000等[16] - 苏州晶樱光电科技有限公司（单体）对多家银行担保涉及金额5500、1500等[16]

关联交易 - 2026年度与唐控发展关联交易预计不超200,000万元[2] - 2025年度预计关联交易不超200,000万元，已发生49,993.5473万元[5] - 2026年销售产品预计不超100,000万元，已发生1,609.2100万元[8] - 2026年购买原材料预计不超100,000万元，已发生48,384.3373万元[8] 股权情况 - 唐山工控现持公司12.67%股权，转让后将持29.99%[2] 财务数据 - 2024年唐控发展营收487,397.85万元，净利润 -4,011.07万元[7] - 截至2025年9月30日，唐控发展营收639,472.26万元，净利润 -14,387.11万元[9] 审议事项 - 关联交易超规需提交2026年第一次临时股东大会审议[4] 定价方式 - 销售产品招标按中标定价，其他参照市场价[10] - 购买原材料合同参照市场价确定[10]

公司股份回购执行情况 - 截至公告披露日，公司累计回购股份3367.59万股，占公司目前总股本的2.95% [1] - 本次累计回购的最高成交价为5.16元/股，最低成交价为3.99元/股 [1] - 累计回购成交金额为1.5亿元，已超过回购方案资金总额下限1.5亿元，且未超过上限3亿元 [1] 回购方案执行合规性 - 公司回购股份的实际执行情况与既定的回购方案及法律法规要求相符 [1] - 实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异 [1]

会议信息 - 第六届董事会第十八次会议通知和议案材料于2025年12月26日送达董事，2025年12月31日召开[2] - 本次董事会应参加董事13人，实际参加13人[2] 议案表决 - 《关于2026年度担保计划的议案》13票同意通过[3] - 《关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》9票同意通过，关联董事回避表决[4] - 《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》13票同意通过[5] - 《关于终止回购公司股份的议案》13票同意通过[6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》13票同意通过[6]

公司股份回购执行情况 - 截至公告披露日，公司累计回购股份3367.59万股，占公司目前总股本的2.95% [1] - 本次累计回购股份数量与上次披露数相比未有增加 [1] - 回购股份的最高成交价为5.16元/股，最低成交价为3.99元/股 [1] - 累计成交金额为1.5亿元（不含交易费用） [1] 回购方案执行进展 - 公司回购股份总金额已超过回购方案中回购资金总额下限15,000万元 [1] - 公司回购股份总金额未超过回购方案中回购资金总额上限30,000万元 [1] - 上述执行情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求 [1] - 实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异 [1]