董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日以现场及通讯结合方式召开 实际出席董事9名 符合法律法规及公司章程要求 [1] - 会议通知及议案文件已于2025年8月12日通过网络方式送达全体董事 董事长印奇主持会议 部分高管列席 [1] 资产减值与公允价值变动 - 董事会全票通过计提资产减值准备及确认公允价值变动损失议案 合计9票同意0票反对 [1][2] - 相关具体事项详见同日披露的《重庆千里科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（编号2025-063） [2] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 9票同意0票反对 [2] - 报告已同步在上海证券交易所网站披露 且事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 委员会更名与ESG管理升级 - 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会" 相应修订实施细则 [3] - 更名旨在提升ESG管理水平和可持续发展能力 依据《公司法》《上市公司治理准则》及上交所可持续发展指引等法规 [3] - 新增ESG相关职责 修订条款详见同日披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》 [3] 治理制度修订与制定 - 全面修订12项现有治理制度 包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则及信息披露、关联交易等管理制度 [3] - 新制定《董事及高管持股变动管理制度》《董事及高管离职管理制度》和《ESG管理制度》 [3] - 《独立董事工作制度》与《募集资金管理制度》需提交股东会审议 [4]

核心观点 - 重庆千里科技股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 保障公司治理稳定性 维护公司及股东权益 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告 公司收到报告之日生效 并在2个交易日内披露 公司需在60日内完成补选 [1] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定人数 或审计委员会欠缺会计专业人士 或独立董事比例不符规定 原董事需继续履职至新任就任 [1] - 董事任期届满未获连任 自股东会决议通过之日自动离职 股东会可决议解任董事 无正当理由解任需赔偿 [2] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效 具体程序按劳动合同规定 [2] - 董事及高级管理人员存在法律法规禁止任职情形 被证监会或交易所认定不适合任职 或违反其他规定 公司需在30日内解除职务 违规投票无效 [2] 移交手续与未结事项处理 - 离职董事及高级管理人员需按公司制度进行工作交接或接受离任审计 确保业务连续性 交接内容包括文件资料 印章 未完成工作等 [3] - 未完成事务需向接手人员说明进展 关键节点及后续安排 协助工作过渡 [4] - 未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿 增持计划）需制定书面履行方案 未履行需赔偿全部损失 [4] 离职后义务与限制 - 离职董事及高级管理人员忠实义务在离职后三年内仍然有效 保密义务持续至商业秘密公开 [4] - 执行职务违反规定造成损失需承担赔偿责任 不因离职免除 [4] - 董事离职后6个月内不得转让所持股份 任期届满前离职需遵守就任时确定的任职期间及期满后6个月内持股变动限制（如转让不超过股份总数25%） 司法强制执行等除外 [4] - 持股比例 期限 变动方式等承诺需严格履行 [4] 责任追究机制 - 公司发现离职人员未履行承诺 移交瑕疵或违反忠实义务 有权追责 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 [5] - 对追责决定有异议可自收到通知15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 制度附则 - 制度未尽事宜或与法律法规 公司章程冲突时 按相关规定执行 由董事会解释 制定及修改 自董事会审议通过生效 [5]

业绩总结 - 2025年半年度计提减值准备及确认公允价值变动损失合计19171.90万元[2] - 计提减值使2025年半年度利润总额减少19171.90万元[6] 减值详情 - 2025年半年度计提信用减值损失2345.67万元[2] - 2025年半年度计提资产减值损失14484.56万元[2] - 2025年半年度确认公允价值变动损失2341.67万元[2] 其他 - 计提减值准备事项于2025年8月22日经董事会审议通过[5] - 本次计提和确认符合规定，不影响正常经营[6]

会议相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日召开，9名董事全部出席[2] 财务相关 - 同意2025年度半年度对各项资产计提减值准备及确认公允价值变动损失19,171.90万元[3] 报告相关 - 同意公司《2025年半年度报告》及其摘要[4] 组织制度相关 - 同意将“董事会战略委员会”更名，修订实施细则[5] - 同意修订多项制度，制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[6] - 《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》待股东会审议[6]

