会议信息 - 董事会会议通知和议案材料于2024年12月25日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月30日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加董事13人，实际参加13人[2] 审议结果 - 审议通过《关于<常熟风范电力设备股份有限公司舆情管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权[3] 其他情况 - 本次董事会未有董事未亲自出席[4] - 本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票[4] - 本次董事会未有议案未获通过[4] 公告信息 - 公告日期为2024年12月31日[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人328人[4] - 出席股东所持表决权股份191,166,760股，占比26.9932%[4] - 13位董事、3位监事全部出席[6] 议案表决情况 - 2025年度担保计划议案，A股同意票184,917,066，比例96.7307%[7] - 向银行申请2025年度综合授信额度议案，A股同意票190,617,610，比例99.7127%[8] - 2025年度与关联方日常关联交易议案，A股同意票45,846,569，比例98.6242%[9] - 5%以下股东对担保计划议案，同意票40,236,391，比例86.5557%[9] - 5%以下股东对授信额度议案，同意票45,936,935，比例98.8186%[9] - 5%以下股东对关联交易议案，同意票45,846,569，比例98.6242%[9] 其他 - 股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为何洋洋、王健弛[10]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等互联网载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[6] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处理或追责[10]

股东大会信息 - 2024年12月14日刊登2024年第三次临时股东大会通知[2] - 2024年12月30日召开股东大会，现场会议下午14:50开始[3] 参会情况 - 328名股东及代理人出席，代表191,166,760股，占比26.9932%[5] - 4名股东及代理人出席现场会议，代表148,059,436股，占比20.9063%[5] 议案情况 - 审议《关于2025年度担保计划的议案》等3项议案[7] - 所有议案均获通过[10]

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年12月30日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月13日公司审议通过投资设立全资子公司议案[3] - 计划投资5000万元，资金源于自有资金[3] - 拟设子公司为深圳风范晟达科技有限公司[4] - 子公司注册地址在深圳福田，注册资本5000万元[5] - 设立子公司利于增强盈利能力和可持续发展[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年12月13日召开，13位董事均参加[2] 议案表决 - 《关于2025年度担保计划的议案》13票同意待股东大会审议[3] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》13票同意待审议[4][6] - 《关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议》9票同意待审议[7] - 《关于投资设立全资子公司的议案》13票同意[8] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》13票同意[9]

综合授信 - 公司拟申请2025年度综合授信额度不超74.563亿元（或等值外汇）[1] - 额度用于项目建设贷款等，含不超2.5亿元回购专项贷款[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1] 授权审议 - 董事会提请股东大会授权办理手续并签署文件[2] - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 授权自批准起12个月或至2026年度授信额度审议股东大会止（孰早）[2]

关联交易 - 2025年度风范股份与唐控发展关联交易预计不超20亿元[2] - 2024年晶樱光电与唐控发展预计交易不超9000万元，已发生187.41万元[5] - 2025年向唐控销售产品预计不超10亿，购买原材料预计不超10亿[6] 股权结构 - 唐山工控持公司12.67%股权，唐控发展持唐山工控100%股权[2] 审议要求 - 关联交易超3000万且超净资产绝对值5%，需股东大会审议[4] 唐控发展数据 - 2024年9月30日资产负债率63.23%，2023年为62.06%[8][9] - 2024年9月30日营收579356.66万元，同比增36.65%[9] - 2024年9月30日净利润49182.49万元，同比增0.19%[9] 交易原则 - 关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理原则[11]

担保额度 - 2025年度公司担保计划额度为34.50亿元[1][3][5] - 为子公司（含控股）提供担保额度约16.50亿元[1][3][5] - 子公司（含控股）与下属子公司相互担保额度约18.00亿元[1][3][5] - 风范股份为风范绿色建筑（常熟）有限公司担保额度5.50亿元[5] - 风范股份为常熟风范物资供应有限公司担保额度2.00亿元[5] - 风范股份为风范新能源（苏州）有限公司担保额度2.00亿元[5] - 风范股份为苏州晶樱光电科技有限公司（含子公司）担保额度7.00亿元[5] - 苏州晶樱光电科技有限公司（单体）为其子公司及其下属公司担保额度10.00亿元[5] - 扬州晶樱光电科技有限公司为苏州晶樱光电科技有限公司（单体）担保额度6.00亿元[5] - 扬州晶樱光电科技有限公司为其子公司及其下属公司担保额度2.00亿元[5] 担保现状 - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司累计对外担保总额11.94亿元[11] - 控股公司间对外担保总额为5.733亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.55%[11] 公司注册资本 - 苏州晶樱光电科技有限公司注册资本为15000万元人民币[16] - 扬州晶樱光电科技有限公司注册资本为20000万元人民币[18] - 扬州旭樱新能源科技有限公司注册资本为5000万元人民币[20] - 岳阳绿晶新能源有限公司注册资本为500万元人民币[20] - 邵阳市千进新能源有限公司注册资本为500万元人民币[20] - 宝应旭樱新能源科技有限公司注册资本为100万元人民币[21] - 句容晶樱电力有限公司注册资本为100万元人民币[21] - 连云港旭樱新能源科技有限公司注册资本为100万元人民币[21] - 宁晋县晶樱光电科技有限公司注册资本为5000万元人民币[21] 公司业绩数据 - 扬州旭樱新能源科技有限公司资产总额为8089.65，负债总额为3202.10，净资产为4887.55，营业收入为241.76，利润总额为 -26.74，净利润为 -20.08[19] - 扬州晶樱光电科技有限公司资产总额为225591.43，负债总额为169069.03，净资产为56522.40，营业收入为93707.86，利润总额为22149.32，净利润为19497.75[19] - 句容晶樱电力有限公司资产总额为385.27，负债总额为488.21，净资产为 -102.94，营业收入为93.60，利润总额为38.22，净利润为36.31[19] - 宁晋县晶樱光电科技有限公司资产总额为31646.94，负债总额为24497.55，净资产为7149.39，营业收入为9788.95，利润总额为 -862.25，净利润为 -895.60[19] - 苏州晶樱光电科技有限公司（单体）资产总额为174762.36，负债总额为124134.69，净资产为50627.67，营业收入为97859.24，利润总额为4522.81，净利润为4462.63[19] 其他情况 - 部分被担保人资产负债率超过70%[2]