常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 阳晓宇 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年度任期内履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 1 / 6 本人阳晓宇，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。教育 部长江学者，欧洲科学院院士。吉林大学化学系学士、理学博士（比利时鲁汶大 学院和平圣母学院联培），比利时国家基金委责任研究员，德国海涅海曼-杜塞尔 多夫大学高级研究员，美国哈佛大学访问学者，现武汉理工大学材料复合新技术 全国重点实验室研究员，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室副主任，化学化 工与生命科学学院院长、二级教授、博士生导师。长期从事多功能仿生催化材料 的研发和创新，突破了劣质芳烃高值化、废水废气连续净化和长 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 金建海 (二) 独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 1 / 6 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人任职境内上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 二、独立董事年度履职概况 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规 定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 5 月 31 日届满，自公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将 2024 年度 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.717亿元人民币，同比下降42.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4247.8万元人民币，同比下降165.88%[4] - 基本每股收益为-0.037元/股，同比下降166.07%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.717亿元，同比下降42.5%（2024年同期为9.951亿元）[19] - 2025年第一季度净利润亏损6669万元，同比下滑168.3%（2024年同期盈利9770万元）[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.037元，2024年同期为0.056元[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为1976万元，同比下降31.2%（2024年同期为2872万元）[19] - 2025年第一季度管理费用为6269万元，同比增长76.5%（2024年同期为3552万元）[19] - 2025年第一季度信用减值损失为-988万元，2024年同期为62万元收益[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.274亿元人民币，同比改善2.61%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-2.274亿元，较2024年同期的-2.335亿元略有改善[23][24] - 2025年第一季度销售商品收到现金7.358亿元，同比下降24.7%（2024年同期为9.769亿元）[23] 货币资金和应收账款 - 公司2025年第一季度货币资金为2,032,930,723.36元，较2024年底增长6.05%[15] - 公司2025年第一季度应收账款为964,803,703.17元，较2024年底下降6.87%[15] - 2025年第一季度期末现金余额为11.989亿元，较期初增长4.0%[24] 存货和流动资产 - 公司2025年第一季度存货为851,779,579.95元，较2024年底下降7.47%[16] - 公司2025年第一季度流动资产合计5,249,587,812.28元，较2024年底下降2.17%[16] 短期借款和应付账款 - 公司2025年第一季度短期借款为2,289,906,905.23元，较2024年底下降4.35%[16] - 公司2025年第一季度应付账款为361,982,153.70元，较2024年底下降10.39%[16] 负债和所有者权益 - 公司2025年第一季度负债合计5,018,674,320.01元，较2024年底下降1.44%[17] - 公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益为2,633,235,200.26元，较2024年底下降1.7%[18] - 公司2025年第一季度未分配利润为78,731,455.94元，较2024年底下降35.09%[18] 业务线表现 - 光伏板块订单减少是导致营业收入和净利润大幅下降的主要原因[6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为61,108户[9] - 前三大股东范建刚、范立义和唐山工业控股集团有限公司分别持股18.94%、15.82%和12.67%[9] - 唐山工业控股集团有限公司质押了7234万股股份，占其持股数量的50%[9] 其他财务数据 - 总资产为78.63亿元人民币，较上年度末下降1.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.33亿元人民币，较上年度末下降1.70%[5] - 公司2025年第一季度资产总计7,862,779,431.83元，较2024年底下降1.66%[16] - 2025年第一季度借款收到的现金为9.521亿元，同比增长11.7%（2024年同期为8.527亿元）[24] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]

文章核心观点 公司于2024年11月12日通过回购股份方案，2025年3月实施首次回购，截至3月31日已完成部分股份回购且符合相关要求 [2][3] 分组1：回购股份基本情况 - 2024年11月12日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案 [2] - 公司拟使用低于1.5亿元、不超过3亿元（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金回购股份 [2] - 回购价格不超过6.90元/股（含），实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [2] 分组2：回购股份进展情况 - 2025年3月公司实施首次股份回购，截至3月31日，回购股份数量为702,600股，占总股本的0.06151% [3] - 最高成交价为4.56元/股，最低成交价为4.45元/股，成交金额为3,139,609.00元（不含交易费用） [3] - 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规要求 [3] 分组3：其他事项 - 公司将按相关规定在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月13日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿元[2] - 回购价格上限6.90元/股[2] - 预计回购股份2174万 - 4348万股[2] - 预计占总股本比例1.90% - 3.81%[2] 回购进展 - 2025年3月实施首次回购[5] - 截至2025年3月31日，回购702,600股[5] - 占总股本0.06151%[5] - 成交金额3,139,609元（不含费用）[5]