公司架构 - 公司设总裁、联席总裁各一名，副总裁若干名，财务负责人一名，每届任期三年，可连聘连任[2][5] 审批权限 - 总裁办公会可审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[8] - 总裁办公会可审批交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%的事项[8] - 总裁办公会可审批交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%的事项[8] - 总裁办公会可审批交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%的事项[8] - 总裁办公会可审批交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%的事项[8] - 总裁办公会可审批交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%的事项[8] 会议相关 - 总裁、联席总裁列席董事会会议，非董事总裁、联席总裁无表决权[10] - 总裁办公会根据所议事项不定期召开，有五种情形时应及时召开[15] - 总裁、联席总裁决定召开会议，总裁办公室会前一天发通知，紧急情况可口头通知[15] - 总裁办公室负责总裁办公会会务工作，包括收集议题等[15] - 总裁办公会议题由总裁办公室征集，经主管领导同意后报总裁、联席总裁审定[16] 工作汇报 - 总裁、联席总裁每年最少向董事会报告一次工作[18] - 向董事会报告内容包括公司中长期规划等多方面情况[18] - 董事会闭会期间，总裁、联席总裁应常向董事长报告日常工作[18] - 董事会要求时，总裁、联席总裁应及时按要求报告工作[18] 细则说明 - 细则未尽事宜或冲突时按法律法规等执行[20] - 细则由董事会负责解释、制定和修改，审议通过后生效[20]

