证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2025-006 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 力帆科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文随本公 告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、关于变更公司名称、证券简称的风险提示 本次变更公司名称、证券简称不涉及公司主营业务变更，不会对公司生产经营活 动造成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年1月26日（星 期日）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称 及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司名称及证券简称变更 公司破产重整结束后，汽车业务逐步恢复，整体经营平稳发展，为改善公司品牌 形象，拟将公司名称由"力帆科技（集团）股份有限公司"变更为"重庆千里科技股 ...

公司基本信息 - 公司于2010年11月4日获批发行2亿股人民币普通股，11月25日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为4,521,100,071元[6] - 公司股份总数为4,521,100,071股，均为普通股[9] 股份变动 - 2020年12月，原总股本1,313,757,579股，以资本公积转增3,214,173,721股人民币普通股[8] - 转增股票中，重庆满江红受让1,349,550,000股，重庆江河汇受让900,000,000股，剩余964,623,721股用于清偿债务[8][9] 股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[15] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[15] 股份收购注销 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[13] - 因合并等收购股份，应在6个月内转让或者注销[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少有1名会计专业人士[66] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长2人[76] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[92] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[96] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 当年盈利且无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[112] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[119][120]

2024年关联交易情况 - 2024年度日常关联交易预计金额为1023565万元，1 - 11月累计发生420705万元[5][6] - 2024年向浙江豪情汽车制造有限公司购买原材料预计220000万元，1 - 11月累计发生90305万元，因销量不及预期[5] - 2024年向苏州曹智汽车有限公司销售产品预计170000万元，1 - 11月累计发生109505万元，因销量不及预期[5] - 2024年接受浙江吉速供应链管理有限公司服务预计11000万元，1 - 11月累计发生1505万元，因销量不及预期[5] 2025年关联交易展望 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超过754030万元[8] - 2025年向浙江豪情汽车制造有限公司购买原材料预计65000万元，较2024年1 - 11月减少外购量[8] - 2025年向极越汽车（江苏）有限公司购买原材料预计54000万元，预计增加采购量[8] - 2025年向江西安驰新能源科技有限公司购买原材料预计51000万元，为新增供应商[8] - 2025年向苏州曹智汽车有限公司销售产品预计200000万元，预计销量增加[9] - 2025年接受吉利汽车研究院（宁波）有限公司服务预计7000万元，因新增研发需求[9] 公司注册资本及股权结构 - 浙江豪情汽车制造有限公司注册资本为353000万元人民币[11] - 极越汽车（江苏）有限公司注册资本为120000万元人民币[12] - 江西安驰新能源科技有限公司注册资本为76249.3975万元人民币，江苏耀宁新能源有限公司持股53.1790%等[13][14] - 浙江吉利汽车有限公司注册资本为285900万元人民币[15] - 浙江锋锐发动机有限公司注册资本为10000万元人民币[16] - 贵州吉利汽车制造有限公司注册资本为150000万元人民币[18] - 富江能源科技有限公司注册资本为10000万元人民币，江苏耀宁新能源有限公司持股51%等[19][20] - 浙江轩孚科技有限公司注册资本为5000万元人民币，浙江吉利变速器有限公司持股88%等[21] - 浙江美可达摩托车有限公司注册资本为2300万元人民币[22] - 杭州吉利汽车有限公司注册资本为150000万元人民币[24] - 启征新能源汽车（济南）有限公司注册资本为5000万元人民币[25] - 贵州吉利发动机有限公司注册资本为48000万元人民币[27] - 吉利长兴自动变速器有限公司注册资本为20000万元人民币，长兴吉利动力总成有限公司持股70%等[28][29] - 钱江雷霆（北京）科技有限公司注册资本为1000万元人民币，杭州雷霆电动车有限公司持股51%等[30] - 浙江铭岛实业有限公司注册资本为24997.5万元人民币[31] - 浙江陆虎汽车有限公司注册资本为52167.69921万元人民币[33] - 四川领克汽车制造有限公司注册资本为20000万元人民币[34] - 浙江吉利汽车备件有限公司注册资本150000万元人民币[37] - 苏州曹智汽车有限公司注册资本1000万元人民币，苏州优行千里网络科技有限公司持股55%等[39] - 浙江吉利汽车国际贸易有限公司注册资本1000万元人民币[40] - 