力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2024 年 8 月 13 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-053 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 力帆科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 报备文件 公司第六届监事会第四次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

财务表现 - 营业收入为29.88亿元，同比增长16.55%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2619.38万元，同比下降34.80%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1660.68万元，同比下降45.70%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，上年同期为-5.93亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为104.83亿元，同比增长0.43%[14] - 总资产为200.95亿元，同比下降7.82%[14] - 基本每股收益为0.0057元，同比下降35.23%[15] - 稀释每股收益为0.0057元，同比下降35.23%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0036元，同比下降46.27%[15] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降0.14个百分点[15] - 公司2024年上半年整体营业收入为29.88亿元，同比增长16.55%[30] - 汽车业务收入为17.60亿元，同比增长44.88%[30] - 摩托车业务收入为9.53亿元，同比下降7.98%[30] - 通机业务收入为1.98亿元，同比下降17.30%[30] - 研发费用为1.80亿元，同比增长155.86%[30] - 公司2024年上半年营业收入为29.88亿元，同比增长16.56%[95] - 公司2024年上半年营业成本为27.30亿元，同比增长17.34%[95] - 公司2024年上半年研发费用为1.80亿元，同比增长155.83%[95] - 公司2024年上半年净利润为-1.28亿元，去年同期为-1.22亿元[95] - 公司2024年上半年净利润为-108,481,180.11元，去年同期为-114,279,077.25元[96] - 归属于母公司股东的净利润为26,193,818.95元，去年同期为40,176,715.19元[96] - 少数股东损益为-134,674,999.06元，去年同期为-154,455,792.44元[96] - 综合收益总额为44,906,772.08元，较上年同期增加38,994,085.43元[104][106] - 2024年上半年所有者权益合计为11,871,446,511.38元，较上年期末减少89,723,347.08元[104] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为44,879.90元，较上年同期增加9,825,401.45元[104][106] - 2024年上半年未分配利润增加26,193,818.95元，较上年同期增加40,176,715.19元[104][106] - 2024年上半年少数股东权益减少134,674,999.06元，较上年同期减少203,995,835.14元[104][106] - 2024年上半年资本公积减少79,633,617.92元，较上年同期增加9,826,840.45元[104][106] - 2024年上半年库存股减少130,101,426.82元，较上年同期增加1,439.00元[104][106] - 2024年上半年其他综合收益增加18,712,953.13元，较上年同期减少11,008,031.21元[104][106] - 2024年上半年实收资本减少50,422,929.00元，较上年期末无变动[104][105] - 2024年上半年盈余公积和一般风险准备无变动，较上年期末无变动[104][105] - 本期期末余额为11,907,408,059.60元[107] - 本年期初余额为12,550,352,352.46元[108] - 本期增减变动金额为69,186,497.63元[108] - 综合收益总额为69,141,617.73元[108] - 所有者投入和减少资本为44,879.90元[108] - 本期期末余额为12,619,538,850.09元[109] - 本年期初余额为12,290,434,752.00元[110] - 本期增减变动金额为86,670,991.15元[110] - 综合收益总额为74,218,548.53元[110] - 所有者投入和减少资本为12,452,442.62元[110] - 公司注册资本为4,521,100,071.00元[112] - 公司主要产品包括汽车、摩托车、摩托车发动机、通机等[112] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[113] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[118] - 公司以12个月作为一个营业周期[119] - 公司记账本位币为人民币[120] - 公司将单项计提坏账准备的应收款项金额超过资产总额1‰的应收账款认定为重要应收账款[121] - 公司将单项应收款项本期坏账准备收回或转回金额超过资产总额1‰的应收款项认定为重要的应收款项[121] - 公司将单项应收款项核销金额超过资产总额1‰的应收款项认定为重要的应收款项[121] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司[125] - 通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整[125] - 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示[125] - 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[126] - 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易[127] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的项目[128] - 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[129] - 发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额[130] - 金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同[132] - 金融资产满足特定条件时应当终止确认[132] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量[133] - 以摊余成本计量的债务工具投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[133] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公允价值变动计入其他综合收益[133] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，公允价值变动计入其他综合收益[133] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[133] - 金融负债在初始确认时以公允价值计量[135] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值变动计入当期损益[135] - 其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量[135] - 金融工具的公允价值确定采用活跃市场中的报价或估值技术[136] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，计提减值准备并确认信用减值损失[137] - 公司采用预期信用损失模型计量应收款项的损失准备[140] - 应收款项信用风险评估分为三个阶段：第一阶段（未来12个月内预期信用损失）、第二阶段（整个存续期内预期信用损失）、第三阶段（整个存续期内预期信用损失）[140] - 应收款项根据信用风险特征划分为不同组合，包括银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、低风险组合和账龄组合[140] - 账龄组合的应收款项计提比例：0-6个月为0%，6个月-1年为5%，1-2年为10%，2-3年为30%，3-4年为50%，4-5年为80%，5年以上为100%[142] - 存货采用永续盘存制，发出时按月末一次加权平均法计价[147] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[148] - 合同资产的确认方法及标准：公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[149] - 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准：在当前状况下即可立即出售，且出售极可能发生[151] - 终止经营的认定标准：已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分[152] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不进行折旧或摊销，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益[159] - 公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格或最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素[159] - 公司对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时确认投资收益[156] - 公司对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，初始投资成本大于或小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额分别计入长期股权投资成本或当期损益[156] - 公司处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资处置时，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理[158] - 公司因处置部分权益性投资等原因丧失对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》核算，公允价值与账面价值间的差额计入当期损益[158] - 公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积，处置该项投资时将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益[157] - 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额[157] - 公司对被投资单位实现的净损益的份额，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对被投资单位的会计政策或会计期间与公司不同的，权益法核算时进行必要调整[157] - 公司对合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵消，内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失[157] - 公司采用公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的差额计入当期损益，大于原账面价值的差额计入其他综合收益[160] - 固定资产确认条件为使用寿命超过一个会计年度的有形资产，按成本并考虑预计弃置费用因素进行初始计量[161] - 各类固定资产折旧方法为直线法，折旧年限范围为2-30年，残值率范围为0.00%-5.00%，年折旧率范围为3.17%-48.50%[162] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[163] - 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，符合资本化条件的借款费用计入相关资产成本[165] - 无形资产初始计量按取得时的成本，使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销[166] - 无形资产摊销方法包括土地使用权45-50年，专利权、商标权5-10年，软件5-10年，整车设计开发费5-10年，其他2-10年[167] - 研发支出归集范围包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、试验费用、委托外部研究开发费用、其他费用[168] - 内部研究开发项目划分为研究阶段和开发阶段，研究阶段的支出计入当期损益，开发阶段的支出满足特定条件时予以资本化[169] - 公司研究开发项目在满足特定条件后进入开发阶段，开发阶段的支出资本化并在资产负债表上列示为开发支出[171] - 公司对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，可收回金额低于账面价值的，减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失[172] - 长期待摊费用在收益期内采用直线法摊销，标准件收益期为3年，生产线改造收益期为5年[173] - 合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[174] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[175] - 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费等，在职工提供服务的会计期间确认为负债[176] - 离职后福利计划全部为设定提存计划，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益[177] - 辞退福利在职工劳动合同到期前解除劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减时确认，并计入当期损益[178] - 预计负债确认的标准包括该义务是企业承担的现时义务、履行该义务很可能导致经济利益流出企业、该义务的金额能够可靠地计量[181] - 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，分别按照公允价值计量[182] - 公司采用分摊至各单项履约义务的交易价格