收入和利润表现 - 营业收入41.84亿元，同比增长40.04%[19] - 营业收入同比增长40.04%至41.84亿元[41] - 营业总收入为41.84亿元人民币，同比增长40.1%[116] - 归属于上市公司股东的净利润3117.08万元，同比增长19.00%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.34亿元，同比下降903.91%[19] - 利润总额5729.54万元，上年同期为-1.30亿元[19] - 基本每股收益0.0069元/股，同比增长21.05%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0295元/股，同比下降919.44%[21] - 加权平均净资产收益率0.30%，同比增加0.05个百分点[21] - 公司净利润为-1.16亿元人民币，较上年同期的-1.08亿元人民币下降6.9%[117] - 归属于母公司股东的净利润为3117.08万元人民币，较上年同期的2619.38万元人民币增长18.9%[117] - 少数股东损益为-1.47亿元人民币，较上年同期的-1.35亿元人民币扩大9.3%[117] - 综合收益总额为-1.05亿元人民币，较上年同期的-8976.82万元人民币扩大16.5%[117] - 母公司净利润为1.55亿元人民币，较上年同期的6914.16万元人民币大幅增长123.7%[120] - 本期综合收益总额为4.26亿元人民币，其中归属于母公司部分为4258.6万元[129] - 公司本期综合收益总额为1.29亿元人民币[135] - 公司本期综合收益总额为6914.16万元人民币[136] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长40.34%至38.37亿元[41] - 研发费用同比增长59.67%至2.88亿元[41] - 研发费用为2.88亿元人民币，同比增长59.6%[116] - 销售费用同比下降21.19%至1.43亿元[41] - 管理费用同比增长18.10%至1.67亿元[41] - 营业总成本为43.86亿元人民币，同比增长34.5%[116] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额13.15亿元，同比增长396.29%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长396.29%至13.15亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为13.15亿元人民币，较上年同期的2.65亿元人民币大幅增长396.3%[123] - 投资活动现金流量净额同比下降407.66%至-12.45亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-12.45亿元，同比减少404.8%[124] - 投资活动现金流出大幅增加至14.76亿元，主要由于支付其他与投资活动相关的现金13.66亿元[124] - 筹资活动现金流入小计8.78亿元，其中取得借款1.5亿元，收到其他与筹资活动相关现金7.28亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额达18.96亿元，较期初增长43.4%[124] - 母公司经营活动现金流量净额0.86亿元，同比下降40.4%[126] - 母公司投资活动现金流量净额1.34亿元，主要来自取得投资收益0.54亿元[126] - 母公司取得借款收到的现金0.5亿元，同比增加400%[126] - 母公司期末现金余额4.8亿元，较期初增长36.3%[127] - 处置固定资产收回现金净额0.16亿元，同比增加340%[126] - 汇率变动对现金的影响3253万元，同比增加100.9%[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.24亿元人民币，较上年同期的32.58亿元人民币增长29.7%[123] - 收到的税费返还为2.12亿元人民币，较上年同期的1.30亿元人民币增长63.4%[123] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.15亿元人民币，较上年同期的3.71亿元人民币增长11.8%[123] 资产和负债变动 - 总资产223.96亿元，较上年度末增长3.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产105.54亿元，较上年度末增长0.41%[19] - 应收款项融资期末余额2.49亿元，占总资产比例1.11%，较年初增长926.44%[45][51] - 其他非流动资产期末余额12.32亿元，占总资产比例5.50%，较年初激增21,722.27%[45][47] - 合同负债期末余额4.91亿元，占总资产比例2.19%，较年初增长101.34%[45][47] - 递延收益期末余额3.36亿元，占总资产比例1.50%，较年初大幅增长2,859.77%[45][47] - 受限资产总额71.17亿元，其中货币资金13.37亿元、长期股权投资20.50亿元、投资性房地产26.09亿元[48] - 其他流动资产期末余额4.67亿元，较年初增长49.56%，主要系定期存款及利息增加[45][46] - 货币资金减少至32.37亿元人民币，较期初下降12.0%[109] - 应收账款为12.64亿元人民币，较期初减少3.2%[109] - 存货小幅增长至22.71亿元人民币，较期初增加0.2%[109] - 长期股权投资增加至52.60亿元人民币，较期初增长1.4%[109] - 开发支出增长至6.04亿元人民币，较期初增加10.7%[110] - 短期借款减少至5.20亿元人民币，较期初下降15.7%[110] - 应付票据大幅增加至28.75亿元人民币，较期初增长29.8%[110] - 合同负债激增至4.91亿元人民币，较期初增长101.4%[110] - 资产总额增长至223.96亿元人民币，较期初增加3.1%[110] - 归属于母公司所有者权益增长至105.54亿元人民币，较期初增加0.4%[111] - 货币资金为4.84亿元人民币，较年初增长11.2%[113] - 长期股权投资为67.98亿元人民币，较年初增长0.4%[113] - 资产总计为138.26亿元人民币，较年初增长0.5%[113] - 负债合计为9.70亿元人民币，较年初下降6.4%[114] - 未分配利润为-6.76亿元人民币，较年初改善18.6%[114] - 归属于母公司所有者权益期初余额为105.11亿元人民币，期末余额为105.54亿元人民币，增长0.41%[129][130] - 