第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件，以及《重庆千里科技股份有限公司章程》《重庆千里科技股份有限 公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券监督管理机构、上海证券交易所相关规则 及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证公司内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整性签署书面确认意见。 公司董事会办公室是公司内幕信息知情人登记管理的监督、管理、登记及备 案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、 ...

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入41.84亿元，同比增长40.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3117.08万元，同比增长19.00% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入41.84亿元，同比增长40.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3117.08万元，同比增长19.00% [1] - 基本每股收益0.0069元/股，同比增长21.05% [1]

板块整体表现 - 重庆国企改革板块8月22日较上一交易日上涨0.74% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股表现 - 川仪股份领涨板块，收盘价21.38元，涨幅4.09%，成交量22.00万手，成交额4.72亿元 [1] - *ST惠程涨幅3.89%至5.08元，成交量21.19万手，成交额1.06亿元 [1] - 西南证券上涨1.64%至4.96元，成交量114.52万手，成交额5.63亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6555.81万元，游资资金净流出7137.29万元，散户资金净流入1.37亿元 [2] - 西南证券获主力资金净流入1995.03万元，占比3.54% [3] - 川仪股份主力资金净流入1702.36万元，占比3.61%，但游资净流出3878.34万元 [3] - 重庆港主力资金净流入259.76万元，占比达5.03% [3] 个股资金分化 - 渝开发主力资金净流出1130.21万元，占比-6.78%，但散户资金净流入1382.61万元 [3] - 登康口腔主力资金净流出505.40万元，占比-5.81% [3] - 重庆建工主力资金净流出173.19万元，占比-3.96% [3]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，千里科技股价报10.90元，较前一交易日上涨0.11元，涨幅1.02% [1] - 当日开盘价为10.79元，最高触及10.96元，最低下探10.61元 [1] - 成交量为570617手，成交金额达6.18亿元 [1] - 早盘在9点36分时5分钟内涨幅超过2%，股价最高触及10.92元，期间成交金额达8214.89万元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入192.34万元 [1] - 近五个交易日累计主力资金净流入2822.31万元 [1] 公司业务 - 公司属于汽车整车板块 [1] - 主营业务涵盖新能源汽车研发制造、智能网联技术开发 [1] - 注册地位于重庆，涉及换电概念、新能源车等业务方向 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月18日在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 [3] 议案表决结果 - 《关于调整2025年计额度的议案》获得通过 A股股东同意票2,914,159,705股（99.9756%）反对票168,600股（0.0058%）弃权票543,200股（0.0186%）[2] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》获得通过 A股股东同意票2,913,634,805股（99.9576%）反对票621,700股（0.0213%）弃权票615,000股（0.0211%）[2] - 另一项未命名议案获得通过 A股股东同意票2,914,046,305股（99.9717%）反对票218,300股（0.0075%）弃权票606,900股（0.0208%）[2] 法律合规性 - 北京市环球律师事务所上海分所出具法律意见书 确认会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4] - 涉及重大事项的表决获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月18日14:00召开 通知于2025年8月1日披露 提前15日符合规定 [4] - 通知包含会议时间、地点、审议事项、股权登记日及投票程序等关键信息 [4] - 现场会议在重庆总部大楼召开 同时提供网络投票平台 投票时间为9:15-15:00 [5] 参会人员构成与资格 - 现场出席股东及代理人4名 代表股份2,865,422,701股 占总股本63.3789% [6] - 网络投票股东930名 代表股份49,448,804股 [6] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师 召集人资格经董事会审议通过 [5][6] 议案审议与表决情况 - 审议三项议案：变更经营范围及章程修订、调整关联交易额度、出售资产关联交易 [7][8] - 议案一获同意2,914,159,705股 占比99.9999% 达到三分之二特别决议通过标准 [8] - 议案二获同意2,913,634,805股 占比99.9997% 中小股东同意率97.5032% [8] - 议案三获同意2,914,046,305股 占比99.9998% 中小股东同意率98.3340% [8] 表决程序与法律效力 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 统计结果合并计算 [7] - 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 网络投票数据由上证所信息公司提供 [7] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [9]

法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 重庆千里科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 北京市环球律师事务所上海分所 关于重庆千里科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 08136 号 致：重庆千里科技股份有限公司 根据重庆千里科技股份有限公司（"千里科技"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2025年第四次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股东 会规则》"）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《重庆千里科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对千里科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资料进行了审查、验证。同时， ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-061 重庆千里科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 934 | | --- | --- | --- | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,914,871,505 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.4726 | | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市 ...

板块整体表现 - 摩托车及其他板块单日上涨1.6%，领涨个股为千里科技（涨幅6.2%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块主力资金净流入7898.15万元，游资净流出1.78亿元，散户净流入9879.33万元[2] 个股涨幅及成交情况 - 千里科技收盘价10.79元，成交量74.62万手，成交额7.98亿元[1] - 征和工业涨幅5.23%至51.55元，成交量7.62万手[1] - 九号公司涨幅4.4%至63.85元，成交额17.5亿元[1] - 华洋赛车涨幅4.08%至35.7元，成交额5349.12万元[1] 资金流向分布 - 九号公司获主力净流入6983.64万元（占比3.99%），游资净流出7975.72万元[3] - 征和工业主力净流入5022.04万元（占比12.89%），游资净流出4266.75万元[3] - 千里科技主力净流入3422.54万元（占比4.29%），游资净流出4006.65万元[3] - 隆鑫通用主力净流入864.95万元，游资净流出1641.77万元[3] 下跌个股表现 - 春风动力下跌1.81%至280.76元，成交额5.78亿元[2] - 永安行下跌1.7%至23.08元，成交额2.41亿元[2] - 隆鑫通用下跌1.66%至13.6元，成交量26.17万手[2] - 钱江摩托下跌0.99%至17.04元，成交额1.56亿元[2]