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-050 力帆科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 重庆江河汇企业管理有限责任公司（以下简称"江河汇"）持有力帆科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）900,000,000股无 限售条件流通股，占公司总股本的19.91%。本次质押后，江河汇持有本公司股份 累计质押数量为673,944,996股，占其持股数量的74.88%。 一、本次股份质押基本情况 公司于2024年8月8日收到股东江河汇通知，获悉其将所持有的本公司部分股 份办理了质押登记，具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 | | 质押 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024- 048 力帆科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 江河汇 | | --- | --- | | 本次解除质押/冻结/标记股份 | 270,000,000 | | 占其所持股份比例 | 30% | | 占公司总股本比例 | 5.9720% | | 解除质押/冻结/标记时间 | 2024 年 8 月 6 日 | | 持股数量 | 900,000,000 | | 持股比例 | 19.91% | | 剩余被质押/冻结/标记股份数量 | 0 | | 剩余被质押/冻结/标记股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押/冻结/标记股份数量占公司总股本比例 | 0% | 截至目前，江河汇持有公司股份 900,000,000 股，占公司总股本的 19.91%， 均为无限售条件流通股。本次股份解除质押后，江河汇不存在质押公司股份的情 况。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024- 049 力帆科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东间接转让公司股份暨权益变动 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人 ：陈荣 一、本次权益变动基本情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东重庆 江河汇企业管理有限责任公司（以下简称"江河汇"）的控股股东吉利科技集团 有限公司（以下简称"吉利科技集团"）于 2024 年 7 月 1 日与重庆江河顺遂企 业管理有限公司（以下简称"江河顺遂"）签署了《股权转让协议》，吉利科技 集团拟向江河顺遂转让其持有的江河汇 100%股权，转让价款合计为 24.3 亿元 （以下简称"本次股权转让"）。江河汇直接持有公司 900,000,000 股股份，占 公司总股本的 19.91%。 有 关 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-047 力帆科技（集团）股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司控股股东名称变更，除经营范围相应变更外，不涉及其他基本信 息变更。公司控股股东和实际控制人无变化，实际控制人仍为重庆满江红企业 管理有限公司。 出 资 额：302,000 万元人民币 类 型：有限合伙企业 成立日期：2020 年 12 月 14 日 执行事务合伙人：重庆满江红企业管理有限公司 主要经营场所：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 1 层 8 号 经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准） 近日，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 通知，其名称由"重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）"变更为"重 庆满江红私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）"，有关工商登记变更手续已 办理完成。其名称变 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-046 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 7 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年7月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | | 销售（辆） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 345 | 978.13% | 3,319 | -7.21% | 2,142 | -40.13% | 11,854 | -14.55% | | 其他 | 车型 | 1,516 | -33.45% | 13,624 | 65.34% | 2,076 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-045 力帆科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年7月9日、2024年7月10日、 2024年7月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二）重大事项情况 经自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已 披露事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，未 筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， ...

公司信息 - 截至2024年7月11日，力帆科技实际控制人无引起股价异常波动重大事项及应披露未披露信息，期间无买卖股票情形[1] - 截至2024年7月11日，力帆科技控股股东无引起股价异常波动重大事项及应披露未披露信息，期间无买卖股票情形[4]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-043 力帆科技（集团）股份有限公司 关于控股股东出资结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司控股股东持有公司 1,349,550,000 股股份，占公司 总股本的 29.85%。 公司控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"满江红基金"）本次有限合伙人份额转让不违反其于 2020 年 12 月 25 日所 作出的《关于股份锁定承诺》《保持上市公司独立性的承诺》《关于规范关联交 易的承诺函》等相关承诺。 满江红基金本次有限合伙人份额转让是否能够最终完成尚存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 公司收到控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"满江红基金"）的《关于重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）部 分有限合伙人份额转让的通知》，具体情况如下： 一、控股股东出资结构变动的基本情况 （一）重庆江河汇企业管理有限责任公司、重庆汇礼一号企业管理 ...