未分配利润从期初的-27.87亿元人民币改善至期末的-27.56亿元人民币，增加3107万元[129][130] - 其他综合收益从期初的-1.59亿元人民币改善至期末的-1.47亿元人民币，增加1141.52万元[129][130] - 资本公积从期初的86.43亿元人民币微增至期末的86.43亿元人民币，增加2.21万元[129][130] - 少数股东权益从期初的11.54亿元人民币下降至期末的10.08亿元人民币，减少14.58%[129][130] - 所有者权益合计从期初的116.65亿元人民币下降至期末的115.62亿元人民币，减少0.88%[129][130] - 公司期初所有者权益合计为127.26亿元人民币[135] - 公司期末所有者权益合计增至128.56亿元人民币[135] - 公司未分配利润从-8.30亿元改善至-6.76亿元[135] - 其他综合收益减少2547.46万元至7304.97万元[135] - 资本公积微增9695.23元至86.44亿元[135] - 实收资本保持45.21亿元不变[135] - 盈余公积保持4.27亿元不变[135] - 库存股保持13.39亿元不变[135] - 专项储备本期无变动[135] - 公司实收资本从45.72亿元人民币减少至45.21亿元人民币，减少5042.29万元人民币[136] - 资本公积从87.38亿元人民币减少至86.58亿元人民币，减少7963.36万元人民币[136] - 库存股减少1.3亿元人民币，从2.6亿元人民币减少至1.3亿元人民币[136] - 未分配利润从-9.74亿元人民币改善至-9.05亿元人民币，增加6914.16万元人民币[136] - 所有者权益合计从125.5亿元人民币增加至126.2亿元人民币，增长6918.65万元人民币[136] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为45.21亿元人民币[129] - 公司注册资本为45.21亿元人民币[137] 非经常性损益项目 - 非经常性损益总额为164,674,102.68元[24] - 政府补助金额为169,760,786.48元[23] - 投资性房地产公允价值变动损失23,416,700.00元[24] - 处置长期股权投资产生收益32,122,321.06元[24] - 非流动资产处置收益5,344,347.52元[23] - 应收款项减值准备转回2,873,286.22元[23] - 其他收益同比增长2,413.10%至1.79亿元[41] - 其他收益为1.79亿元人民币，同比增长2413.8%[116] - 投资收益同比增长47.86%至2.73亿元[41] - 投资收益为2.73亿元人民币，同比增长47.9%[116] 业务和投资表现 - 重庆睿蓝汽车制造有限公司净亏损1.52亿元，重庆睿蓝汽车科技有限公司净亏损2.77亿元[54] - 重庆银行股份有限公司参股投资贡献净利润3.19亿元[55] - 处置海博瑞德公司股权增加归属于上市公司股东净利润3,212万元[55] - 股权投资总额300万元，同比增长100%[49] - 公司全资子公司出资2亿元人民币参与设立有限合伙企业[91] - 有限合伙企业总出资额为15亿元人民币，其中两江产业基金出资5亿元，重庆产业母基金出资5亿元，江河汇指定主体出资3亿元[91] - 合伙企业已完成对合资公司重庆千里智驾科技有限公司15亿元人民币增资[93][94] - 公司2025年报告期内对子公司担保发生额合计为3.3亿元人民币[98] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为3.793亿元人民币[98] - 公司担保总额为3.793亿元人民币，占净资产比例为3.59%[98] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为5000万元人民币[98] - 报告期末公司对外担保（不含子公司）余额为0[98] 市场和销售表现 - 上半年全国汽车销量1,565.3万辆同比增长11.4%[27] - 新能源汽车销量693.7万辆同比增长40.3%[27] - 汽车出口308.3万辆同比增长10.4%[27] - 摩托车总销量1,061.46万台同比增长11.54%[27] - 摩托车业务覆盖全球87个国家，新增巴西、埃及、乍得、南非等新兴市场[62] - 汽车业务在欧洲市场超额完成销售目标[61] - 零部件采购本地化率稳步提升[33] - 供应链协同降本成效突出，通过战略合作与精益改善实现千万元级成本削减[62] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司共计披露50份公告正文（含定期报告）[65] - 公司累计召开董事会10次、监事会2次、审计委员会4次、独立董事专门会议3次[68] - 2025年2月21日选举鲍毅为第六届董事会副董事长[72] - 2025年2月21日聘任郝广丽为公司副总裁[72] - 2025年2月21日聘任夏雨扬为公司副总裁兼董事会秘书[72] - 2025年2月21日伍定军不再担任董事会秘书职务[72] - 公司于2025年8月18日召开股东大会审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度事项[89] - 公司于2024年12月31日召开股东大会审议通过2025年度日常关联交易预计额度事项[88] - 报告期末普通股股东总数为58,429户[101] - 重庆满江红私募股权投资持股1.34955亿股，占比29.85%[103] - 重庆江河汇企业管理持股9000万股，占比19.91%[103] - 重庆力帆控股持股6.1856亿股，占比13.68%[104] - 力帆破产财产处置账户持股1.8036亿股，占比3.99%[104] - 中国农业银行重庆分行持股7109.45万股，占比1.57%[104] - 香港中央结算有限公司持股4768.95万股，占比1.05%[104] - 股东王建云持股3398.7万股，占比0.75%[104] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[100] - 公司无债券及可转换债券相关情况[107] - 公司于2010年11月25日在上海证券交易所上市，股票代码601777[137] - 公司主要经营活动为汽车、摩托车、摩托车发动机及通机的制造与销售[138] - 公司财务报表批准报出日为2025年8月22日[140] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，其中与海博瑞德（北京）汽车技术有限公司的诉讼涉及金额5111.00万元[82] - 