市场扩张和并购 - 公司将以1000万元自有资金设全资子公司投资管理公司[7] - 公司出资29900万元、投资管理公司出资100万元设新产业投资平台[7] 其他新策略 - 2026年预计日常关联交易总额上限为510399.00万元[9] - 董事会同意删《公司章程》中类别股东相关条款，修订部分条款[11] - 会议同意召开2026年三次股东会[13]

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-073 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于 A 股审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审 计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度境内 A 股审计机构、2025 年度内部控制审计机构， 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司 2025 年度境外 H 股审计机构。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 6 日披露的相关公告。 近日，公司收到立信发来的《关于变更中创智领（郑州）工业技术集团股 份有限公司 2025 年度 A 股审计项目质量控制复核人的函》，现就具体情况公告 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-071 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年 4 月 1 公司 2026 年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易预计为 公司及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策 严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司 业务开展，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股 东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《 ...

公司章程修订 - 2025年12月22日公司第六届董事会第二十次会议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 经营范围修订后煤炭及制品销售禁燃区内不得含原煤、散煤等[4] - 设置普通股，可依规定设置其他类别股份[4] - 内资股和外资股股份一般不视为不同类别股份[4] - 删除原规定中合计持有10%以上表决权股份股东要求召集类别股东会议相关内容[4] - 股东会通知内容增加全体股东有权出席及代理人不必是公司股东等说明[4] - 股东会通知和补充通知应充分、完整披露所有提案具体内容[4] - 删除原类别股东表决的特别程序整节内容[5] 股东会相关规定 - 召开年度股东会应于会议召开二十日前发出通知，临时股东会应于会议召开十五日前发出通知[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[6] - 以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 股份发行与转让 - 经股东会特别决议批准，每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[8] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划自核准之日起十五个月内完成[8] - 经批准，内资股股东可将所持股份转让给境外投资人并在境外证券交易所上市交易[8] 后续流程 - 本次修订《公司章程》《股东会议事规则》需提交公司股东会、A股类别股东会、H股类别股东会审议[8] - 董事会提请股东会授权董事会并转授权管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续（如需）[8]

新策略 - 公司拟出资1000万元设全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司[2][4][11] - 公司出资29900万元、投资管理公司出资100万元设中创智领（郑州）产业投资合伙企业[2][4][11] - 新产业投资平台投资金额合计30000万元[6] 投资情况 - 投资管理公司注册资本1000万元，公司持股100%[13][14] - 产投合伙企业注册资本3亿元，首期实缴不低于1000万元[15] - 公司在产投合伙企业出资比例99.67%，投资管理公司0.33%[15] 其他 - 2025年12月22日董事会通过设立新产业投资平台议案[9] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[2][10] - 新产业投资平台聚焦产业链上下游等开展投资[5] - 设立需办工商登记，投资收益不确定[3][19]

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会 议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创 业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，董事会同意公 司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管 理有限公司（以下简称"投资管理公司"），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（ ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第二十次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为418亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：机械制造占比91.09%，贸易占比7.25%，其他业务占比1.66% [1] 行业市场情况 - 新能源重卡市场呈现爆发式增长，11月销量同比增长178% [1] - 新能源重卡出现供不应求局面，客户直接进厂催单，生产需两班倒，此情景被描述为十年难遇 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[8] 需召开临时股东会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求[10] 提议召开反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[13] - 审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[15] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[14] - 公司召开年度股东会需于会议召开20日前发出通知，召开临时股东会需于会议召开15日前发出通知[37,38,39] 股东相关规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[25] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[27,28] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[35] 其他规定 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[52,53] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点需在会前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00且不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[58] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，超规定比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[78] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[82][83] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[85][86] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第1次结果为准[90] - 未填、错填等表决票视为投票人弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[92] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[93] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果，结果载入会议记录[94] - 股东会现场投票结束时间不得早于网络或其他方式[95] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[96] - 股东会决议公告应包含出席股东等信息及《香港上市规则》相关股份数量等[97][98] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[100] - 会议记录需保存不少于10年[103] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[105][106] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[106][107] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[108] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[110][111] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[116] - 若本规则与《香港上市规则》抵触，以《香港上市规则》为准[117][118] - 本规则经股东会批准后生效，由董事会解释[118][119] - 本规则将适用的上市规则要求在公司及证券交易所网站公开[119]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日注册成立，统一社会信用代码为91410100170033534A[8] - 2010年5月28日首次向社会公众发行1.4亿股人民币普通股，8月3日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册中文名称为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，英文名称为ZCZL Industrial Technology Group Company Limited[11] - 公司住所为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，邮编450016，电话+86 - 371 - 67891026，传真+86 - 371 - 67891000[12] - 公司注册资本为人民币17.8539993亿元[12] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行普通股56000万股，占当时发行总数100%[37] - 河南省国有资产监督管理委员会认购28560万股，占总股本51%[37] - 上海立言投资中心(有限合伙)认购8335.04万股，占总股本14.884%[37] - 公司成立后公开发行14000万股人民币普通股，发行后股份总数为70000万股[39] - 国有股东将1400万股人民币普通股转由全国社会保障基金理事会持有[40] - 2012年2月28日资本公积金转增股本，股份总数由70000万股增至140000万股[42] - 2012年12月5日发行22112.2万股境外上市外资股（未行使超额配售权），股份总数增至162112.2万股；若行使全部超额配售权，将超额配售3316.82万股，股份总数增至165429.02万股[42] - 发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行11134.937万股A股股份，发行后股份总数为173247.137万股[46] - 2021年6月11日向激励对象授予4230万股A股股份，发行后股份总数为177477.137万股[46] - 2021年12月24日2019年股票期权激励计划首次行权新增472.23万股A股股份，发行后股份总数为177949.367万股[47] - 2024年1月17日2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权新增412.896万股，发行后股份总数为178553.793万股[48] - 2024年9月19日回购注销限制性股票34.20万股，发行后股份总数为178539.993万股[49] 股东权益与规定 - 公司普通股股东有权按持股比例获得股利和其他形式利益分配等多项权益[140][141] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[93] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[93][94] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票，董事会应处理并收回收益，特定情况除外[95][97] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，有权选举和更换非职工代表董事并决定其报酬[181] - 审议公司一年内超过最近一期经审计总资产30%的资产交易等事项需股东会决定[184][185] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[185] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[188] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[189] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[190] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[190] - 单独或合计持有公司10%（不含投票代理权）以上股份的股东可请求召开临时股东会[191] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[195][196] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[197]

公司战略与资本运作 - 公司董事会同意使用1000万元人民币自有资金设立一家全资子公司 [1] - 后续将由公司出资2.99亿元人民币，新设子公司出资100万元人民币，共同设立一家产业投资合伙企业，以开展对外投资 [1] - 公司预计2026年度日常关联交易总额上限为51.04亿元人民币，该议案将提交股东大会审议 [1] 公司治理与股东会议 - 董事会同意修订《公司章程》及其附件，删除类别股东相关条款并对部分条款进行适当修订 [1] - 董事会同意召开2026年第一次临时股东大会以及A股和H股类别股东会议 [1]