重庆幸福千万家科技有限公司注册资本20000万元人民币，宁波奕昇企业管理合伙企业持股60%等[42] - 杭州易能电池管理技术有限公司注册资本20000万元人民币[43] - 浙江吉速物流有限公司注册资本3000万元人民币[47] - 浙江某公司注册资本5000万元人民币，成立于2019 - 12 - 17[48] - 浙江吉润汽车有限公司注册资本79000万美元，主要股东Centurion industries Limited占比93.45%等[50][51] - 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司注册资本6055.9006万元人民币[51] - 重庆银行股份有限公司注册资本347450.5339万元人民币，主要股东香港中央结算（代理人）有限公司占比33.75%等[53] 公司持股情况 - 领克汽车科技有限公司持有某公司100%股份[35] - 浙江吉润汽车有限公司持有浙江吉利汽车国际贸易有限公司、吉利汽车研究院（宁波）有限公司100%股份[41][46] - 浙江吉润汽车有限公司持有浙江吉利汽车备件有限公司100%股份[38] - 易易互联科技有限公司持有杭州易能电池管理技术有限公司100%股份[44] - 公司及下属子公司合计持有重庆银行股份有限公司8.49%股份[54]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月31日14点召开[3] - 现场会议在重庆北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月24日[9] - 现场登记时间为2024年12月30日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[10] - 异地登记需2024年12月30日17:00前送达并电话确认[10] 议案信息 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》2024年12月14日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东为重庆江河汇企业管理有限责任公司[5] 会议时长 - 现场会议会期预计为半天[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月13日通讯表决召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计》7票同意，2票回避[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意[4] 交易金额 - 公司2025年度日常关联交易预计总金额不超754,030万元[3] 股东大会 - 公司将于2024年12月31日14:00在重庆北碚召开2024年第四次临时股东大会[5]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额为1023565万元，1 - 11月累计发生420705万元[5][6] - 2024年向关联人购买原材料、商品预计金额543180万元，1 - 11月累计发生179683万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额375820万元，1 - 11月累计发生203471万元[5] - 2024年接受关联人提供服务预计金额45565万元，1 - 11月累计发生13194万元[5][6] - 2024年向关联人提供服务预计金额14000万元，1 - 11月累计发生7221万元[6] - 2024年在关联人处存款预计10000万元，1 - 11月累计发生2703万元；贷款预计35000万元，1 - 11月累计发生14433万元[6] - 2025年度日常关联交易预计总金额不超754030万元[8] - 2025年向关联人购买原材料、商品预计金额326800万元，2024年1 - 11月累计发生178050万元[8][9] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额343800万元，2024年1 - 11月累计发生202158万元[9] - 2025年接受关联人提供服务预计金额30560万元，2024年1 - 11月累计发生9964万元[9] 公司注册资本及股权 - 浙江豪情汽车制造有限公司注册资本为353000万元人民币[12] - 极越汽车（江苏）有限公司注册资本为120000万元人民币[13] - 江西安驰新能源科技有限公司注册资本为76249.3975万元人民币，江苏耀宁新能源有限公司持股53.1790%等[15] - 浙江吉利汽车有限公司注册资本为285900万元人民币[16] - 浙江锋锐发动机有限公司注册资本为10000万元人民币[17] - 贵州吉利汽车制造有限公司注册资本为150000万元人民币[19] - 富江能源科技有限公司注册资本为10000万元人民币，江苏耀宁新能源有限公司持股51%等[21] - 浙江轩孚科技有限公司注册资本为5000万元人民币，浙江吉利变速器有限公司持股88%等[22] - 浙江美可达摩托车有限公司注册资本为2300万元人民币[24] - 杭州吉利汽车有限公司注册资本150000万元人民币，股东持股100%[25] - 启征新能源汽车（济南）有限公司注册资本5000万元人民币，股东持股100%[27] - 贵州吉利发动机有限公司注册资本48000万元人民币，股东持股100%[28] - 吉利长兴自动变速器有限公司注册资本20000万元人民币，股东分别持股70%和30%[29][30] - 钱江雷霆（北京）科技有限公司注册资本1000万元人民币，股东分别持股51%和49%[31] - 浙江铭岛实业有限公司注册资本24997.5万元人民币，股东持股100%[32][33] - 浙江陆虎汽车有限公司注册资本52167.69921万元人民币，股东持股100%[34] - 四川领克汽车制造有限公司注册资本20000万元人民币，股东持股100%[36] - 浙江吉利汽车备件有限公司注册资本为150000万元人民币，浙江吉润汽车有限公司持股100%[37][38] - 苏州曹智汽车有限公司注册资本为1000万元人民币，苏州优行千里网络科技有限公司持股55%等[39] - 浙江吉利汽车国际贸易有限公司注册资本为1000万元人民币，浙江吉润汽车有限公司持股100%[41] - 重庆幸福千万家科技有限公司注册资本为20000万元人民币，宁波奕昇企业管理合伙企业（有限合伙）持股60%等[42] - 