证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-020 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2024 年 4 月 2 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事窦军生先生书面授权委托独立董事肖翔女士代为 出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-025 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司Lifan Manufacture(Thailand) Co.,Ltd（以下简称"力帆泰国公司"）与Kingsignal Cable Technolog(Thailand) Co.,Ltd（以下简称"金信诺泰国公司"）签订《土 地买卖协议》和《厂房买卖协议》，将力帆泰国公司位于罗勇安美德城中"泰中罗 勇工业园"内的土地、厂房及关联设施设备出售给金信诺泰国公司，含税转让价 款为11,940万泰铢（约合人民币2,388万元）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 一、交易概述 公司子公司力帆泰国公司拟与金信诺泰国公司签订《土地买卖协议》和《厂 房买卖协议》，将力帆泰国公司位于罗勇安美德城中"泰中罗 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 天 职 业 字 [2024]31004 号 目 审计报告 -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 力帆科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于力帆科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 d and the 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计 ...

股票代码：601777 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的有关规定，本着对公司与股东负责的态度，认真履行监督职责，出席 公司股东大会，列席董事会会议，对公司依法合规运作情况、财务情况、内部控 制情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将主要工 作报告如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 14 | 日 | 《关于 2022 《关于 2022 | | 年度监事会工作报告的议案》 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于 2022 | | 年度财务决算报告的议案》 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况的报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 原则，对天职国际 2023 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型 ...

关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-031 力帆科技（集团）股份有限公司 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，因终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所 涉已授予但尚未解除限售的合计 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。本 次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 4,521,100,071 股，公司注册资本也将 相应减少为 4,521,100,071 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]31004-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 ___ n Hi 五 · 古24G 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,力帆科技编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是力帆科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,力帆科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解力帆科技2023年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 我们审计了力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")财务报表,包括 202 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计 师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

股票代码：601777 2023年度，公司独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生勤勉尽责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年4月12日 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生分别向董事会提交了 《独立董事2023年度独立性自查确认函》。公司董事会结合上述自查情况报告， 就独立董事在2023年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公 司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 股票代码：601777 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，力帆科技凝心聚力，突破创新。在复杂、严峻的外部环境下，公司 始终锚定可持续发展战略，以提升公司盈利能力为基础，对内聚焦经营内生力， 加强资源协同，推动经营效益提升；对外紧跟市场大势，加速出海战略布局，强 化全球化战略落地。2023年度公司实现营业收入676,834.24万元，实现归属于上 市公司股东的净利润2,421.22万元。 二、202 ...