郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-039 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。公司需对会计政策进行相应变更。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布解释第 17 号，规定"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"相关内容。公司需对会计政策进行相应变更。 2024 年 3 月 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机""公司"）为深入贯 彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要 求，践行"以投资者为本"的发展理念，保护投资者尤其是中小投资者合法权 益，公司聚焦行业特点和经营实际，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》（以下简称"行动方案"）。现将行动方案的实施和成效评估情况报告如 下： 一、聚焦主责主业，实现高质量发展方面 2024 年上半年，公司聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，进一 步细化经营管理，持续推动业务变革与数字化转型，提升公司综合竞争力。报 告期内，公司实现营业总收入 189.53 亿元，同比增长 4.01%；归属于上市公司 股东的净利润 21.62 亿元，同比增长 28.56%。 （一）煤机业务方面 报告期内，公司煤机板块在行业下行压力增大、市场竞争加剧的形势下， 及时调 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-038 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 7 名董事以通讯方式出席会议并表决。公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并 主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及 《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘要（A 股）。同意公司按《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入364.23亿元，同比增长13.67%[2] - 2023年归母净利润32.74亿元，同比增长28.99%[2] - 2023年度现金分红14.998518612亿元，占归母净利润45.81%[8] - 自2010年上市累计分红超55亿元[8] 未来展望 - 2024年强化投资者沟通，提升信披质效[9] - 2024年“提质增效重回报”方案有不确定性[14] 新策略 - 煤机板块坚持“四化”发展战略[4] - 汽车零部件板块巩固优势，加速新能源转型[5] - 推动各层面数字化升级[6][7] - 完善利润分配机制，加强市值管理[8] - 规范三会运作，落实独董新规[12] - 强化“关键少数”责任[13] 管理机制 - 高层绩效年薪占50%，与业绩联动[13]

会议安排 - 公司董事会会议2024年8月28日在中国河南自贸区郑州片区公司会议中心举行[3] 会议议程 - 考虑及批准公司及附属公司截至2024年6月30日止六个月未经审核中期业绩及发布[3] - 考虑宣派及派发中期股息（如有）[3] 公司人员 - 执行董事为焦承尧等五人[3] - 非执行董事为崔凯及岳泰宇[3] - 独立非执行董事为程惊雷等四人[3]

截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2024年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 2 ...

股份划转 - 2024年7月2日公司收到划转通知，拟划转31,508,305股A股（占比1.764%）至中豫格林公司[2] - 7月29日完成过户登记，划转后中豫格林占比1.764%，河南资本集团投资公司占比1.913%，集团直接占比9.980%[3] - 本次为内部全资子公司间无偿划转，不涉增持或减持，不影响控股权和经营[5]

股权结构 - 泓羿投资持股277,195,419股，占比15.52%[4] - 河南资产持股77,854,357股，占比4.36%[4] - 二者合计持股19.88%，为控股股东[4] 减持计划 - 泓羿投资拟减持不超17,850,000股，不超1%[4] - 减持期2024年8月19日至11月18日[5] - 方式为集中竞价或大宗交易[4]

股份数据 - 2024年6月30日，A股已发行股份1,542,303,730，H股243,234,200[3][4] - 2024年7月15日，A股因行使期权发行新股102,000，每股3.7501元[3][4] - 2024年7月15日结束，A股已发行股份1,542,507,730，H股243,234,200[3][4] - 截至2024年7月15日，A股和H股库存股份均为0[3][4] 合规情况 - 公司股份发行等获董事会授权，遵照规定进行[5]

注册资本与股本 - 原应申请登记注册资本和股本为17.8553793亿元，工商登记为17.7949367亿元[6] - 向3名激励对象行权新增注册资本20.4万元，变更后注册资本和股本为17.8574193亿元[7][8] 股权激励 - 向186名激励对象授予4230.00万股限制性股票，授予价5.88元/股[18] - 多次办理股票期权行权，涉及不同数量和行权价格[19][20][22][23][26] - 回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票[19][21] 资金处理 - 收到3名激励对象出资款76.50204万元，计入股本20.4万元，55.158644万元计入资本公积[8][28] 股份占比 - 限售条件B股金额1121.4万元，占比0.63%，流通股占99.37%，变更前后无变化[14] - 境内上市人民币普通股（A股）金额5.3129373亿元，占比85.75%，变更前后无变化[14]