与河南力帆树民车业有限公司的建设工程施工合同纠纷诉讼涉及金额5867.75万元[82] - 与重庆新能源汽车融资租赁有限公司的追偿权纠纷诉讼涉及金额2856.12万元[82] - 海博瑞德诉讼已达成执行和解，应诉方支付股权回购款5110.00万元及利息1600.00万元[82] - 河南力帆树民诉讼已达成新和解协议，应诉方需支付工程款4867.75万元及利息142.64万元[82] - 重庆新能源汽车融资租赁诉讼已申请强制执行，目前已收回现金787万元[82] - 公司收到仲裁裁决需支付代偿款及利息等费用共计2856.12万元[83] - 仲裁要求应诉方支付代垫费用及资金占用利息2152.85万元[83] - 仲裁裁决包含广告位使用费150万元及资金占用利息[83] - 仲裁要求支付律师费100万元及保全担保费3.3万元[83] - 仲裁要求支付保全费0.5万元及离职补偿金275.28万元[83] - 仲裁要求支付预期可得利益1727.67万元[83] - 借款合同纠纷一审判决需偿还本金302.3万元及利息违约金1725.57万元[83] - 租赁合同纠纷诉讼标的额为1670.07万元涉及租金及利息[83] - 履行委托管理合同仲裁请求赔偿及律师费2337.85万元[83] - 子公司收到股权回购款1600万元执行和解履行完毕[86] 分红和分配政策 - 公司2024年末及2025年中期可供分配利润为负数，暂不具备现金分红条件[64] - 无半年度利润分配或转增预案，每10股送红股、派息、转增均为0[76] 环境和社会责任 - 公司下属重庆睿蓝汽车制造有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单[78] 会计政策和会计估计 - 同一控制下企业合并以被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础进行会计处理[149] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[150] - 非同一控制下企业合并中合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[150] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及所有子公司[152] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[160] - 境外经营资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[161] - 境外经营利润表项目采用年平均汇率折算[161] - 外币报表折算差额在其他综合收益中单独列示[161] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[158] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[154] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[166] - 金融资产分类包括以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益[165] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资 公允价值变动计入其他综合收益 利息收入计入当期损益[169] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资 股利收入计入当期损益 公允价值变动计入其他综合收益[170] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[173] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 公允价值变动计入当期损益或其他综合收益[175] - 金融工具减值基于预期信用损失模型 分三个阶段计量损失准备[180] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值[178] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以净额列示资产负债表[177] - 应收账款账龄6个月至1年坏账计提比例为5.00%[185] - 应收账款账龄1至2年坏账计提比例为10.00%[185] - 应收账款账龄2至3年坏账计提比例为30.00%[186] - 应收账款账龄3至4年坏账计提比例为50.00%[186] - 应收账款账龄4至5年坏账计提比例为80.00%[186] - 应收账款

ESG制度制定 - 公司于2025年8月制定ESG管理制度[1] 管理体系构成 - 公司ESG管理体系包括董事会、战略与ESG委员会和ESG工作小组[5] 各主体职责 - 董事会负责审议批准ESG管理制度等[6] - 战略与ESG委员会负责识别风险等[6] - ESG工作小组负责落实战略目标等[6] 其他规定 - 公司可聘请专家推进ESG工作[7] - 应按要求编制并披露ESG报告[10] - 知情人在披露前负有保密责任[11] - 制度由董事会负责解释等[13]

重庆千里科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆千里科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资 ...

第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件及《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。董 事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成 符合法律法规和《公司章程》的规定。 重庆千里科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 如存在下列情形，在选出的新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致 ...

薪酬与考核委员会 - 2025年8月修订实施细则[1] - 成员五名董事，独立董事需过半数[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 考评经述职、评价、提报酬等程序[9] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[14]