证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-029 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个考核期公司层面业绩考核未完 全达标且部分激励对象离职，所涉已获授但尚未解除限售的 7,578,699 股限制性 股票已于 2024 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕注销手续。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司股权激励限制性股 票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-016）。 同时，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，因公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所涉已授予但尚未解除限 售的 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性股票回购注销完 成后，公司股份总数将变更为 ...

公司代码：601777 公司简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力帆科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

担保事项 - 睿蓝销售拟向民生银行申请最高1亿元续授信，睿蓝科技担保[2] - 担保最高债权本金额1亿元，期限1年，保证期3年[7] - 本次担保需提交股东大会审议[3][4] 公司结构 - 睿蓝销售是睿蓝科技全资子公司，睿蓝科技公司持股55%[5] 财务数据 - 2022年睿蓝科技资产298047.26万元，负债297180.92万元[6] - 2023年睿蓝科技资产236369.82万元，负债259161.64万元[6] - 2022年睿蓝科技营收523821.65万元，净利润 -207.99万元[6] - 2023年睿蓝科技营收246213.74万元，净利润 -32837.20万元[6] 担保总额 - 截至披露日，公司及子公司对外担保9.79亿元（不含本次）[8] - 公司对下属子公司担保6.87亿元[8] - 子公司之间担保2.92亿元[8] 其他情况 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[8]

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度财务决算报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司 2023 年度财务报 表已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 52 户，较上年度新增 1 户，减少 3 户。 二、资产负债情况 1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,179,908.00 万元，较上年同 期增长 5.62%，资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年12 月31 日 | 2022 | 年12 月31 日 | 变动额 | 变动率 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 342 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行审计监督 职责，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事肖翔女士、窦军生先生、任晓常先生及董 事戴庆先生、周充先生组成，召集人由会计专业人士肖翔女士担任。审计委员会 全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且未在公司担任高 级管理人员。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告、利润分配、 关联交易、内部控制评价报告、续聘及改聘会计师事务所等事项进行了审议，审 计委员会全体成员同意了上述事项并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上 述会议程序符合 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集 | | 本法律意见书 | 指 | 团）股份有限公司终止实施 年限制性股票激励 2022 | | | | 计划暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 | | 公司、上市公司、力帆 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 | | 科技 | | | | 本激励计划、本次激 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案修订稿）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | 限制性股票 | 指 | 对象一定数量的公司股票，该等股 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-027 力帆科技（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次调整 2024 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经 营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提 升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第 二十三次会议，于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易 执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案并就相关事项审慎发表独立意见，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人任晓常，男，1956 年 5 月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾 任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副 董事长、董事长，重庆长安汽车股份有限公司独立董事；现任重庆机电股份有限 公司（港股代码：02722）独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公司（证券 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为永 ...