经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 374,436,072.77 元，公司实现的合 并报表层面归属于母公司股东的净利润 91,288,576.22 元，累计未分配利润为 121,286,261.94 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-018 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 22,702,386 | 57,112,335 | 11,421,967 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,288,576.22 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHQ B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于常熟风范电力设备股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020072 号 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东: 我 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 内部控制审计报告书 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股份")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、风范股份对内部控制的责任 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京 ...

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 常熟风范电力设备股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、2024年度业绩承诺完成情况的专项说明 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 一、2024年度业绩承诺完成情况审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S0H0B座20层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话 (tel) : 010- ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 0800元 同比增长33 33% 2023年为0 0600元 2022年为0 0280元 [1] - 每股净资产为2 35元 同比增长0 86% 2023年为2 33元 2022年为2 29元 [1] - 每股公积金和每股未分配利润均为1 11元和0 11元 与2023年持平 2022年每股未分配利润为0 07元 [1] - 营业收入为32 27亿元 同比下降5 75% 2023年为34 24亿元 2022年为27 39亿元 [1] - 净利润为0 91亿元 同比增长31 88% 2023年为0 69亿元 2022年为0 32亿元 [1] - 净资产收益率为3 41% 同比增长31 15% 2023年为2 60% 2022年为1 24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有62007 55万股 占流通股比54 29% 较上期增加164 61万股 [1] - 范建刚持有21629 25万股 占总股本18 94% 持股不变 [2] - 范立义持有18073 13万股 占总股本15 82% 持股不变 [2] - 唐山工业控股集团有限公司持有14468 07万股 占总股本12 67% 持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有904 54万股 占总股本0 79% 增持338 10万股 [2] - 邵友喜持有536 89万股 占总股本0 47% 增持1 89万股 [2] - 陈景亮新进前十大股东 持有283 22万股 占总股本0 25% [2] - 国泰上证综合ETF持有233 25万股 占总股本0 20% 减持23 91万股 [2] - 孙金兵 平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品 张振宇退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0 2元(含税) [3]

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事 刘军 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 31 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人刘军，男，1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、 博士学位。曾任职于中国核工业集团有限公司、中国人民大学，曾获中国人民大 学首批"杰出学者"特聘教授、2009 年获得"教育部新世纪优秀人才"称号， 2014 年获得国家杰出青年科学基金（国家杰青）支持，曾任中国人民大学企业 创新与竞争力研究中心执行主任。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师， 2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨家茂 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 11 月 18 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人杨家茂，男，1955 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工 程师，现任中国电子材料行业协会石英分会秘书长，2003 年曾担任中国建筑玻 璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会主任。"六五""七五"期间在中国建材研 究院承担国家科研项目，作为团队主要成员助力团队获得国家科学技术进步二等 奖；带领行业协会制定和发布行业标准以及团体标准，与各部委保持沟通，为企 业争取科研任务，长期致力于石英行业发展工作，多次打破国外的技 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李文毅 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 5 月 31 日届满，自公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人李文毅，男，1956 年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师， 1996 年至 2016 年，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司 部门副主任、主任，国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师， 2021 年至 2024 年 5 月任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 苏子豪 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 31 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人苏子豪，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历、博士学位，注册会计师。2019 年至 2023 年任教于哈尔滨工业大学经济 与管理学院，任助理教授、硕士生导师，现任教于苏州大学商学院，任副教授、 硕士生导师，2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄雄 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规 定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 常熟风范电力设备股份有限公司 现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人黄雄，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有经济师专业资格，1980 年 12 月至 1994 年 11 月，江苏客运总公司苏州公司， 任职员。1994 年 12 月至 2000 年 6 月，中国平安保险公司张家港支公司，任总 经理。2000 年 6 月至 2007 年 2 月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007 年 3 月至 2011 年 11 月，中信银行张家港支行，任副行长。2011 年 11 月至 2014 年 11 月，兴业银行张家港支行，任行长。 ...