股份转让限制 - 任职及届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[6] - 涉及违法未缴罚没款（特定除外）、被公开谴责未满3个月不得转让[7] 信息申报与披露 - 申报个人信息需在特定时点或期间2个交易日内完成[5] - 减持需提前15日报告披露计划，完毕或未实施2日内报告公告[8][9] - 股份变动2日内报告公告[10] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[10]

战略与ESG委员会细则修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略与ESG委员会实施细则[1] - 实施细则由董事会负责解释、拟定及修订，自董事会决议通过之日起执行[16] 委员会构成与运作 - 成员由三名董事组成，设董事长担任的召集人一名[4][5] - 会议需提前3日通知，过半数以上委员出席方可举行[12][13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 决策流程 - 经营管理层负责前期准备并提交提案[10] - 委员会根据提案开会并将结果提交董事会[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职规定 - 履职需经全体独立董事过半数同意的事项包括独立聘请中介机构等[18] - 董事会会议前可与董事会秘书沟通，相关人员应反馈落实情况[20] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[22] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[23] 独立董事解职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 不符合规定或辞职致比例不符，公司应60日内完成补选[16] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发出会议通知并提供资料[26] - 两名及以上因材料问题书面提延期，董事会应采纳[27] - 相关人员应配合行使职权[28] 独立董事其他事项 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[23] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[24] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[28] - 公司承担聘请专业机构等费用[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予适当津贴并披露标准[28] 制度执行 - 本制度经股东会审议通过之日起执行[31]

重庆千里科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会专门委员会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员 ...

重庆千里科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范重庆千里科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保种类包括但不限于借款担 保、票据保证、金融机构授信担保等形式。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过，任 何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第五条 公司对外担保应根据实际情况采取反担保等措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。 ...

重庆千里科技股份有限公司 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： 关联交易制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东特别是中小股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书履行工作职责，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文 件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定 联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理，按照规 定或者根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、股东等有关 单位或个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。 第三条 董事会办公室是公司设立的由董事会秘书负责管理的信息披露事 务部门，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事 ...

重庆千里科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。本制度所称"及 时"是指自起算日起或者触及披露时点的2个交易日内。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 1 第七条 公司须组织审计委员会委员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，所有委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 ...

重庆千里科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司 ...