会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和5次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、5、1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年组织召开5次独立董事专门会议，独立董事全程参与[6] 信息披露与审计 - 按时披露2023年年度等多份报告及内控评价报告[15] - 2023年度聘任天职国际，2024年3月续聘为2024年度审计机构[17] 人事变动 - 2024年1月选举第六届董事会，聘任周宗成为总裁等[18] - 2024年9月选举鲍毅等为非独立董事，胡景兵等不再担任[18][19] - 2024年10月选举印奇为非独立董事，周宗成不再担任[19] - 2024年11月聘任黄强为财务负责人[19] 激励计划 - 2024年4月决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销部分股票[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事与中小股东沟通，实地考察不少于15天[9][10] - 认为2024年日常和非日常关联交易无损害股东利益情形[14] - 2024年忠实勤勉履职，2025年将继续依法依规履职[22][23]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、5、1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均出席并发表独立观点[6] 人事变动 - 2024年1月31日聘任周宗成为总裁等职务[19] - 2024年9月23日选举鲍毅等为非独立董事[19] - 2024年11月11日选举印奇为非独立董事[20] - 2024年11月27日聘任黄强为财务负责人[20] 其他事项 - 2024年续聘天职国际为审计机构[17] - 2024年决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销部分股票[21] - 内审部门围绕三大核心目标开展专项工作[23] - 独立董事2025年将继续依法依规履职[24]

独立董事情况 - 2024年度独立董事提交独立性自查报告[1] - 2024年度独立董事勤勉尽责，符合独立性要求[1] 董事会评估 - 董事会于2025年4月18日出具专项评估意见[2]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和5次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、5、1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表独立观点[6] 独立董事履职 - 独立董事对各会议议案均投赞成票，认为会议程序合法有效[7] - 报告期内累计实地考察公司不少于15天[10] - 审阅关联交易，认为合规且未损害股东利益[13][15] - 确认定期报告财务信息真实准确完整[16] - 认为内控评价报告客观反映内控情况[17] 审计机构聘任 - 2023年度聘任天职国际，2024年3月27日续聘为2024年度审计机构[18][19] 人事变动 - 2024年1月31日聘任周宗成为总裁等职务[20] - 2024年9月23日部分董事不再担任[20] - 2024年11月11日印奇任非独立董事，周宗成不再担任[21] - 2024年11月27日聘任黄强为财务负责人[21] 激励计划 - 2024年4月12日决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销部分股票[23] 未来展望 - 独立董事2025年将继续依法履职，参加培训并提供建议[24]

审计机构相关 - 公司聘请天职国际为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月2日审计委员会通过续聘议案[6] - 2024年5月10日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人[2] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计收入26.41亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[2] 审计沟通与审议 - 2025年2月10日审计委员会进行审前沟通[7] - 2025年3月28日审计委员会进行初审后沟通[7] - 2025年4月7日审计委员会通过2024年报等议案并提交董事会[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[4] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计收入26.41亿，证券业务收入12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[5] 人员情况 - 项目合伙人刘宗磊近三年签7家复核4家[6] - 签字注册会计师周浪近三年签2家复核0家[6] - 项目质量控制复核人周春阳近三年签9家复核2家[7] 审计费用 - 2025年度审计费用225万，与上年一致[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入70.35亿元，同比增长3.94%[1] - 2024年度公司净利润0.4亿元，同比增长65.28%[1] - 截至报告期末，公司总资产217.14亿元，较期初减少0.39%[1] - 截至报告期末，公司净资产105.11亿元，较期初增长0.70%[1] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦“AI + 车”核心战略[12] - 2025年公司引入人工智能技术研发解决方案[13] - 2025年公司推动产品与AI融合拓展新市场[14] 其他新策略 - 2025年董事会落实职权提升履职能力[15] - 2025年董事会夯实合规管理强化风险管控[16] - 2025年公司将社会责任融入经营战略[17] - 2025年公司加强投资者关系管理[18]

审计情况 - 审计报告于2025年4月18日签署，为标准无保留意见[4] 关联方往来资金 - 2024年所有关联方往来资金期初总计561798.72万元，期末总计563004.70万元[7] - 重庆润田房地产开发有限公司2024年期初余额3470.907万元，期末余额3623.83万元[7] - 河南力帆树民车业有限公司拆借期初余额3707.91万元，期末余额3786.25万元[7] - 河南力帆树民车业有限公司代收代付期初余额373.16万元，期末余额732.36万元[7] - 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司2024年期初余额9991.45万元，期末余额9714.59万元[7] - 重庆睿蓝汽车制造有限公司2024年期初余额61778.64万元，期末余额69939.55万元[7] - 重庆力帆实业集团销售有限公司2024年期初余额265500.92万元，期末余额255591.83万元[7] - 重庆新能源汽车融资租赁有限公司2024年期初余额808.05万元，期末余额29.34万元[7] 会计师事务所 - 天职国际会计师事务所成立于2012年03月06日，注册资本14000万元[10] - 天职国际会计师事务所执业证书编号为京财会许可[2011]0105号，于2011年11月14日批准执业[11]

关联交易 - 拟解散注销持股49%的长嘉咨询公司，构成关联交易但非重大资产重组[2] - 过去12个月关联交易27次，累计金额2299万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[2] - 除本次，本年度与同一关联人累计已发生关联交易金额39万元[12] 公司信息 - 汇洋控股注册资本31000万元，建信信托持股100%[5] - 长嘉咨询公司注册资本100000万元，汇洋控股持股51%，重庆力帆实业集团销售有限公司持股49%[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，长嘉咨询公司资产总额34246.47万元，负债总额1.89万元，净资产34244.58万元[7] - 2024年度长嘉咨询公司营业收入0元，净利润17457.76万元[7] - 长嘉咨询公司货币资金2783612.61元，其他流动资产511.28元，其他权益工具账面值339680581.77元[7] - 截至2024年12月31日，长嘉咨询公司其他应付款18867.20元[7] 影响 - 解散注销长嘉咨询公司预计增加公司归属于上市公司股东的净利润988万元[10]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[1] 公司运营 - 公司依法经营，决策程序合法，内控健全[2] - 公司财务运作规范，报告真实[2] 未来展望 - 2025年监事会继续监督履职，提升规范运作水平[5]