业绩 - 宁德时代2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元 [2] - 东方财富2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29% [2] - 平安银行2024年净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 陕西煤业2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97% [2] - 方正证券2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55% [2] - 常铝股份2024年净利润7077.08万元，同比增长368.46% [2] - 尚太科技2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元 [2] - 德赛西威2024年净利润同比增长29.62%，拟10派12元 [2] - 光韵达修正后2024年预亏2500万元—3750万元 [2] 增减持 - 长青科技股东拟减持公司不超6%股份 [2] - 派能科技股东融科创投拟减持公司不超3%股份 [2] - 优刻得股东中移资本拟减持公司不超1.5%股份 [2] 回购 - 星帅尔实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 威力传动拟6000万元至9000万元回购股份 [2] 合同中标 - 风范股份中标约2.69亿元南方电网采购项目 [2] 股权变动 - ST先锋控股股东所持7.38%公司股份将被司法拍卖 [2] - 亚钾国际第一大股东将变更为汇能集团 [3] - 万德斯实控人筹划可能导致公司控制权变更的事项，股票3月17日起停牌 [4] - 海川智能中晶智芯将成为公司控股股东 [5] 重大投资 - 奥瑞德子公司拟投资1000万美元设立香港全资子公司，主要从事算力综合服务等业务 [6] - 云南锗业拟实施先进锗材料建设项目和空间太阳能电池用锗晶片建设项目 [7] - 节能国祯拟投资肥东县排水一体化特许经营项目 [9] - 韶能股份子公司拟投建分布式光伏发电二期第四批项目 [9] - 华银电力拟约15.57亿元投建光伏发电项目 [9] - 华光新材拟约3亿元投建泰国钎焊材料生产基地 [9] - 舍得酒业拟合资建设舍得酒旅融合项目 [9] - 京能热力拟投建平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目 [9] - 播恩集团拟3.8亿元在赣州投建播恩生物产业园项目 [9] - 协鑫集成子公司拟设立合资公司，间接布局高新卓曜电池产能 [9] 并购重组 - 华菱线缆拟收购星鑫航天控制权 [9] - 新相微拟购买爱协生100%股权，股票3月17日开市起复牌 [9] - 焦作万方拟收购三门峡铝业100%股权，股票复牌 [9] 其他 - 万凯新材稳定股价方案触发终止条件 [9] - 宁德时代2025年拟使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财 [9] - *ST大药上交所决定终止公司股票上市 [9] - 国旅联合股票将被实施其他风险警示，3月17日起停牌一日 [9]

业绩相关 - 公司在南方电网招标项目中标金额约2.69亿元[1] - 中标金额约占2023年经审计营收的7.86%[1] - 项目中标对公司经营业绩有积极影响[2] 项目情况 - 中标产品含500kV变电站钢结构云南超高压标包1等四个标包[1] - 公司尚未签署正式合同，执行期限以合同为准[4]

业绩相关 - 公司在国家电网招标中中标多个标包[1] - 中标标包金额约2.51亿元[2] - 中标金额约占2023年经审计营收的7.33%[2] 其他情况 - 中标项目公示平台是国家电网电子商务平台[2] - 公司未签正式合同，执行期限以合同为准[4]

业绩相关 - 截止2025年2月28日电子商业汇票累计逾期发生额达7000万元，逾期余额3000万元[3] - 7000万元逾期票据由两笔组成[4] 情况说明 - 2023年11月15日4000万元商票因银行晚提示付款次日结清[4][5] - 2024年8月28日3000万元商票因贴现额度问题到期未提示付款，已承兑结清[6][7] 信用状况 - 截至公告披露日不存在实质性票据逾期信用问题[7]

文章核心观点 风范股份公告称虽有媒体报道电子商业汇票逾期情况，但截至公告披露日公司不存在实质性票据逾期信用问题 [1] 分组1 - 媒体报道截止2025年2月28日公司电子商业汇票累计逾期发生额达7000万元逾期余额合计3000万元 [1] - 截至公告披露日公司不存在实质性票据逾期的信用问题 [1]