证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-083 力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更副总裁兼财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年11月28日 报备文件 1．《公司第六届董事会第十次会议决议》 2．《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘副总裁兼财务负责人任职资格的书面审核意见》 3．《公司第六届董事会审计委员会关于拟聘副总裁兼财务负责人任职资格的书面审核意见》 附件：黄强先生简历 黄强，男，1982 年 12 月出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团有限公司投资 与资本运营部资本运营室经理；吉利汽车集团有限公司乌拉圭子公司、俄罗斯子公司 财务经理，晋中生产基地财务部部长，财务管理中心总监兼财务共享中心部长；吉利 百矿集团有限公司副总裁兼 CFO。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，以 9 票全部同意的表决结果审议通过了《关于 变更副总裁 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-082 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 02 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

- 纪要涉及的行业或者公司 - 力帆科技（集团）股份有限公司，证券代码601777 [1] - 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：力帆科技将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动与投资者交流 - 论据：重庆上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司举办活动，活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行，投资者可登录“全景路演”平台参与，力帆科技部分高管将以“一对多”形式在线交流回答问题 [1][2] - 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公告由力帆科技董事会发布，发布时间为2024年11月21日 [4]

活动相关 - 重庆上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录http://ir.p5w.net参与活动[1] 力帆科技相关 - 力帆科技将参加该活动[2] - 力帆科技部分高级管理人员将与投资者进行在线交流[2] 公告相关 - 力帆科技董事会及全体董事保证公告内容真实性准确性完整性并承担法律责任[1] - 力帆科技发布公告告知上述事宜[1] - 公告发布于2024年11月21日[4]

担保情况 - 子公司睿蓝科技为睿蓝进出口向民生银行提供最高0.5亿元授信担保[2][3] - 实施前公司及子公司对睿蓝进出口担保余额0亿，可用2亿；实施后余额0.5亿，可用1.5亿[4] - 担保最高债权本金额0.5亿，债权确定期1年，保证期债务履行期满日起三年[7] - 公司及子公司对外担保总额10.07亿，占最近一期经审计归母净资产9.65%[8] - 公司对下属子公司担保总额4.15亿，占3.98%；子公司间担保总额2.92亿，占2.8%[8] 睿蓝进出口财务数据 - 2023年末资产119198.03万元、负债111257.86万元、净资产7940.17万元[6] - 2024年9月末资产75954.37万元、负债69909.41万元、净资产6044.95万元[6] - 2023年度营收90700.94万元、净利润2880.13万元；2024年1 - 9月营收34294.97万元、净利润 - 1895.22万元[6] 其他 - 睿蓝进出口注册资本6000万元[5] - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[8]

破产进程 - 2023年3月6日审议通过河南力帆破产清算议案[3] - 2023年12月15日法院裁定受理破产清算申请[3] - 2024年4月15日法院宣告河南力帆破产[3] - 2024年11月8日管理人收到终结破产清算程序裁定[5] 影响情况 - 自2023年12月15日起河南力帆不再纳入合并报表[2][6] - 破产终结对财务和经营无不利影响[2][6] - 不影响现有主营业务发展[2][6] 后续事项 - 管理人将办理工商、税务注销登记手续[6] - 公告于2024年11月12日发布[8]

会议信息 - 股东大会于2024年11月11日14:00召开，《股东大会通知》于2024年10月26日披露[6] - 现场会议在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2024年11月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 力帆科技第六届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，决定召开本次股东大会，第六届董事会是召集人[9] 股东投票情况 - 现场会议股东及股东代理人6名，代表有表决权股份2,865,584,885股，占比63.3825%[9] - 网络投票股东1334名，代表有表决权股份60,891,417股，占比1.3468%[9] 议案表决结果 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意2,025,376,822股，占比99.9457%；反对503,208股，占比0.0248%；弃权596,272股，占比0.0294%[15] - 《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的议案》，同意2,923,902,422股，占比99.9120%；反对2,043,908股，占比0.0698%；弃权529,972股，占比0.0181%[17] - 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》同意2,925,778,022股，占比99.9761%[18] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意2,925,612,322股，占比99.9705%[19] 其他 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司900,000,000股股份不计入有效表决权股份总数[16] - 本次股东大会议案已获通过，表决程序及结果合法有效[19][20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1340人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2926476302股，占比64.7293%[3] - 在任董事9人、拟任董事1人、在任监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 多个议案A股同意票数比例超99%，5%以下股东同意票数比例超98%[6][8] - 议案1 - 3为普通决议议案，议案4为特别决议议案，均已通过[8]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-078 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议 通知及议案等文件已于 2024 年 11 月 8 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事印奇先生主持， 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2.薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、印奇、王梦麟、肖翔、窦军生。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董 ...

业绩数据 - 力帆新能源2023年度营业收入1.07万元，净利润 - 7,616.84万元[5] - 2024年三季度营收0.00万元，净利润 - 108.63万元[5] 财务状况 - 2023年12月31日资产净额 - 8,339.82万元[5] - 2024年9月30日资产净额 - 8,448.45万元[5] 其他 - 力帆新能源注册资本由100,000万元减至520万元[2][4]