杭州易能电池管理技术有限公司注册资本为20000万元人民币，易易互联科技有限公司持股100%[43][44] - 吉利汽车研究院(宁波)有限公司注册资本为3000万元人民币，浙江吉润汽车有限公司持股100%[45] - 浙江吉速物流有限公司注册资本为5000万元人民币，吉利汽车集团有限公司持股100%[46][47] - 浙江吉润汽车有限公司注册资本79000万美元，Centurion industries Limited持股93.45%等[48][49] - 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司注册资本6055.9006万元人民币，浙江吉润汽车有限公司持股100%[51] - 重庆银行股份有限公司注册资本347450.5339万元人民币，主要股东香港中央结算（代理人）有限公司持股33.75%等[52] 其他要点 - 公司及下属子公司合计持有重庆银行股份有限公司8.49%股份[54] - 第1 - 26家公司的实际控制人系间接持有本公司5%以上股份的关联自然人，为公司关联法人[53] - 公司与关联方关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价[56] - 公司同关联方的交易符合战略发展方向和日常经营需要，有助于业务发展，提升竞争力[57] - 关联交易是正常业务往来，有利于优势互补和资源合理配置[57] - 关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易定价公允合理，不损害公司及股东利益[57] - 关联交易不会影响公司的独立性[57] - 2024年1 - 11月实际发生金额未经审计[10]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-086 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车进出口有限公司（以下简称"睿蓝进出 口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称 "睿蓝科技"）为其全资子公司睿蓝进出口向上海浦东发展银行股份有限公司 重庆分行（以下简称"浦发银行"）申请的最高额不超过 0.6 亿元人民币的授 信额度提供连带责任担保。公司及子公司已实际为睿蓝进出口提供的担保余额 为 0.5 亿元。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为重庆睿蓝汽 车进出口有限公司提供担保的议案》，同意子公司睿蓝科技为其全资子 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-085 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆睿蓝汽车研究院有限公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车研究院有限公司（以下简称"睿蓝研究 院"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称 "睿蓝科技"）为其全资子公司睿蓝研究院向上海浦东发展银行股份有限公司 重庆分行（以下简称"浦发银行"）申请的最高额不超过 0.3 亿元人民币的授 信额度提供连带责任担保。公司及子公司已实际为睿蓝研究院提供的担保余额 为 0 亿元。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 因经营发展需要，睿蓝科技与浦发银行于 2024 年 12 月 9 日签署《最高额保 证合同》，为睿蓝研究院向浦发银行申请的最高 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-084 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 11 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年11月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | | 销售（辆） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 833 | -3.36% | 5,792 | -11.67% | 2,144 | 13.08% | 19,777 | -8.93% | | 其他 | 车型 | 4,323 | 51.63% | 23,730 | 30.02% | 3,671 ...

公司概况 - 力帆科技（集团）股份有限公司的证券代码为601777，证券简称为力帆科技 [1] - 投资者关系活动记录表编号为2024-11-30 [2] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观和其他（电话会议） [2] - 接待对象包括国盛证券、西南证券、民生证券、德邦证券、长信基金、众安保险、鹏华基金、华夏人寿保险、博时基金、易方达等 [2] - 公司接待人员为董事会秘书 [2] - 活动时间为2024年11月 [2] - 活动地点为力帆科技（集团）股份有限公司11楼会议室 [2] 业务关系与产能 - 重庆睿蓝汽车科技有限公司主要负责汽车的研发、销售等相关业务，重庆睿蓝汽车制造有限公司主要负责部分车型的生产制造 [2] - 睿蓝制造目前产能利用率约为30%，公司正积极提升产能利用率，以满足公司燃油车和新能源多款车型兼容生产需求 [3] 股权与管理层 - 公司股权变更完成后，控股股东和实际控制人未发生变化，浙江吉利产投控股有限公司通过重庆满江红私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司15.21%股权，重庆江河顺遂企业管理有限公司通过重庆江河汇企业管理有限责任公司间接持有公司19.91%股权 [3] - 新董事长将发挥其在人工智能领域长期积累的经验与优势，探索人工智能与汽车工业的融合，加速推动公司新能源汽车业务的发展 [3] 战略与财务 - 管理层正在依据行业和自身情况对公司战略及业务发展进行研讨 [4] - 目前经销商结算方式采用TT或信用证的方式，信用证一般为即期，但也接受部分国家地区经销商的远期信用证 [4] 其他 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [4] - 附件清单为无 [4]